【正文】 職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開的會(huì)議,由董事長(zhǎng)主持召開,根據(jù)議題可請(qǐng)有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。二、會(huì)議服務(wù)程序會(huì)前準(zhǔn)備工作按規(guī)定提前發(fā)出會(huì)議通知(根據(jù)會(huì)議內(nèi)容采用口頭或書面)。會(huì)間紀(jì)律關(guān)閉一切通訊設(shè)備積極配合主持人完成會(huì)議的各項(xiàng)議程,發(fā)言踴躍、凝練、高效不得交頭接耳,影響與會(huì)者發(fā)言認(rèn)真做好會(huì)議記錄,領(lǐng)會(huì)會(huì)議精神,抓好落實(shí)。違者將按有關(guān)規(guī)定處理。若有丟失，及時(shí)追查上報(bào)。，必須和主管領(lǐng)導(dǎo)做好交接，防止管理出現(xiàn)空檔。四、會(huì)議室使用細(xì)則：（一）會(huì)議室是專門用于召開會(huì)議、研討工作、接待來賓的地方，未經(jīng)允許，不得挪借他用。（四）臨時(shí)召開的緊急會(huì)議需要使用會(huì)議室時(shí)，要及時(shí)通知行政部提出申請(qǐng)并登記使用。（八）會(huì)議進(jìn)行中，請(qǐng)把相關(guān)的標(biāo)識(shí)牌放在指定的位置。（十二）室內(nèi)物品未經(jīng)行政部批準(zhǔn)，不得私自轉(zhuǎn)借他人或挪借他用，若要借用會(huì)議室的物品，需填寫《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》，做好相應(yīng)的登記，使用完畢后，及時(shí)歸還。會(huì)議設(shè)備管理統(tǒng)一由綜合行政部負(fù)責(zé)，會(huì)議涉及到的筆記本、錄音筆等設(shè)備到綜合行政部領(lǐng)用，視頻會(huì)議提前半小時(shí)聯(lián)系綜合行政部IT進(jìn)行會(huì)前測(cè)試。預(yù)約會(huì)議室時(shí)，需要行政部協(xié)辦的事項(xiàng)填寫到會(huì)議需求，如會(huì)議設(shè)備、會(huì)議記錄、水果、茶水等。會(huì)議過程中請(qǐng)保持會(huì)議室整潔，會(huì)議結(jié)束后將激光筆、可移動(dòng)桌椅等放回原位，會(huì)議用筆記本、錄音筆歸還，通知綜合行政部進(jìn)行清潔工作，以便其他部門使用。第四條會(huì)議內(nèi)容包括：傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件精神，布置上級(jí)安排的工作任務(wù)；研究布置當(dāng)月生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理的重要工作；安排部門月度重點(diǎn)工作；審議批準(zhǔn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等重要議題；決定項(xiàng)目重要應(yīng)急事項(xiàng)；通報(bào)上月生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理工作情況，督辦、督促辦公會(huì)安排落實(shí)情況；協(xié)調(diào)公司各職能部門之間工作；確定相關(guān)專題會(huì)議的內(nèi)容及時(shí)間；制定或修訂公司基本管理制度、具體規(guī)章；擬定員工工資、獎(jiǎng)懲、福利制度；1總經(jīng)理認(rèn)為需要研究決定的其他重要事項(xiàng)。各部門按照會(huì)議內(nèi)容做好匯報(bào)材料，將需要會(huì)議解決的問題匯總，并填寫《總經(jīng)理辦公會(huì)議案簽報(bào)》（附件1），于會(huì)前2~3天交綜合部匯編整理。第七條會(huì)議決議的執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議決議以公司會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行。會(huì)議紀(jì)要主要內(nèi)容包括會(huì)別、會(huì)次、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人、會(huì)議主要內(nèi)容和議定事項(xiàng)。參會(huì)人員要自覺維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，會(huì)議要求保密的事項(xiàng)，按保密規(guī)定執(zhí)行。第一章管理部門及管理職責(zé)第一條公司會(huì)議室由公司行政部管理，各項(xiàng)目會(huì)議室由各項(xiàng)目行政部管理。(四)負(fù)責(zé)公司例會(huì)的會(huì)議記錄。第五條臨時(shí)召開的緊急會(huì)議需要使用會(huì)議室時(shí)，要及時(shí)通知公司行政部并在會(huì)后完善登記。部門會(huì)議中需要準(zhǔn)備糕點(diǎn)、水果、茶水等由會(huì)議組織部門自行準(zhǔn)備，公司行政部在緊急情況下可協(xié)助準(zhǔn)備，但費(fèi)用由各部門自行協(xié)調(diào)。