董事會工作制度修改稿final-免費閱讀
【正文】 第四十二條 董事會秘書應當主動掌握董事會決議的執(zhí)行和進展情況，對實施中的重要問題，及時向董事會和董事長報告并提出建議。第三十六條 出席會議的董事和記錄人應當在會議記錄上簽名。第三十二條 監(jiān)事與公司總經(jīng)理列席董事會會議。第二十九條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一） 會議日期和地點；（二） 會議期限；（三） 事由及議題；（四） 發(fā)出通知的日期。第二十五條 董事會會議議案應以書面形式在董事會召開十天以前將會議通知及議案材料轉(zhuǎn)發(fā)各董事。第二十條 公司設董事會秘書辦公室，作為董事會秘書履行職責的日常辦公機構。第十三條 董事會履行職責的必要條件：（一） 總經(jīng)理應當向董事提供必要的信息和資料，以便董事會能夠作出科學、迅速和謹慎的決策；（二） 董事可要求總經(jīng)理或通過總經(jīng)理要求有關部門提供為使其作出科學、迅速和謹慎的決策所需要的資料及解釋。第八條 考核與薪酬管理委員會的主要職責是：（一） 根據(jù)董事和高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業(yè)相關崗位的薪酬水平制訂薪酬計劃或方案；（二） 審定公司的薪酬計劃或方案，包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；（三） 審查公司董事及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評；（四） 負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；（五） 董事會授權的其他事宜。第二章 董事會職權與授權 3第四章 第五條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會的主要職責是：（一） 對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；（二） 對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準的投融資方案進行研究并提出建議；（三） 對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準的資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議；（四） 審查經(jīng)營公司對外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開設孫公司，重大合同、擔保、重大信用政策，年度預算，重大技術改造和基建投資等需要公司董事會批準的重大事項，向公司董事會出具意見和建議；（五） 審查對擬投資企業(yè)或項目的可行性研究報告，向董事會出具意見和建議；（六） 對經(jīng)營公司的增資、減資、股權轉(zhuǎn)讓、合并分立、解散清算等重大事項進行討論，向董事會出具意見和建議；（七） 對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；（八） 對以上項目的實施進行檢查；（九） 董事會授權的其他事宜。第十二條 董事會根據(jù)河南省交通廳的授權，行使以下權利：（一）投資方面：，對當年資本開支金額作出不大于15％的調(diào)整；（僅限于高速公路項目建設和固定資產(chǎn)投資）投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5％的項目進行審批；，授權董事會對投資額不大于公司凈資產(chǎn)的1％的項目進行審批。董事長職權第十七條 董事長行使下列職權：（一） 召集、主持董事會會議；（二） 督促、檢查董事會決議實施
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