【正文】 。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調和配合，增進共識，形成合力。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識；四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業(yè)務范圍，沒有違反反洗錢相關規(guī)定?，F(xiàn)將我縣農村信用社二ＯＯ六年反洗錢工作總結如下：一、精心構建完善組織領導體系我縣聯(lián)社為了做好反洗錢工作，成立了以聯(lián)社副主任謝新錄為組長，聯(lián)社各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區(qū)信用社的反洗錢工作。一方面我們注重中層干部、基層社主任及主辦會計參加的反洗錢動員會，學習了人民銀行精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。對反洗錢一線工作人員說明當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，了解反洗錢的操作技術與方法。三、從嚴把關加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查六證（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結算等業(yè)務，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。我聯(lián)社堅持每天對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預約提現(xiàn)金額；單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結算賬戶發(fā)生與個人結算賬戶之間（含他代本）單筆20萬元以上的大額轉賬交易都設立了手工登記本。四、建議（一）加強領導，統(tǒng)一認識，充分認識反洗錢的重要性和必要性。二〇〇七年銀行支行反洗錢工作總結反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高xx信譽，促進xx業(yè)務的快速健康發(fā)展的保證。二、加強學習，提高對反洗錢工作的認識為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作。本共舉行反洗錢培訓6次，參加人次163人。四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度 在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結匯報。11月69日xx分行組織聯(lián)合工作組對我行轄下網(wǎng)點進行突擊檢查。（二）、繼續(xù)完善反洗錢內控機制，建立相應健全的機構和制度。通過對反洗錢知識的學習，加深對其的了解，杜絕出現(xiàn)遲報、漏報大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。我部渠道營銷全體成員和交易部員工參與宣傳活動，大家同心協(xié)力開始布置現(xiàn)場，搭帳篷、擺放宣傳資料，在活動現(xiàn)場懸掛橫幅，上午9點我們的活動正式拉開序幕?？偨Y本次活動，達到了預期效果，讓群眾認識到反洗錢的相關知識以及對社會的影響，擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。加強反洗錢知識的學習主要是深刻領悟反洗錢工作的重要性。二、積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。第四篇：銀行反洗錢宣傳活動總結范文銀行反洗錢宣傳活動總結總結一：為提高社會公眾防范洗錢意識，遏制洗錢活動，深入貫徹落實人民銀行天津分行關于開展反洗錢宣傳月活動的工作部署，全面推進金融機構反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，保持社會安定，提高商業(yè)銀行信譽，促進金融業(yè)務的健康發(fā)展，使社會公眾廣泛了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，我行在接到天津農商行關于開展《關于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后，積極開展了反洗錢宣傳月活動。201x年11月15日，我行營業(yè)網(wǎng)點在網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊，開始進行反洗錢法宣傳月活動。工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料，形成宣傳輻射效應。在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點外進行宣傳，而且還在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域開展宣傳。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。我行齊心協(xié)力開展了豐富多彩的“反洗錢宣傳月”活動，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效，現(xiàn)將我行反洗錢宣傳月活動的開展情況匯報如下：一、高度重視，認真落實我行領導一向高度重視反洗錢宣傳月工作，成立以支行行長為組長，現(xiàn)金部經(jīng)理為副組長、各部門主任為組員的反洗錢宣傳月活動領導小組，并制定反洗錢宣傳月活動方案，小組成員認真討論反洗錢宣傳月的具體工作部署，最后制訂了以對外宣傳和對內培訓為重點的《東亞銀行江門支行關于20xx年反洗錢宣傳月活動的實施方案》，對活動的時間、形式和要求進行了精心安排，確定職能部門的具體工作范圍，各業(yè)務部門也配備了專職人員負責此項工作，全面加強各部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調和增進共識，確?；顒影凑疹A定方案進行。將反洗錢舉報電話牌匾長期擺放在營業(yè)大堂的醒目位置。(二)對內開展各種形式的反洗錢培訓 11月26日，針對我行新版反洗錢制度的變化和“認識你的客戶”工作中的難點疑點，分行合規(guī)部及反洗錢專崗對我行市場部前線員工開展了一次反洗錢知識專項培訓，通過案例分析梳理客戶盡職調查流程，增強員工反洗錢工作水平，加深對相關業(yè)務知識的熟悉程度。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》(粵xx[2007]106號)的要求，我市xx在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。三是認真選配工作人員。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》等。通過精心的準備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。在代售基金、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。