【正文】 少一次 ,鐵龍能源集團(tuán)和泰源煤業(yè)每月召開(kāi)一次銷售專題會(huì)議。 上述各種會(huì)議 ,均應(yīng)建立完整的會(huì)議紀(jì)要 ,以便檢查落實(shí)。 安全生產(chǎn)工作會(huì) 集團(tuán)公司各部門(mén)、各下屬公司在參會(huì)時(shí) ,須就本部門(mén)上月工作情況 ,本月工作計(jì)劃等匯報(bào)事項(xiàng) ,形成書(shū)面匯報(bào)材料 ,供會(huì)議予以參閱。本月工作計(jì)劃要求詳實(shí)具體而不是泛泛而論 ,其主要包括以下內(nèi)容 :①生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo) 。⑤對(duì)工作中的問(wèn)題與困難的解決方案 。違者將視情節(jié)嚴(yán)重性予以 200 元處罰。 與會(huì)人員在開(kāi)會(huì)期間不得交頭接耳、大聲喧嘩或隨意進(jìn)出 ,應(yīng)按次序發(fā)言 ,如有急需說(shuō)明事項(xiàng) ,應(yīng)向會(huì)議組織者示意獲準(zhǔn)后發(fā)言。 重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前 ,與會(huì)者不得提前透露會(huì)議內(nèi)容。公司會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦、檢查和追蹤由會(huì)議安排的專人負(fù)責(zé) ,根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn) ,并在下一次例會(huì)前將各部門(mén)完成情況報(bào) 公司領(lǐng)導(dǎo)。 總公司企管部負(fù)責(zé)對(duì)各單位、部門(mén)的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)工作各項(xiàng)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督及稽核 。各責(zé)任單位匯總編制采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)詢價(jià)單 ,報(bào)請(qǐng)總公司企管部 ,由企管部全過(guò)程監(jiān)督參與進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)事宜。 注 :采購(gòu)詢價(jià)單應(yīng)包括以下 14 項(xiàng)內(nèi)容 ,采購(gòu)物資的品名與料號(hào)、需求數(shù)量、采購(gòu)物資的規(guī)格信息、采購(gòu)物資的質(zhì)量要求、采購(gòu)報(bào)價(jià)基本要求、付款條件、交期要求、物資包裝要求、運(yùn)送方式 ,交貨方式、交貨地點(diǎn)、采購(gòu)人員與相關(guān)人員的姓名及聯(lián)系方式、報(bào)價(jià)截止日期、保密協(xié)議內(nèi)容、售后服務(wù)與保證期限要求等。 推行采購(gòu)報(bào)銷入帳“四到位”制度 采購(gòu)人、批準(zhǔn)人、物價(jià)審核人、質(zhì)量驗(yàn)收人或使用人共同在憑證上簽字 ,手續(xù)齊全才可以報(bào)銷入帳。 執(zhí)行企管部全過(guò)程監(jiān)督機(jī)制 采購(gòu)比價(jià)管理實(shí)行專業(yè)管理和企管部監(jiān)督相結(jié)合的辦法 ,通過(guò)召開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議和定期將該月采購(gòu)不規(guī)范行為、 多次超限價(jià)采購(gòu)、不正常非定點(diǎn)采購(gòu)等等 ,在工作會(huì)上進(jìn)行爆光 ,實(shí)施全員監(jiān)督。 開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商的前提條件 : ①公司要求降低采購(gòu)成本時(shí) ,供應(yīng)商成本無(wú)法降低時(shí)。以上資料查看 原件或加蓋公章的復(fù)印件 ,并留存復(fù)印件或加蓋公章的復(fù)印件。 b. 幣別、付款方式、含稅種類、報(bào)價(jià)單有效期。新物資小批量采購(gòu)后 ,結(jié)合供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察 ,交貨品質(zhì)、交期進(jìn)行比較 ,擇優(yōu)越性的供應(yīng)商。d.同等品質(zhì)、服務(wù) ,其他供應(yīng)商提供更低價(jià)格 。 ③董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審核無(wú)誤后方生效。 二、適用范圍 : 本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。 注 :原則上公司對(duì)外簽訂超過(guò) 1 萬(wàn)元的各類合同一律適用本制度。 合同洽談 :嚴(yán)禁承辦單位領(lǐng)導(dǎo)單獨(dú)與對(duì)方談判并簽訂合同 ,合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同參加 ,不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同 ,并有談判記錄存檔 ,特殊情況例外。對(duì)外簽訂合同 ,除法定 代表人外 ,必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人 ,法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。 