【正文】 六、 加強對檢測和試驗設(shè)備、器具的使用和保管。 九、嚴格規(guī)范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。第六章 采購部一、負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施。 六、 負責公司設(shè)備管理。 七、 負責建立公司技術(shù)資料庫。 六、 負責客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。 十、 監(jiān)督公司不合理費用開支。 二、 編制財務(wù)計劃及會計報表，擬寫財務(wù)狀況分析報告。十九、 針對公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施， 執(zhí)行獎懲決定。 十一、 負責公司員工食堂、員工宿舍管理。三、 負責公司的對外公關(guān)接待工作。82 倍加班時間 法定節(jié)日加班。 ；部門考核由其主管負責；《考勤表》和《加班申請表》每月 10 號前上報至財務(wù)部作為計算工資之用。 三. 工資系列 公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。 二. 工資結(jié)構(gòu) 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。財務(wù)報銷流程 審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。 （二）、社會保險支付流程： 社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認， 若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進行調(diào)整。二、日常費用報銷流程 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗 品及備品備件、 業(yè)務(wù)招待費、 培訓費、 資料費等?！妒論?jù)》用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。 八、發(fā)票專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。 五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。 五、各部門 要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。 填寫“合同情況月報表”。 三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。有關(guān)方違約的證據(jù)材料。因雙方責任引起的糾紛， 應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。 二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。 十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。 合同的嚴密性。 下列合同由律師審核確認后經(jīng)總經(jīng)理審批： 標的超過 50 萬元的。 合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是： 部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、 守信譽”為核心的合同管理工作。 八、計算機管理員，應(yīng)對經(jīng)批準的上機操作人員，做好備忘錄，以免責任界定不清。 三、未經(jīng)培訓的員工，應(yīng)在計算機管理人員的陪同下進行上機操作，以免丟失重要文件。 四、離職 試用人員離職 應(yīng)提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表” ，經(jīng)批準后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。 部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導和總經(jīng)理親自筆試和面試。 報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財務(wù)部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。第十七章 借款和報銷的規(guī)定為進一步完善財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。 第十條、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。 第八條、禮品、會務(wù) 因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等） 、安 排會務(wù)，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經(jīng)費預(yù)算 申請報告， 詳細說明項目所需費用的各項列支情況， 報送綜合管理部， 由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負責實施。 宴請招待參照標準： 序號 1 2 3 4 職務(wù) 標準（元/人） 總經(jīng)理 120 副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 100 經(jīng)理、 副經(jīng)理、 經(jīng)理助理 80 其他人員 60備注 ：含酒水費用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。 二、移動電話 公司為提供話費補助人員提供電話卡，總經(jīng)理級別 500 元/月，副總經(jīng)理級別 300 元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級別）150 元/人，管理人員（副主任以上級別）100 元/月，實習期人員 50 元/ 月，正式員工（含試用期） 元/月公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以 50 元經(jīng)濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標準。第十四章 通訊管理制度為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。 出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當日相應(yīng)伙食補助。八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下： 填寫《出差計劃申請單》 ，注明預(yù)計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關(guān)報批事宜。 十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/40 天） 。 十一、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。 七、工傷假 公司員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。第十二章 考勤管理制度一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。 1本制度與原制度不一致，依此為準。 駕駛員無故不出車，給予解聘處理。 除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。 二、安全管理 駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學習，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全行車。 意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時確保證件齊全。不準隨便亂竄其他辦公室。 除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領(lǐng)用時， 一律交舊換新。現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下： 一、采購、印刷品印制： 公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負責統(tǒng)一采購，經(jīng)批準購買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。 、 （3） 、制定落實經(jīng)濟責任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。 (2)、無特殊情況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門負責人的責任。 行政辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。 （2） 、凡提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復醞釀， 并提出方案供領(lǐng)導決策時參考。 六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。 六、證照復印程序： 借用人申請→部門負責人復核→主管副總經(jīng)理核準→辦理借用手 續(xù)→歸還（如證照復印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人） 。（9）、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。（3）、財務(wù)章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由保管人（財務(wù)負責人）簽批的公章使用經(jīng)手負主要責任，保管人負部分責任。 （5）其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。（已經(jīng)開 始使用的需自通知當日補辦理領(lǐng)取手續(xù)） （1）、公章：公章由公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理保管。 八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。 十、由分管領(lǐng)導定期組織檔案責任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處臵。 二、 各部室應(yīng)在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。 （1）、傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。 3. 公文的編號保管 （1）、 辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱 單”，并分類登記編號、保管。 服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術(shù)和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導親啟文件，公司領(lǐng)導啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。 三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。 十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。第四章、印章使用管理制度印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)， 明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權(quán)，特做如下公司印章使用與管理條例：各類印章的具體管理條例： 一、印章的刻制刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導批準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。各部門有需蓋公章的文件、 通知等， 須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由分公司經(jīng)理核準后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。 、更換：（1）、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈分公司經(jīng)理核準后交由公司綜合辦公室負責人統(tǒng)一廢止或繳銷。 （4）、 法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力， 需依據(jù)財務(wù)部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。 七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。 七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。 會議主要內(nèi)容：會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、 經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。 二、公司月度例會制度 參加人員：公司領(lǐng)導、各部門、分公司負責人參加，行政辦公室秘書負責做好會議記錄。（根據(jù)實際工作情況第一次：給予 200 元至 2000 元的經(jīng)濟負激勵、第二次：給予年終獎 20%—50%負激勵、第三次：降職使用或勸其自動離職） 。 （4） 、討論公司管理機構(gòu)的設(shè)臵和人員編制調(diào)整中的重大問題。 各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認真填寫，經(jīng)部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。 第三條、保管： 辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放臵統(tǒng)一保管。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準后方可離開；出車回公司 ，應(yīng)立即到行政辦公室報到。 六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位臵，并采取必要的防盜措施。第十章 車輛管理補充制度為加強公司車輛的管理，進一步做好公司后勤保障服務(wù)工作，確保車輛清潔、 安全可靠的行駛， 結(jié)合本公司的實際，制定本補充制度： 一、日常管理 本公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時間，車輛實行定人、定車責任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報分管領(lǐng)導及公司領(lǐng)導同意方可使用。 駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴格遵守車輛操作規(guī)定，加強車輛的安全檢查，確保無故障出車。車輛外出途中需購買油料，必須電話請示行政辦公室，由用車領(lǐng)導批準后方可購買及辦理報銷。 所有配備車輛的領(lǐng)導，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位臵或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛丟失，及時報司法部門處理；如未按規(guī)范停車導致車體受損，保險外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例承擔： （1）1000 元以內(nèi)， 承擔 50%； （2）1000 元以上，按 30%承擔維修費用。 1 本制度自 2017 年 1 月 1 日起執(zhí)行， 由行政辦公室負責解釋。 二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。 員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。 十五、 凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎。 出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》 ，按《借 款規(guī)定》報批后，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。 九、住宿 費標準見下表（單位：元/天） 級 別 總經(jīng)理住宿標準（元） 200~400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助 160~220 理 經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理 160~180 助理、主任、副主任 單人 100 員工 雙人 60 十、隨領(lǐng)導出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導的住宿標準。 十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。 一、固定電話： 部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦， 經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機事宜。第十五章 公司宴請接待制度為進一步加強公司管理