【正文】 作中涉及的不僅僅是本職工作中行政、輔助知識(shí)，也不單單局限于本企業(yè)經(jīng)營涉及的專業(yè)知識(shí)，還包括法律（尤其是經(jīng)濟(jì)法律）、人力資源管理、政治動(dòng)態(tài)、宏觀經(jīng)濟(jì)知識(shí)、行業(yè)發(fā)展趨勢、專業(yè)財(cái)務(wù)知識(shí)以及一定的企業(yè)管理知識(shí)和公司運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。對外部的協(xié)調(diào)是新聞媒體、宣傳機(jī)構(gòu)、公關(guān)危機(jī)的協(xié)調(diào)。在董事會(huì)秘書工作中積極學(xué)習(xí)新知識(shí)、新能力，提升自身整體素養(yǎng)的能力。三、提升董事會(huì)秘書工作素養(yǎng)的策略董事會(huì)秘書工作的特殊性和工作崗位的重要性，要求在工作中的素養(yǎng)需要不斷提升以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需求。上市公司對于董事會(huì)秘書的培養(yǎng)是個(gè)長期的過程，點(diǎn)滴要求、細(xì)致培訓(xùn)，是逐步完善董事會(huì)秘書工作崗位要求和提升整體素質(zhì)的關(guān)鍵。自我的見識(shí)、視野影響工作的時(shí)效性，董事會(huì)秘書在自我提升中，要以平時(shí)實(shí)踐為基礎(chǔ)，邊工作邊學(xué)習(xí)，邊探討邊交流，邊總結(jié)邊提高。(四)籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料。(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容。(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。董事會(huì)秘書是公司的高級(jí)管理人員，承擔(dān)法律、法規(guī)及公司章程對公司高級(jí)管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，并獲取相應(yīng)的報(bào)酬。是處在公司與外界的交匯點(diǎn)，也是公司與外界矛盾的交匯點(diǎn)。由于中國證券市場的特殊性，上市公司中大部分是由國有企業(yè)改制而成的。而當(dāng)董事會(huì)秘書對公司董事會(huì)的一些做法提出疑義時(shí)，往往得不到理解。董事會(huì)秘書風(fēng)險(xiǎn)防范具備專業(yè)知識(shí)，提供專業(yè)意見。董事會(huì)秘書作為專業(yè)人士，遵守職業(yè)操守，保持個(gè)人的品格和地位是履行專業(yè)職能的首要條件。董事會(huì)秘書也有權(quán)行使如下職責(zé)：協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)違反法律法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)定作出決議時(shí)，及時(shí)提出異議，如董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記載在___上，并將___馬上提交上市公司全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)秘書在工作實(shí)踐中，積累出了不少好的經(jīng)驗(yàn)，這些經(jīng)驗(yàn)都有利于董事會(huì)秘書有效的防范風(fēng)險(xiǎn)。不要等到董事會(huì)議上提出反對意見，避免在董事會(huì)議上引起爭議。董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員，對公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書：（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；（二）受到過中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰未滿三年；（三）最近三年受到過深交所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（四）公司現(xiàn)任監(jiān)事；（五）上交所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。第九條 公司在股票上市后三個(gè)月內(nèi)或原任董事會(huì)秘書離職后三個(gè)月內(nèi)應(yīng)當(dāng)正式聘任董事會(huì)秘書。第十二條 公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故將其解聘。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)取得上交所頒發(fā)的董事會(huì)秘書培訓(xùn)合格證書。第十七條 公司應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)秘書在任職期間按要求參加上交所組織的董事會(huì)秘書后續(xù)培訓(xùn)。第二十條 公司指定中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體和網(wǎng)站。第二十二條 保證公司信息披露的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)時(shí)，在會(huì)議召開五日前可以采用專人送達(dá)、傳真、郵件、電子郵件的方式通知全體董事。（五）不能參加會(huì)議的董事須有書面委托。