第三章公司視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備管理第十一條視頻會(huì)議系統(tǒng)主要由攝像頭、話筒、視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)器、會(huì)議專用電腦、圖像顯示設(shè)備(投影儀、電視機(jī)、顯示器)、音箱設(shè)備等構(gòu)成。第十四條嚴(yán)禁在視頻會(huì)議專用電腦上安裝無關(guān)軟件，系統(tǒng)管理員每周定期對(duì)視頻會(huì)議專用電腦做好防毒、系統(tǒng)清理等維護(hù)工作。第十八條會(huì)議結(jié)束后，需將視頻會(huì)議系統(tǒng)各設(shè)備切斷電源，以免造成不必要的浪費(fèi)和損失。公司會(huì)議制度7為了及時(shí)了解和掌握公司各時(shí)期的安全生產(chǎn)情況，協(xié)調(diào)和處理各項(xiàng)目建設(shè)過程中存在的安全問題，定期分析安全生產(chǎn)形勢(shì)，總結(jié)部署安全生產(chǎn)工作，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。下達(dá)安全生產(chǎn)計(jì)劃，部署本安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)任務(wù)。通報(bào)違章違紀(jì)、不良現(xiàn)象和不安全行為。學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)章制度等知識(shí)，傳達(dá)上級(jí)部門的有關(guān)通知、文件精神。會(huì)議不僅要對(duì)上周的安全生產(chǎn)情況做總結(jié)，更重要的是對(duì)下周的安全生產(chǎn)做布署。工程管理部設(shè)安全經(jīng)理1名。項(xiàng)目管理中心設(shè)安全主管1名。安全生產(chǎn)管理小組以總監(jiān)或總監(jiān)代表為組長(zhǎng)，總包單位生產(chǎn)（安全）經(jīng)理為副組長(zhǎng)，監(jiān)理單位、總包、分包單位專職安全員為成員的，并向甲方代表匯報(bào)。各物業(yè)服務(wù)中心成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組?；鶎訂挝话l(fā)生安全生產(chǎn)事故和突發(fā)事件后立即按規(guī)定組建現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援指揮部。研究、部署和督促重大安全事故隱患的預(yù)防、治理整改工作。對(duì)下屬安全生產(chǎn)單位的安全表現(xiàn)進(jìn)行定期匯總和分析，表彰、獎(jiǎng)勵(lì)安全生產(chǎn)先進(jìn)單位和個(gè)人。成員：貫徹落實(shí)上市公司安委會(huì)工作要求；參加公司安全生產(chǎn)例會(huì)；討論、審核、會(huì)簽公司安全生產(chǎn)管理制度；向安委會(huì)提出安全管理提案。將安全投入單獨(dú)列支。及時(shí)審核相關(guān)方工程款申請(qǐng)單，確保工程款及時(shí)支付，并在合同中將安全文明措施費(fèi)用單例。人事行政部：安全教育培訓(xùn)的組織與考核，員工保險(xiǎn)管理，安全生產(chǎn)人員的配備。審核各城市物業(yè)公司安全管理目標(biāo)及工作計(jì)劃等。投資運(yùn)營(yíng)部：將安全生產(chǎn)、節(jié)能減排納入各部門、各城市公司考核。開發(fā)部：加強(qiáng)與政府部門溝通，及時(shí)辦理四證，保證項(xiàng)目開工有合法手續(xù)。事故發(fā)生的城市公司按照集團(tuán)、上市公司以及公司應(yīng)急救援指揮領(lǐng)導(dǎo)小組的要求和指令，在事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)成立現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援指揮部，具體實(shí)施各項(xiàng)應(yīng)急措施，并向公司應(yīng)急救援指揮領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報(bào)應(yīng)急工作的開展情況。在緊急搶救的全過程中，負(fù)責(zé)內(nèi)部與外部信息的聯(lián)絡(luò)溝通，并確保所有信息的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。要求：在公司領(lǐng)導(dǎo)及應(yīng)急救援小組組長(zhǎng)的指揮下，有序高效地進(jìn)行災(zāi)害處理的各項(xiàng)工作，如滅火等，并對(duì)傷員進(jìn)行緊急搶救與轉(zhuǎn)移。搶救轉(zhuǎn)移工作中清除通道上的障礙物，確保通道暢通，保證救援隊(duì)伍能及時(shí)順利進(jìn)入出事地點(diǎn)和搶救轉(zhuǎn)移工作。城市公司節(jié)能減排小組按照公司職責(zé)配置執(zhí)行，城市公司人事行政部考核城市公司各部門辦公區(qū)節(jié)能減排。八、工作制度項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理組織架構(gòu)圖安委會(huì)每季度召開一次安全工作會(huì)議，按照集團(tuán)、上市公司、上級(jí)部門有關(guān)規(guī)定分析、布置、檢查安全生產(chǎn)工作，對(duì)重特大事故處理做出決定，并形成會(huì)議紀(jì)要，督促各單位認(rèn)真落實(shí)。