【正文】 1日至11月30日），懸掛反洗錢宣傳橫幅，形成強大宣傳攻勢。設(shè)立專門的反洗錢咨詢窗口解答相關(guān)咨詢，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識。其次，深入開展反洗錢的培訓(xùn)宣導(dǎo)。最后，積極總結(jié)反洗錢工作的經(jīng)驗，為做好反洗錢工作，防范風(fēng)險打基礎(chǔ)。抽取樣本對反洗錢流程中的控制點進行測試，了解控制點是否真實有效，與相關(guān)文件規(guī)定是否相符等。了解客戶身份、業(yè)務(wù)和交易信息，結(jié)合客戶洗錢風(fēng)險分類，客觀、審慎評定洗錢風(fēng)險等級，持續(xù)進行客戶風(fēng)險等級跟蹤評價。2011年，我公司按照上級要求成立了以縣支公司經(jīng)理為組長，各部門負(fù)責(zé)人及區(qū)鄉(xiāng)服務(wù)所所長為組員的反洗錢工作小組，將反洗錢工作職責(zé)落實到崗，落實到人；并結(jié)合公司實際制定了反洗錢內(nèi)控工作制度，在早會、工作會議上向公司員工及營銷伙伴進行宣導(dǎo)，保證了制度的執(zhí)行效果。三、2012年自查自糾發(fā)現(xiàn)問題整改計劃我公司基本上能按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進一步提高辨別判斷能力；一線營銷人員素質(zhì)差次不齊，培訓(xùn)缺乏針對性等。最后，針對公司營銷伙伴情況，組織適合他們的早會專題，挺高一線營銷人員的反洗錢意識及反洗錢業(yè)務(wù)水平。（二）進一步完善反洗錢相關(guān)內(nèi)控制度，如客戶身份識別制度，反洗錢現(xiàn)場檢查實施方案等。（七）按照《xx分公司xx年反洗錢現(xiàn)場檢查指導(dǎo)方案》文件要求，組織人員對下屬機構(gòu)進行反洗錢工作檢查，并出具檢查報告，對全省反洗錢工作的共性問題下發(fā)全省通報，督促自查整改，要求上報自查整改報告。（十一）按時，準(zhǔn)確的做好反洗錢工作的各類報表、報告的報送工作，做好監(jiān)管部門及總公司安排的其他臨時性工作。（四）依照分公司下發(fā)的反洗錢相關(guān)制度，完善本級反洗錢內(nèi)控制度，并將本級反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況通過oa系統(tǒng)上報至分公司。（八）嚴(yán)格按照《xx分公司工作考核評價辦法（試行》要求，按時，準(zhǔn)確的做好反洗錢工作的各類報表、報告的報送工作及反洗錢日常工作。以下是我公司對2011年反洗錢工作的工作計劃：（一）進一步提高對反洗錢工作重要性的認(rèn)識當(dāng)前，洗錢犯罪和恐怖融資活動犯罪呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，犯罪分子洗錢意識越來越強，洗錢手段愈趨復(fù)雜化，保險金融機構(gòu)面臨的被動洗錢風(fēng)險將會越來越大。（二）深入開展反洗錢的培訓(xùn)宣導(dǎo) 一是利用晨會、夕會、各項培訓(xùn)、工作會議等機會，采取各種形式深入開展反洗錢知識、反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的宣傳，認(rèn)真組織開展反洗錢宣傳月活動，普及反洗錢知識，提升公司廣大員工、保險代理人和社會公眾的反洗錢意識。通過宣導(dǎo)進一步提升反洗錢有關(guān)人員的執(zhí)行意識，通過強化培訓(xùn)不斷提升反洗錢相關(guān)人員的執(zhí)行技能，通過明確分工落實有關(guān)部門和人員的執(zhí)行責(zé)任，通過加強監(jiān)督檢查和考核獎懲確保反洗錢制度執(zhí)行的效果。三是按照反洗錢監(jiān)管規(guī)定和總公司的要求，認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表、報告的報送工作，確保工作的質(zhì)量和時效。篇三：保險公司2013年反洗錢培訓(xùn)制度及培訓(xùn)計劃關(guān)于印發(fā)《xxxxx中支2013年反洗錢培訓(xùn)制度及計劃》的通知各區(qū)、縣支公司，公司各部室：公司反洗錢培訓(xùn)制度是公司反洗錢內(nèi)控制度之一。培訓(xùn)工作要注重實效，不走形式，不走過場，對參訓(xùn)人員進行必要的考核。同時要求各區(qū)、縣機構(gòu)及各部室以紙質(zhì)文件、會議記錄、照片、視聽資料的形式將反洗錢培訓(xùn)情況建檔保存?zhèn)洳?，并將此納入各機構(gòu)、公司各部室半年及年終考核。xxxxxxx中心支公司二〇一二年十二月十二日篇四：2013年反洗錢工作計劃 xx保險股份有限公司寶雞中心支公司 2013年反洗錢工作計劃為了全面推進xx保險股份有限公司寶雞中心支公司反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在xx保險股份有限公司寶雞中心支公司內(nèi)發(fā)生案件，確保我公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。