合同條款約定要對(duì)對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體 ,文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。 ③結(jié)尾部分 :注意雙方都必須使用合同專用章 ,原則上不使用公章 ,嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章 ,注明合同有效期限。審核范圍 :凡以公司名義對(duì)外簽訂的批量采購(gòu) 1 萬(wàn)元以上和價(jià)值 1 萬(wàn)元以上的單臺(tái)產(chǎn)品、服務(wù)物資采購(gòu)、設(shè)備及儀器儀表購(gòu)置、外協(xié)加工、施工服務(wù)、監(jiān)理服務(wù)、招投標(biāo)代理 、造價(jià)咨詢服務(wù)等合同。 合同原則上由各單位、部門(mén)責(zé)任人具體承辦 ,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力 。包括 :合同應(yīng)具備的條款是否齊全完備 。包括 :當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件 。合同價(jià)格 是否合理 ,是否進(jìn)行比價(jià)后確定 ,采購(gòu)數(shù)量能否造成積壓 ,質(zhì)量是否合格、符合要求 。各項(xiàng)條款有無(wú)違反國(guó)家有關(guān)法規(guī) ,條例等規(guī)定。重大項(xiàng)目的采購(gòu)及實(shí)施由企管部監(jiān)督各單位組織進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。 企管部建立合同審核臺(tái)帳 ,經(jīng)審核后下達(dá)二審意見(jiàn)書(shū) ,二審意見(jiàn)書(shū)一式兩份 ,承辦單位一份 ,企管部一份。 對(duì)送達(dá)二審的合同 ,凡承辦單位無(wú)一審意見(jiàn)和合同中有嚴(yán)重不完整條款的 ,企管部一律不予二審 ,退回承辦單位整改。 五、公司管理制度合同的履行 合同依法成立 ,即具有法律約束力。沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定的 ,一般應(yīng)以物資交清 ,工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更 ,解除合同時(shí) ,應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。 變更、解除合同 ,一律必需采用書(shū)面形式 (包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等 ),口頭形式一律無(wú)效。 以變更、解除合同為名 ,行以權(quán)謀 私、假公濟(jì)私之實(shí) ,損公肥私的 ,一經(jīng)發(fā)現(xiàn) ,從嚴(yán)懲處。 ②以雙方協(xié)商解決為基本辦法。因雙方責(zé)任引起的糾紛 ,應(yīng)實(shí)事求是 ,分清主次 ,合情合理解決。 ①合同的文本 (包括變更、解除合同的協(xié)議 ),以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、傳真、圖表等 。 ⑤有關(guān)方違約的證據(jù)材料 。 對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書(shū)中有關(guān)規(guī)定的 ,承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 1合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的 ,應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位 ,并將有關(guān)資料匯總、歸檔 ,以備考。各單位、部門(mén)具體負(fù)責(zé)各自 授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。 ②建立合同管理臺(tái)帳 。 合同及附件或補(bǔ)充規(guī)定、變更沒(méi)有經(jīng)過(guò)審批 ,對(duì)當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同標(biāo)的金額處以 2002021 元罰款 。 十、合同分類 一般性合同 :合同標(biāo)的在 1 萬(wàn)元以上 50 萬(wàn)元以下的合同。 參與企業(yè)對(duì)外重大合同的談判 ,并審核超出各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同。 監(jiān)督、指導(dǎo)各部門(mén)起草及修訂合同文本。 業(yè)務(wù)承辦人員與合同對(duì)方擬定的重大合同 ,須經(jīng)所屬單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查、企管部經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)審批后方能訂立正式合同 ,變更程序亦同。 工程監(jiān)理單位職責(zé) :應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和建設(shè)工程承包合同 ,代表建設(shè)單位對(duì)施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)理 ,并對(duì)施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。 