反洗錢戶外宣傳活動(dòng)簡(jiǎn)報(bào)-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 “依法打擊洗錢犯罪，營(yíng)造良好金融環(huán)境”成為社會(huì)公眾的共識(shí)。第二部分 正本清源 反洗錢工作旗幟鮮明？根據(jù)我國(guó)《反洗錢法》和《中國(guó)人民銀行法》的規(guī)定，中國(guó)人民銀行是我國(guó)反洗錢工作的主要監(jiān)督管理者；同時(shí)，金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)以及其他有關(guān)部門根據(jù)自己的職責(zé)負(fù)責(zé)某一方面的反洗錢監(jiān)督管理工作。三是規(guī)定中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，作為我國(guó)統(tǒng)一的大額和可疑交易報(bào)告的接收、分析、保存機(jī)構(gòu)，避免因反洗錢信息分散而侵犯金融機(jī)構(gòu)客戶的隱私權(quán)和商業(yè)秘密。2005年5月9日，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ阂韵村X罪判處被告人甲有期徒刑3年，并處罰金33萬(wàn)元；判處被告人乙有期徒刑2年零6個(gè)月，評(píng)析：洗錢分子往往通過(guò)地下錢莊實(shí)現(xiàn)犯罪收益的跨境轉(zhuǎn)移與清洗。案例三：貪官夫人洗錢記晏某在擔(dān)任重慶某縣交通局局長(zhǎng)、縣長(zhǎng)江公路大橋建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員兼建設(shè)辦公室主任期間，利用職務(wù)之便，在公路建設(shè)和長(zhǎng)江大橋以及其他橋梁建設(shè)工程的承攬、工程款撥付等方面，為他人謀取利益，先后收受賄賂2226余萬(wàn)元。第四部分 保護(hù)自己、請(qǐng)您遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)為了防止他人盜用您的名義從事非法活動(dòng)，為了防止不法分子渾水摸魚擾亂正常金融秩序，您到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)需要配合完成以下工作：出示您的身份證件；如實(shí)填寫您的身份信息，如您的姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等；配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式向您確認(rèn)身份信息；回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問(wèn)。因此不出租出借賬戶既是對(duì)您的權(quán)利的保護(hù)，又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。然而，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。金融機(jī)構(gòu)為客戶提供融資、資產(chǎn)管理、財(cái)富增值和保值等服務(wù)。這樣的金融機(jī)構(gòu)能為您提供誠(chéng)信服務(wù)嗎？因此，一定要選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。如果您先前提交的身份證明文件已過(guò)有效期，請(qǐng)及時(shí)辦理更新手續(xù)。集安支公司如期舉辦了戶外營(yíng)銷宣傳活動(dòng)。本次活動(dòng)為客戶準(zhǔn)備了帶有富德生命人壽公司標(biāo)識(shí)的抽紙盒及帶有標(biāo)識(shí)的指甲刀，禮品雖小，帶來(lái)的人流量卻非常大，讓客戶自主的參與到公司的宣傳活動(dòng)當(dāng)中，已領(lǐng)取小禮品為契機(jī)，了解公司產(chǎn)品，促進(jìn)交流，取得了非常好的活動(dòng)效果。近日，我行率先派出業(yè)務(wù)骨干走出營(yíng)業(yè)廳，在深圳購(gòu)書中心大運(yùn)會(huì)U站開展反洗錢公益宣傳活動(dòng)，以深圳金融志愿者的身份對(duì)公眾進(jìn)行反洗錢知識(shí)的講解、宣傳。這些作品以案例警示、情景劇等生動(dòng)多樣的表現(xiàn)形式，深刻揭示了當(dāng)下的種種洗錢陷阱，充分展現(xiàn)了我行打擊洗錢犯罪的決心和行動(dòng)。活動(dòng)期間，本部派出各業(yè)務(wù)部門共十名員工，通過(guò)在職場(chǎng)外懸掛反洗錢宣傳橫幅，設(shè)立咨詢臺(tái)，散發(fā)宣傳彩頁(yè)等宣傳手段，營(yíng)造了良好的反洗錢工作氛圍，提升了社會(huì)公眾對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知度和參與度，并重點(diǎn)介紹了洗錢、恐怖主義融資活動(dòng)的基本特征、公民的反洗錢義務(wù)等內(nèi)容, 促使客戶和群眾了解反洗錢、認(rèn)識(shí)反洗錢、支
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