一是承保、理賠、保全崗位相關(guān)人員為反洗錢工作開展直接責(zé)任人，反洗錢工作開展得好壞和準(zhǔn)確與否在業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)至關(guān)重要，必須業(yè)務(wù)管理前端同時做好反洗錢工作。計劃在2013年3月份至11月間組織四次反洗錢工作會議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我公司將繼續(xù)通過在客服大廳和一樓電梯口宣傳欄張貼宣傳展板等方式，向客戶提供反洗錢基本常識的普及宣傳，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟繁榮。召開專題會議，研究部署反洗錢工作。一是注重加強對各級高管人員反洗錢知識的培訓(xùn)，今年以來，先后組織公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，參加了中國保監(jiān)會組織董、監(jiān)事和高管人員法律法規(guī)培訓(xùn)班，提高各級高管人員對反洗錢工作的認(rèn)識和自覺性。10月份，保監(jiān)會頒布實施《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》后，我司在轉(zhuǎn)發(fā)、組織學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，又對全體員工進行了反洗錢視頻培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，進一步提高了全體員工對反洗錢工作重要性的認(rèn)識。二是積極研發(fā)完善反洗錢大額可疑監(jiān)控系統(tǒng)，各分支機構(gòu)可以通過反洗錢大額可疑系統(tǒng)對相關(guān)數(shù)據(jù)進行抽取、篩選。目前，共審核321條反洗錢可疑交易信息，其中較為可疑的交易60余筆，經(jīng)逐步研究均排除可疑交易，屬于團意險集體投保、退保情形或車輛集中報廢的情況等。（五）采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》今年是《反洗錢法》貫徹實施的第六年，我公司按照人行重慶營管部的統(tǒng)一部署，10月份我司采取多種形式，組織全系統(tǒng)開展了反洗錢宣傳月活動，宣傳貫徹《反洗錢法》?？偣緦徲嫽瞬窟€對2010的反洗錢工作進行了內(nèi)部審計，提出了反洗錢工作中存在的不足和整改要求，有力地促進了反洗錢工作。我中支反洗錢自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)情況：我中心支公司反洗錢工作實行一把手負(fù)責(zé)制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經(jīng)理任合規(guī)官，財務(wù)部經(jīng)理及運營部經(jīng)理任合規(guī)專員，其它部門經(jīng)理及前臺崗為合規(guī)情報員。三、大額和可疑交易報告情況茂名中心支公司基本能按照《XXXX保險股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報告實施細(xì)則》[20XX修訂版] {XX茂發(fā)[20XX]第007號}的文件的要求，加強對轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測，落實大額和可疑交易報告制度，及時并準(zhǔn)確的填制各類報表向上級管理機構(gòu)報告。六、反洗錢培訓(xùn)情況通過舉辦專項培訓(xùn)、早會宣導(dǎo)、知識測試、新人培訓(xùn)教材等形式對我中心支公司內(nèi)外勤員工進行培訓(xùn)。我中心支公司于20XX年XX月在全市所轄服務(wù)部開展了“反洗 3 錢宣傳月”活動，宣傳活動由公共資源部牽頭，成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動小組，對活動的時間、形式和要求進行了安排。公司員工的反洗錢綜合水平有待提高。在接到上級公司下發(fā)的《xxxxxxxx分公司2014年發(fā)洗錢自查自糾工作方案》后，按照文件精神對公司業(yè)務(wù)進行了自查自糾工作：首先，經(jīng)理掛帥，將反洗錢工作作為一項重要工作來抓。第三，對各崗位進行反洗錢工作檢查。組織座談或個別詢問，主要了解員工對反洗錢法律法規(guī)、公司相關(guān)制度及數(shù)據(jù)報送流程的熟悉程度。嚴(yán)格按照客戶身份識別制度識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑報告制度并根據(jù)實際制定了大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作利用b柜面擺放反洗錢宣傳資料，開展對客戶的反洗錢宣傳工作。為此我們要借員工會的機會進一步對全公司員工進行《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》及其相關(guān)法律制度的教育,使全公司員工全面掌握反洗錢業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識,熟練處理,把好審查關(guān)，嚴(yán)防一切違法犯罪分子通過保險公司洗錢的發(fā)