【正文】 計(jì)劃 實(shí)施 項(xiàng)目要按時(shí)完成 同第一條 信息工程部 7 內(nèi)部軟件開(kāi)發(fā) (新軟件數(shù)量 /應(yīng)用范圍 ) 數(shù)量及內(nèi)部反饋 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) /信息工程部 8 新技術(shù)使用指導(dǎo)和服務(wù)質(zhì)量（培訓(xùn)次數(shù)/培訓(xùn)課時(shí) /培訓(xùn)課程數(shù)量 /） 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) /信息工程部 9 信息更新 (更新時(shí)間/信息量 /準(zhǔn)確率 ) 各使用部門直接評(píng)分 范圍： 0120分 各使用部門 10 內(nèi)部客戶滿 意度 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200分。投資額 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200 分。平均資產(chǎn)總額 同上 財(cái)務(wù)管理部 7 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 年入庫(kù)總量247。上年現(xiàn) 金收入－ 1 同上 財(cái)務(wù)管理部 6 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越快，反映銷售能力越強(qiáng)。流動(dòng)負(fù)債 在目標(biāo)范圍內(nèi)，得 100 分 在目標(biāo)范圍外，得 0 分 財(cái)務(wù)管理部 9 確保資金需求及時(shí) 到位 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 10 資金安全性 審計(jì)部直接評(píng)分 范圍： 0120分 審計(jì)部 11 財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)范 性 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 財(cái)務(wù)管理部 12 財(cái)務(wù)違規(guī)事件數(shù) 滿分 100 分，出現(xiàn)一次扣 10分，出現(xiàn) 5次及以上，不得分 審計(jì)部 13 財(cái)務(wù)內(nèi)審評(píng)估 對(duì)系統(tǒng)效率與安全的評(píng)估 審計(jì)部直接評(píng)分 范圍： 0120分 審計(jì)部 14 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比 同第四條 人力資源部 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 12 頁(yè) 審計(jì)部部長(zhǎng) 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 部門費(fèi)用低于預(yù)算 部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于 （ — 完成率） 5100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)管理部 2 審計(jì)費(fèi)用 完成審計(jì)工作的支出 同上 財(cái)務(wù)管理部 3 外部審計(jì)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià) 外部審計(jì)機(jī)構(gòu)直接評(píng)分 范圍： 0120分 外部審計(jì)機(jī)構(gòu) 4 審計(jì)報(bào)告準(zhǔn)確率 外部審計(jì)機(jī)構(gòu)直接評(píng)分 范圍： 0120分 外部審計(jì)機(jī)構(gòu) 5 審計(jì)計(jì)劃及工作及 時(shí)完成率 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) /審計(jì)部 6 審計(jì)建議質(zhì)量 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) /審計(jì)部 7 關(guān)鍵審計(jì)內(nèi)容審計(jì) 頻率 對(duì)重點(diǎn)工作進(jìn)行足夠的監(jiān)控 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) /審計(jì)部 8 審計(jì)服務(wù)覆蓋率 考核審計(jì)全面性 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) /審計(jì)部 9 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200 分。 財(cái)務(wù)管理部 3 戰(zhàn)略研究報(bào)告質(zhì)量(真實(shí)性 /有效性 /及時(shí)性 ) 宏觀環(huán)境分析、乳品行業(yè)研究、市場(chǎng)研究、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究 使用 部門或領(lǐng)導(dǎo)直接評(píng)分 范圍： 0120分 使用部門或領(lǐng)導(dǎo) 4 戰(zhàn)略規(guī)劃 包括整體戰(zhàn)略規(guī)劃、職能戰(zhàn)略、業(yè)務(wù) 戰(zhàn)略，戰(zhàn)略規(guī)劃切實(shí)可行，有措施 使用部門或領(lǐng)導(dǎo)直接評(píng)分 范圍： 0120分 使用部門或領(lǐng)導(dǎo) 5 戰(zhàn)略指導(dǎo) 給與事業(yè)部的戰(zhàn)略支持和指導(dǎo) 各事業(yè)部總經(jīng)理直接評(píng)分 范圍： 0120分 各事業(yè)部總經(jīng)理 6 戰(zhàn)略溝通會(huì)按時(shí)召 開(kāi)次數(shù) 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 戰(zhàn)略投資部 7 投資項(xiàng)目工作會(huì)按 時(shí)召開(kāi)次數(shù) 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 戰(zhàn)略投資部 8 投資項(xiàng)目開(kāi)發(fā)數(shù)量 開(kāi)始接洽并商談的項(xiàng)目 同第二 條 戰(zhàn)略投資部 9 投資項(xiàng)目實(shí)施數(shù)量 已經(jīng)簽訂協(xié)議并開(kāi)始的項(xiàng)目 同上 戰(zhàn)略投資部 10 投資計(jì)劃 計(jì)劃合理、準(zhǔn)確，分析深刻 