【正文】 用。董事會秘書作為公司的高級管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的秘密，避免公司對股價有影響的消息通過非正常的渠道傳播。協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時切實履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。注重工作方法，對董事一視同仁，提供同等專業(yè)意見，與董事保持良好的關(guān)系，提高董事對董事會秘書的信任程度。如需要請專業(yè)會計師或?qū)I(yè)律師提供意見時，應(yīng)在會前安排專業(yè)人士到場。第二章 董事會秘書第三條 董事會秘書的任職資格：（一）具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人；（二）董事會秘書應(yīng)當(dāng)掌握財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、人力資源管理、計算機應(yīng)用等方面的知識，具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)；（三）公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書，但監(jiān)事不得兼任；（四）本公司聘任的會計師事務(wù)所的會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會秘書。第六條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與上交所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證上交所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，組織制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向深交所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；（三）具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機構(gòu)、保薦人、證券服務(wù)機構(gòu)、媒體之間的信息溝通，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；（四）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，參加股東大會、董事會、監(jiān)事會及高級管理人員相關(guān)會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；（五）負(fù)責(zé)制作會議記錄并簽字；（六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促請董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向上交所報告；（七）關(guān)注媒體報道、主動求證真實情況并澄清不實報道，促請董事會及時回復(fù)上交所所有問詢；（八）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；（九）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、上交所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容，并組織定期培訓(xùn)；（十）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、上交所其他規(guī)定或者《公司章程》及本細(xì)則時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向上交所報告；（十一）協(xié)助董事會下屬戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會的相關(guān)工作；（十二）上交所要求履行的其他職責(zé)。在此以前，公司應(yīng)當(dāng)臨時指定人選代行使董事會秘書的職責(zé)。董事會秘書被解聘或辭職時，公司應(yīng)當(dāng)及時向上交所和公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告，說明原因并公告。第十四條 公司在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。第十五條 董事會秘書空缺期間，公司應(yīng)當(dāng)及時指定一名董事或者高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，并報上交所備案，同時盡快定董事會秘書的人選。第三章 有關(guān)股權(quán)管理和信息披露事項第十八條 公司指定董事會秘書或證券事務(wù)代表向深交所和中國證監(jiān)會辦理公司的股權(quán)管理與信息披露事務(wù)。在選定或變更指定信息披露 的報紙和網(wǎng)站后，在兩個工作日內(nèi)報告上交所。第二十三條 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2008 年修訂）及公司《公開信息披露管理制度》的規(guī)定，在公司發(fā)生重大事件，及時向深交所和中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告并公告。但是，情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。委托書上載明： （代理人）的姓名； （代理）事項、權(quán)限和有效期限； （六）認(rèn)真管理和保存董事會文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案。（六）委托代表參加會議的股東須向股東大會遞交書面委托書。委托代理人參加大會的，須出具雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡；異地股東可采取信函或傳真的方式登記。（七）認(rèn)真管理保存公司股東大會會議文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案；（八）對于公司召開股東大會通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的情形，按照中國證監(jiān)會、上交所及中國證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十條 按時參加中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)組織的會議和活動。