決議后各安委會(huì)成員在決議文件上簽字認(rèn)同，安委辦擇日下發(fā)通過的正式文件并在oa上公布。檢查報(bào)告在檢查完畢后4日內(nèi)上報(bào)大區(qū)安委辦。九、考核辦法公司安委辦（工程管理部）每季度對(duì)公司所有在建項(xiàng)目進(jìn)行一次全面的安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)檢查出各項(xiàng)目的問題按照《安全文明檢查評(píng)分表》和《ehs管理體系運(yùn)行檢查表》進(jìn)行評(píng)分，并下發(fā)檢查通報(bào)抄送大區(qū)投資運(yùn)營(yíng)部和城市公司，大區(qū)投資運(yùn)營(yíng)部、城市公司根據(jù)檢查評(píng)分分別納入責(zé)任單位季度安全工作績(jī)效，進(jìn)行考核。如有持有商業(yè)物業(yè)，檢查頻次會(huì)同安委辦另行決定。十、本制度自下發(fā)之日起開始實(shí)施，解釋權(quán)歸公司安委會(huì)。如會(huì)議橫幅、擴(kuò)音設(shè)備、桌椅等。公司會(huì)議制度10設(shè)立會(huì)議制度，實(shí)行民主管理，是公司管理程序中的一個(gè)重要組成部分。：常態(tài)下高管會(huì)議每月召開一次，時(shí)間定在每月最后一個(gè)星期五。⑶ 決定公司中高層管理人員任免。 會(huì)議要求：⑴ 參會(huì)人員必須提前作好會(huì)議準(zhǔn)備，帶著工作成果、制約經(jīng)營(yíng)發(fā)展的問題及解決方案參會(huì)。⑴ 傳達(dá)公司高管會(huì)議精神。⑸ 重要或緊急工作以及專項(xiàng)工作布置。C、一周工作計(jì)劃要明確責(zé)任人、執(zhí)行人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)成果。：企管中心負(fù)責(zé)組織召集，常務(wù)副總主持，運(yùn)營(yíng)副總作工作報(bào)告。：企管中心負(fù)責(zé)組織召集，運(yùn)營(yíng)副總主持，總經(jīng)理作工作報(bào)告。⑶ 公司大聯(lián)歡。 3會(huì)議紀(jì)律，倡導(dǎo)高效會(huì)議，參會(huì)人員必須在會(huì)前3分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，因遲到影響會(huì)議不能準(zhǔn)時(shí)開始者，請(qǐng)站立參會(huì)或自覺繳納罰金100圓整，否則不可入席，無故不參加者按曠工一次論處。，并需指派代表參加，并須提前與代理人員就發(fā)言內(nèi)容進(jìn)行溝通。公司每個(gè)月必須召開一次以上安全會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容：總結(jié)和分析近期的安全生產(chǎn)形勢(shì)，各部門提出已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或隱藏的安全隱患，并針對(duì)隱患做出具體的安排和部署。各部門提出目前存在的問題及隱患，制定具體的整改措施。2 管理職責(zé)1 綜合管理部職責(zé)1 負(fù)責(zé)例會(huì)的通知、會(huì)議室的安排及保證室內(nèi)整潔衛(wèi)生、設(shè)施完好。2經(jīng)理辦公會(huì)議1會(huì)議內(nèi)容：公司內(nèi)部管理中重大事項(xiàng)的研究與處理。2會(huì)議主持人：生產(chǎn)策劃部部長(zhǎng)3會(huì)議時(shí)間：每日上午8：30分4會(huì)議地點(diǎn)：辦公樓六樓會(huì)議室5參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、運(yùn)行部部長(zhǎng)及助理、各點(diǎn)檢組長(zhǎng)、維修部部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)）、燃料部部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)）、生產(chǎn)策劃部安監(jiān)、節(jié)能專工、檢修計(jì)劃專工、物資部部長(zhǎng)及助理、計(jì)劃營(yíng)銷部部長(zhǎng)、綜合管理部長(zhǎng)及保衛(wèi)主管，公司其它職能部門部長(zhǎng)可根據(jù)工作需要臨時(shí)參加會(huì)議。6會(huì)議組織和記錄：生產(chǎn)策劃部安監(jiān)主管7 員工大會(huì)1會(huì)議內(nèi)容：涉及全體員工切身利益的有關(guān)事宜，如工資、住房、保險(xiǎn)等；涉及公司生產(chǎn)與發(fā)展需向全體員工說明形勢(shì)或進(jìn)行動(dòng)員時(shí)。有傳達(dá)任務(wù)的事項(xiàng)，參加者要及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)下去，并認(rèn)真執(zhí)行會(huì)議所確定的各項(xiàng)任務(wù)。由總經(jīng)理主持會(huì)議，總經(jīng)理外出時(shí)，如遇緊急會(huì)議，可委托副總經(jīng)理召集并主持會(huì)議。、調(diào)整、人力、財(cái)力和物力的使用和統(tǒng)籌安排。