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 戰(zhàn)略投資部 11 投資項(xiàng)目監(jiān)督 保證項(xiàng)目的進(jìn)度、成本和質(zhì)量 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 戰(zhàn)略投資部 12 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比 同 第二條 人力資源部 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 15 頁(yè) 經(jīng)營(yíng)管理部部長(zhǎng) 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 部門費(fèi)用低于預(yù)算 部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 1）完成率高 于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)管理部 2 集團(tuán)投資回報(bào)率 投資收益247。計(jì) 劃收入 同上 財(cái)務(wù)管理部 4 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制質(zhì)量 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 5 經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)報(bào)告質(zhì)量 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0— 120 分 上級(jí) 6 經(jīng)營(yíng)分 析報(bào)告質(zhì)量 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0— 120 分 上級(jí) 7 經(jīng)營(yíng)監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0— 120 分 上級(jí) 8 年度預(yù)算調(diào)整建議 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0— 120 分 財(cái)務(wù)管理部 9 與各事業(yè)部總經(jīng)理簽訂目標(biāo)責(zé)任狀 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0— 120 分 上級(jí) 10 安全生產(chǎn)管理 滿分 100 分，出現(xiàn)一次扣 20分，出現(xiàn) 3次及以上，不得分 上級(jí) 11 營(yíng)銷方案溝通會(huì) 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0— 120 分 上級(jí) 12 季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析 會(huì) 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0— 120分 上級(jí) 13 事業(yè)部經(jīng)營(yíng) 信息搜集 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0— 120分 上級(jí) 14 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比 同 第二條 人力資源部 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 16 頁(yè) 品牌管理部部長(zhǎng) 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 部門費(fèi)用低于預(yù)算 部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)管理部 2 品牌費(fèi)用 根據(jù)預(yù)算支出品牌推廣宣傳費(fèi)用 同上 財(cái)務(wù)管理部 3 品牌價(jià)值 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200 分。 技術(shù)中心 /事業(yè)部 5 新產(chǎn)品銷售量 同上 技術(shù)中心 /事業(yè)部 6 引進(jìn) /開(kāi)發(fā) /吸收新產(chǎn)品新技術(shù)新工藝的數(shù)量 同上 技術(shù)中心 /事業(yè)部 7 新產(chǎn)品儲(chǔ)備數(shù)量 已引進(jìn)或開(kāi)發(fā)并試制成功 ,但未推出 同上 技術(shù)中心 /事業(yè)部 8 高級(jí)技術(shù)人才引進(jìn) 數(shù)量 同上 人力資源部 9 科技項(xiàng)目申報(bào)成功 率 科技項(xiàng)目申報(bào)成功數(shù)量 /科技項(xiàng)目申報(bào)數(shù)量 同上 技術(shù)中心 10 事業(yè)部對(duì)技術(shù)中心提供支持的滿意度 事業(yè)部直接評(píng)分 范圍： 0120分 事業(yè)部技術(shù)研發(fā)部 11 研發(fā)政策及程序 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 12 分析方法研究 在國(guó)內(nèi)保持領(lǐng)先地位 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 13 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比 同 第四條 人力資源部 14 無(wú)技術(shù)信息泄露事件 出現(xiàn) 1次扣 20 分， 3次及以上得 0 分 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 18 頁(yè) 技術(shù)法規(guī)部 部長(zhǎng) 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 部門費(fèi)用低于預(yù)算 部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)管理部 2 集團(tuán)外部標(biāo)準(zhǔn)化 參加國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和 修訂，以及宣貫和實(shí)施。 