總公司檢查 :企管部會(huì)同總工程師、技術(shù)部、工程部等相關(guān)部門(mén)不定期地 對(duì)工程項(xiàng)目的相關(guān)檢查記錄和工作開(kāi)展情況進(jìn)行抽查 ,以確保工程的安全、質(zhì)量等符合公司既定目標(biāo)。 三、質(zhì)量問(wèn)題處理 : 對(duì)于工程部、監(jiān)理單位當(dāng)天發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題 ,召開(kāi)質(zhì)量主題會(huì)議 ,對(duì)發(fā)生原因進(jìn)行分析、制定相應(yīng)處理方案 ,并在會(huì)議結(jié)束后第二天 ,組織問(wèn)題整改、落實(shí)情況檢查 ,對(duì)沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行整改的提出批評(píng)并限期整改。對(duì)工程部出現(xiàn)質(zhì)量事故的企管部組織事故分析調(diào)查 ,進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)責(zé) ,擬處理意見(jiàn)報(bào)董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。 招投標(biāo)管理辦法 一、目的 為了最大程度的保證公司和股東利益 ,通過(guò)事先公布采購(gòu)條件和要求 ,讓眾多的投標(biāo)人按照同等條件進(jìn)行競(jìng) 爭(zhēng) ,將采購(gòu)活動(dòng)置于透明的環(huán)境之中 ,來(lái)保證招標(biāo)項(xiàng)目獲得最佳的質(zhì)量和成本 ,降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本提高公司效益。入圍的投標(biāo)單位一經(jīng)確定不得變更。各單位主抓經(jīng)營(yíng)副總以上作為招標(biāo)小組組長(zhǎng) ,招標(biāo)小組作為 招標(biāo)活動(dòng)的決策支持機(jī)構(gòu) ,總公司企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督招標(biāo)程序的執(zhí)行和控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)的決策。 ③負(fù)責(zé)組織制作投標(biāo)單位資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件及標(biāo)底 ,負(fù)責(zé)制作其中的相關(guān)條款 。 業(yè)務(wù)部門(mén)的職責(zé) : ①參與制定和修改招標(biāo)管理辦法及流程 。 招投標(biāo)監(jiān)督管理辦法 一、目的 為了進(jìn)一步規(guī)范各單位部門(mén)招標(biāo)工作 ,強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制 ,參照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及公司有關(guān)規(guī)章制度制定本辦法。特殊或重大的招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)邀請(qǐng)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定專人參加監(jiān)督。 ④督促有關(guān)部門(mén)在招標(biāo)活動(dòng)中履行工作職責(zé)。 ②監(jiān)督對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)預(yù)審 ,考察和入圍審定工作的情況 。 ⑥監(jiān)督招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決定的執(zhí)行情況 。 雖在規(guī)定范圍標(biāo)準(zhǔn)之外 ,但與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及職工利益密切相關(guān)或有較大影響的招標(biāo)活動(dòng) ,總公司企管部亦必須實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督。 開(kāi)標(biāo)監(jiān)督 ①總公司企管部派出的監(jiān)督人員應(yīng)當(dāng)在開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)眾宣布招投標(biāo)紀(jì)律 ,公布投訴舉報(bào)電話 。 ②對(duì)評(píng)標(biāo)過(guò)程中執(zhí)行保密規(guī)定、措施情況進(jìn)行監(jiān)督 。 定標(biāo)監(jiān)督 ①對(duì)是否依據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告推薦順序進(jìn)行定標(biāo) ,是否有在評(píng)委會(huì)推薦的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人的情況進(jìn)行監(jiān)督 。 ②對(duì)招標(biāo)活動(dòng)中有無(wú)違反“推薦、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)三分離”原則的行為進(jìn)行監(jiān)督 。 ⑥對(duì)其他違反法律、法規(guī)的行為進(jìn)行監(jiān)督。已造成事實(shí)的 ,違規(guī)產(chǎn)生的結(jié)果無(wú)效 ,情節(jié)嚴(yán)重的 ,追究項(xiàng)目部門(mén)負(fù)責(zé)人和招標(biāo)主管人的相關(guān)責(zé)任。情 節(jié)嚴(yán)重的 ,建議給予相應(yīng)