、審批正常開支以外的重要大筆開支。如有必要，司務(wù)會(huì)也可臨時(shí)召開。專題會(huì)議是指針對(duì)某一問題或事項(xiàng)臨時(shí)召開的需公司領(lǐng)導(dǎo)參與的會(huì)議。參會(huì)人員的審批。（二）會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要編寫公司級(jí)例會(huì)由總經(jīng)理辦公室指定專人做會(huì)議記錄，在會(huì)后一個(gè)工作日內(nèi)將會(huì)議紀(jì)要提交會(huì)議主持人審閱簽發(fā)。（三）會(huì)議過程控制準(zhǔn)點(diǎn)開會(huì)，按時(shí)結(jié)束。尊重會(huì)議發(fā)言人，不得在會(huì)場(chǎng)內(nèi)交頭接耳，影響他人發(fā)言。會(huì)議用餐按會(huì)議申報(bào)單由總經(jīng)理辦公室（或會(huì)務(wù)組）負(fù)責(zé)訂餐；由于會(huì)議延長(zhǎng)需要臨時(shí)確定訂餐，由會(huì)議主持人確定，總經(jīng)理辦公室（或會(huì)務(wù)組）負(fù)責(zé)落實(shí)。第三條公司班子會(huì)議公司班子會(huì)議原則上每月召開一次，也可根據(jù)工作需要，由一名班子成員提議召開。會(huì)議的主要任務(wù)：（一）學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)上級(jí)決議、決定和批示；（二）討論和決定公司工作中的重大問題，研究確定全公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、計(jì)劃；（三）按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免、調(diào)動(dòng)、培養(yǎng)和管理；（四）研究制訂公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和重要管理制度；（五）討論決定各部門請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)的重要事項(xiàng)；（六）研究其他需要公司班子會(huì)議審議的重大問題。會(huì)議由公司總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理主持召開，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各單位（部門）主要負(fù)責(zé)人參加。會(huì)議由公司辦公室負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《公司辦公會(huì)議紀(jì)要》，由總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。各單位（部門）分管公司領(lǐng)導(dǎo)要定期參加各部門例會(huì)，廣泛聽取員工建議，深入了解公司情況。二、單位（部門）的會(huì)務(wù)工作由各單位安排。四、會(huì)議發(fā)言要緊扣主題，不談?wù)撆c會(huì)議無關(guān)的話題。：會(huì)議時(shí)間：下午1：30分；主持會(huì)議：生產(chǎn)主管；參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、車間主任。4臨時(shí)會(huì)議會(huì)議時(shí)間、參加人員及會(huì)議內(nèi)容視情況而定。一、目的實(shí)現(xiàn)有效管理，促進(jìn)公司上下的溝通與合作。二、會(huì)議分類總經(jīng)理辦公會(huì)（1）會(huì)議組織：辦公室（2）會(huì)議主持人：公司總經(jīng)理（3）會(huì)議參加人：公司各部門部長(zhǎng)及以上人員，會(huì)議指定需要參會(huì)人員。公司銷售工作例會(huì)（1）會(huì)議組織：銷售部（2）會(huì)議主持人：銷售副總（3）會(huì)議參加人：總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、銷售部、技術(shù)部部長(zhǎng)，采購(gòu)部部長(zhǎng)，人力行政不和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)列席會(huì)議。（5）會(huì)議記錄和紀(jì)要整理：銷售內(nèi)勤（6）會(huì)議時(shí)間：每月第一周周五早9點(diǎn)。各類會(huì)議要有專門的會(huì)議記錄本，并由指定人員認(rèn)真做好記錄和紀(jì)要整理，以便會(huì)議內(nèi)容的落實(shí)有據(jù)可查。會(huì)議由總經(jīng)理主持召開。（三）總經(jīng)理部署當(dāng)天工作。主要會(huì)議內(nèi)容：了解掌握職工隊(duì)伍的思想動(dòng)態(tài)，征求班組長(zhǎng)的意見和建議。六、臨時(shí)性會(huì)議：公司、車間或部門均可根據(jù)工作中的具體情況不定時(shí)召開臨時(shí)性會(huì)議，針對(duì)生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的具體問題，討論研究解決方案，制定具體實(shí)施措施，及時(shí)處理突發(fā)事件。平頂山市益教磨料磨具制造責(zé)任有限公司2009年8月10日