各事業(yè)部 4 市場(chǎng)產(chǎn)品抽檢合格 率 同上 第三 方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 5 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管 檢查事業(yè)部的產(chǎn)品質(zhì)量管理措施及方案、產(chǎn)品質(zhì)量管理方法研究、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)與改進(jìn)情況 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 6 工藝質(zhì)量監(jiān)管 檢查事業(yè)部日常工藝質(zhì)量的監(jiān)督與管理情況 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 7 產(chǎn)品檢測(cè)監(jiān)管 檢查事業(yè)部的產(chǎn)品檢測(cè)是否嚴(yán)格，是 否規(guī)范，是否符合標(biāo)準(zhǔn) 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 8 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比 同 第三條 人力資源部 9 無(wú)技術(shù)信息泄露事件 滿分 100 分，出現(xiàn) 1次扣 20分， 3 次及以上得 0 分 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 20 頁(yè) 包裝裝潢廠廠長(zhǎng) 注： =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 凈資產(chǎn)回報(bào)率 反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。銷售收入247。 凈利潤(rùn) 247。平均資產(chǎn)總額 同上 財(cái)務(wù)部 3 銷售凈利率 反映每一元銷售收入帶來(lái)的凈利潤(rùn)的多少，表示銷售收入的收益水平?？偸杖? 同上 財(cái)務(wù)部 16 人員成本占總成本 比例 人員成本247。 平均 股東權(quán)益 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200分。（凈利 潤(rùn) 247。 凈利潤(rùn) 247。平均資產(chǎn)總額 同上 財(cái)務(wù)部 3 銷售凈利率 反映每一元銷售收入帶來(lái)的凈利潤(rùn)的多少，表示銷售收入的收益水平。總訂單數(shù) 同上 銷售部 13 銷售費(fèi)用 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5 100，最高分為 200 分； 財(cái)務(wù)部 14 市場(chǎng)費(fèi)用 同上 財(cái)務(wù)部 15 市場(chǎng)份額（分品牌 /分產(chǎn)品市場(chǎng)占有率） 根據(jù)具體實(shí)際定義 同第一條 第三方調(diào)查公司 16 品牌認(rèn)知度 同上 第三方調(diào)查公司 17 品牌忠誠(chéng)度 同上 第三方調(diào)查公司 18 新產(chǎn)品銷售量 同上 技術(shù)中心 /事業(yè)部 19 市場(chǎng)推廣活動(dòng)影響 及提升度 市場(chǎng)活動(dòng)期銷量 /市場(chǎng)活動(dòng)前銷量 同上 銷售部 20 銷售促銷影響及提 升度 促銷活動(dòng)期銷量 /促銷活動(dòng)前銷量 同上 銷售部 21 產(chǎn)品鋪貨率 銷售產(chǎn)品的店鋪數(shù)量 /銷售同類產(chǎn)品的店鋪數(shù)量總和 在目標(biāo)范圍內(nèi)，得 100 分 在目標(biāo)范圍外，得 0 分 調(diào)研公司 /市場(chǎng)部 /銷售部 22 廣告達(dá)到率 目標(biāo)消費(fèi)者收視率 同上 第三方調(diào)查公司 23 員工滿意度 同第 一條 人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果 24 關(guān)鍵人才流失率 關(guān)鍵人才流失數(shù)量 /關(guān)鍵人才總數(shù) 同第十 三 條 人力資源部 25 集團(tuán)指令執(zhí)行情況 服從集團(tuán)的統(tǒng)一安排，對(duì)集團(tuán)的指令 執(zhí)行徹底 上級(jí) 上級(jí) /集團(tuán)各職能部門 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 24 頁(yè) 生產(chǎn)管理部部長(zhǎng) 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 部門費(fèi)用低于預(yù)算 部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)部 2 生產(chǎn)成本降低百分 比 1— 當(dāng)年生產(chǎn)成本 /去年生產(chǎn)成本 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200 分。 財(cái)務(wù)部 3 由技術(shù)或工藝改進(jìn)等導(dǎo)致的成本降低額 同上 財(cái)務(wù)部 4 產(chǎn)品 /品牌認(rèn)知度與忠誠(chéng)度 同上 第三方調(diào)查公司 5 技改項(xiàng)目按計(jì)劃完 成 實(shí)際完成天數(shù) /計(jì)劃完成天數(shù) 同第一條 生產(chǎn)管理部 6 技改項(xiàng)目的合格驗(yàn) 收 驗(yàn)收合格，得 100 分，否則得 0 分 生產(chǎn)管理部 7 新品按計(jì)劃上市 按計(jì)劃上市得 100分，否則得 0 分 市場(chǎng)部 8 新產(chǎn)品質(zhì)量合格率 同第二條 質(zhì)量管理部 9 品質(zhì)的投訴率下降 百分率 衡量為 提高質(zhì)量的工藝改進(jìn)工作， 1— 當(dāng)年投訴數(shù)率 /上年投訴率 同上 質(zhì)量管理部 10 工藝改進(jìn)速度 從接到需求到完成的時(shí)間 同第一條 生產(chǎn)管理部 11 無(wú)技術(shù)信息泄露事件 出現(xiàn) 1次扣 20 分， 3次及以上得 0 分 12 新產(chǎn)品儲(chǔ)備數(shù)量 已引進(jìn)或開(kāi)發(fā)并試制成功 ,但未推出 同第二條 技術(shù)中心 13 新工藝引進(jìn)數(shù)量 同上 技術(shù)中心 14 新產(chǎn)品上市數(shù)量 同上 銷售部 15 新產(chǎn)品銷量 同上 財(cái)務(wù)部 16 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比 同第二條 人力資源部 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 26 頁(yè) 質(zhì)量管理部部長(zhǎng) 注：完