第三十四條 在不違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的情況下，本細(xì)則經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)生效，修改時亦同。認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致是對秘書工作者最基本的要求。聯(lián)系秘書工作的實際，研究書中的故事和道理，可以得到很多有益的啟示。為什么要重視細(xì)節(jié)觀念的問題、認(rèn)識的問題是一個首要的問題?！薄拔覀兤胀ㄈ?，大量的日子，很顯然都在做一些小事，怕只怕小事也做不好，小事也做不到位。”“一心渴望偉大、追求偉大，偉大卻無了蹤影；甘于平淡，認(rèn)真做好每一個細(xì)節(jié)，偉大卻不期而至。“細(xì)節(jié)造成差距”，忽視細(xì)節(jié)就會付出代價。這些“小事”做好了，工作正常運轉(zhuǎn)，別人甚至感覺不到——因為這些事情往往都是在幕后、在臺下做的。雖然大量的秘書工作都是具體而瑣碎的，但它們往往都直接服務(wù)于一個地區(qū)或部門的領(lǐng)導(dǎo)集體，聯(lián)系著一個地區(qū)或部門的工作全局，關(guān)系到一方人民群眾的根本利益。細(xì)節(jié)到底是什么細(xì)節(jié)到底是什么？作者利用一章的篇幅進(jìn)行了歸納概括。工作中的小改小革，細(xì)節(jié)調(diào)整同樣是一種創(chuàng)造。理解這一問題的關(guān)鍵在于明白“細(xì)節(jié)也是一種創(chuàng)造”的道理。秘書工作需要創(chuàng)造型的人才，秘書工作也需要人才的創(chuàng)造性。事實上，敏銳地感知每一個細(xì)節(jié)并將其做好，絕非易事?！懊總€人都要用搞藝術(shù)的態(tài)度來開展工作，要把自己所做的工作看成一件藝術(shù)品，對自己的工作精雕細(xì)刻，追求細(xì)節(jié)。”做好細(xì)節(jié)不但是一種“技術(shù)”，也是一種“藝術(shù)”。秘書工作需要奉獻(xiàn)、需要付出、需要吃苦，但僅靠奉獻(xiàn)和吃苦的精神，還不能把秘書工作做出最高水平?！八^的大勢、主流、大節(jié)不都要通過具體的事例、具體的細(xì)節(jié)來表現(xiàn)嗎？而且小事、細(xì)節(jié)也以其生動、直觀、真實的特點而顯得更鮮活，更具有表現(xiàn)力，而且可以由小見大，見微知著，成為事物發(fā)展的一種征兆。秘書工作要從被動中尋求主動，要從按部就班到適當(dāng)超前，要避免各種紕漏而實現(xiàn)“零差錯”，就必須充分敏銳地識別各種細(xì)節(jié)，善于從中把握事物發(fā)展的動態(tài)。這些探討主要是針對企業(yè)界來進(jìn)行的，但對于黨政機關(guān)的秘書工作也有借鑒的價值。”“一個計劃的成敗不僅僅取決于設(shè)計，更在于執(zhí)行。對于辦公廳（室）來講，調(diào)查研究、信息報送、督促檢查、文書處理、會議活動等每一個環(huán)節(jié)、每一項具體工作都可以是抓細(xì)節(jié)的著手之處?！薄爸袑咏?jīng)理是抓好細(xì)節(jié)的關(guān)鍵。一個組織高層領(lǐng)導(dǎo)的重視，對于抓好細(xì)節(jié)具有導(dǎo)向性作用。他們不但肩負(fù)著在輔助決策和協(xié)助落實方面抓好細(xì)節(jié)的責(zé)任而且在教育組織基層員工抓好細(xì)節(jié)方面負(fù)有責(zé)任。”要“在某一細(xì)節(jié)上做出榜樣，使員工有效法的標(biāo)本，并形成一種威懾力，使每個員工不敢馬虎，無法搪塞。秘書工作的領(lǐng)導(dǎo)者更是如此?！皹?biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，就是細(xì)節(jié)的量化，是重視細(xì)節(jié)的最高表現(xiàn)。作者推崇泰勒的科學(xué)管理理論，就在于泰勒首創(chuàng)了透徹把握細(xì)節(jié)爾后制定標(biāo)準(zhǔn)的管理理論和方法。這些感想只是初步的。本文從董事會秘書工作的職責(zé)和內(nèi)容出發(fā)，分點闡述董事會秘書要求該崗位人員具備的工作素養(yǎng)，并提出提升董事會秘書工作素養(yǎng)得幾點策略。主要的工作內(nèi)容可以分為協(xié)助董事會會議、協(xié)助公司章程、對商機的服從和對下級的管理協(xié)調(diào)工作、企業(yè)的公關(guān)工作、行政工作以及總經(jīng)理和董事會分派的其他工作任務(wù)。參加董事會會議，制作會議記錄并監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；負(fù)責(zé)董事會會議后工期決議的傳達(dá)和監(jiān)督執(zhí)行。參與董事會及總經(jīng)理的相關(guān)工作及總經(jīng)理交辦的工作；協(xié)助董事長對集團(tuán)內(nèi)各公司的管理及事務(wù)性工作；隨同董事長出差，做好行政事務(wù)性工作。公關(guān)協(xié)調(diào)素養(yǎng)。商務(wù)禮儀素養(yǎng)。溝通素養(yǎng)主要是董事會秘書及時溝通并注意溝通技巧，將任務(wù)在短時間內(nèi)完成溝通，獲得較好的效果。提升董事會秘書的工作素養(yǎng)，需要從企業(yè)培訓(xùn)提升為先導(dǎo)，董事會秘書自身工作素養(yǎng)提高為主體，以工作的內(nèi)容和要求為標(biāo)準(zhǔn)，多渠道、多方法提升整體的工作素養(yǎng)。上市企業(yè)在董事會秘書的培訓(xùn)上需要明確內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)的兼顧，內(nèi)部以企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、技能要求為主，外部的培訓(xùn)涉及商務(wù)禮儀、公文寫作、溝通技巧等實用性培訓(xùn)，有條件的企業(yè)可以安排每3個月一次的董事會秘書素質(zhì)拓展訓(xùn)練，增強體魄的同時培養(yǎng)董事會秘書的承受壓力、團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神。參考文獻(xiàn)：[1][J].人力資源管理，2015，14（7）：32.[2]特?[J]；商場現(xiàn)代化，2014，15（6）：2526.[3][J]，中外企業(yè)家，2015，3（3）：1112.