（三）按公告日期召開股東會(huì)；（四）在股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日將股東大會(huì)決議和法律意見書報(bào)送上交所審核后進(jìn)行公告；（五）按要求做好股東大會(huì)會(huì)議記錄；，占公司總股份的比例； 、地點(diǎn)； 、會(huì)議議程； ； ；、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容；《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容；、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)會(huì)議記錄上簽名。法人股東的法定代表人不能參加大會(huì)的須有書面授權(quán)委托書；社會(huì)公眾股股東參加大會(huì)的，須出具本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第二十九條 每年進(jìn)行一次工作總結(jié)，并寫出書面報(bào)告。第三十三條 本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 office軟件——熟練掌握，尤其是excel表格與數(shù)據(jù)處理178。2)負(fù)責(zé)公司有關(guān)合同的蓋章申請及合同正本的存檔保管，負(fù)責(zé)辦理合同借閱登記手續(xù)。6)電子文檔管理程序（明確：類別、級(jí)別、存檔方式、存檔時(shí)間、目錄方式、查閱授權(quán)）。三、秘書工作內(nèi)容及要求1． 日常秘書工作：1)快速準(zhǔn)確處理文件打印、校對、復(fù)印、傳遞、存檔等工作。5)上班時(shí)提前到位，事先整理好上司辦公環(huán)境，桌面文件歸類，分清輕重緩急事項(xiàng)。：1)掌握公司對內(nèi)、對外發(fā)文的格式要求，清晰授權(quán)范圍。5)掌握合同審批流程。9)每月向各部門收集工作計(jì)劃、用款計(jì)劃。2)掌握所有交際應(yīng)酬之酒店、酒樓、高爾夫球場、機(jī)票等的預(yù)訂電話及聯(lián)系人員資料。1)尊重上司隱私，保持私密性。第二條 董事會(huì)秘書的主要任務(wù)是協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，持續(xù)向董事提供、提醒并確保其了解境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)公司運(yùn)作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東大會(huì)文件的有關(guān)組織和準(zhǔn) 備工作，作好會(huì)議記錄，保證會(huì)議決策符合法定程序，并掌握董事會(huì)決議 執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)信息披露，協(xié)調(diào)與投資者關(guān)系，增強(qiáng)公司透明度 ；參與組織資本市場融資；處理與中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門、媒體的關(guān)系，搞 好公共關(guān)系。具有《到境外上市公司章程必備條款》第１１２條規(guī)定情形之一的自 然人不得擔(dān)任董事會(huì)秘書。如果公司董事或 其他高級(jí)管理人員兼任，必須保證能有足夠的精力和時(shí)間承擔(dān)董事會(huì)秘書 的職責(zé)。第八條 為強(qiáng)化公司董事會(huì)的戰(zhàn)略決策和導(dǎo)向功能，董事會(huì)秘書應(yīng)確 保公司董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。第十條 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露 的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，及時(shí)知曉公司重大經(jīng)營 決策及有關(guān)信息資料。組織籌備公司境內(nèi)外推介宣 傳活動(dòng)，對市場推介和重要來訪等活動(dòng)形成總結(jié)報(bào)告，并組織向中國證監(jiān) 會(huì)報(bào)告有關(guān)事宜。在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的 決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向中國證監(jiān)會(huì)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映 情況。董事會(huì)秘書在需要把部分職責(zé)交與他人行使時(shí)，必須經(jīng)董事會(huì) 同意，并確保所委托的職責(zé)得到依法執(zhí)行，一旦發(fā)生違法行為，董事會(huì)秘 書應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十八條 被解聘的董事會(huì)秘書離任前應(yīng)接受公司監(jiān)事會(huì)的離任審查，并在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下，將有關(guān)檔案材料、尚未了結(jié)的事條、遺留問 題，完整移交給繼任的董事會(huì)秘書。第二十條 公司不得無故解聘董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書的變動(dòng)必須事 先報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并通知境外上市地有關(guān)監(jiān)管機(jī)