20xx信用社查防案件專項(xiàng)治理工作計劃范文-預(yù)覽頁
【正文】 確對待本次案件專項(xiàng)治理工作，提高認(rèn)識，同時要增強(qiáng)對近期金融業(yè)高發(fā)案件的緊迫感和責(zé)任感，主動關(guān)心本部門工作人員有無違規(guī)違制現(xiàn)象，主動洞察本部門內(nèi)控制度是否存在漏洞、各項(xiàng)操作是否有章可循。上述工作必須在7月底完成。操作風(fēng)險防范自查的主要內(nèi)容有：信貸資產(chǎn)管理，抵債資產(chǎn)的管理經(jīng)營、業(yè)務(wù)授權(quán)授信、電子聯(lián)行資金管理、會計結(jié)算管理、賬戶開立銷戶管理、計算機(jī)操作系統(tǒng)管理、內(nèi)部審計等等，檢查各項(xiàng)規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有部門、業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否制定了詳細(xì)的操作規(guī)程，各項(xiàng)制度是否得到有效的實(shí)施貫徹。
四、突出內(nèi)部審計稽核職能作用
一是信用社將賦予稽核科對信用社各業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)、各崗位履行職責(zé)等進(jìn)行全面的稽核審計監(jiān)督的權(quán)力，實(shí)行直接對法人代表負(fù)責(zé)，獨(dú)立行使稽核審計監(jiān)督職責(zé)，按照今年財務(wù)會計工作安排意見開展有關(guān)稽核工作。四是要充分發(fā)揮全員參與監(jiān)督的作用，實(shí)行發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度漏洞或存在重大缺陷獎勵制度，鼓勵員工揭發(fā)案件，堅決杜絕違規(guī)現(xiàn)象
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