【正文】 ”專(zhuān)項(xiàng)治理日常組織協(xié)調(diào)工作。四、專(zhuān)項(xiàng)治理工作安排專(zhuān)項(xiàng)治理工作從集團(tuán)公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議召開(kāi)之日起至2010年底結(jié)束，采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式，分四個(gè)階段進(jìn)行：（一）動(dòng)員部署（7月26日至8月13日）各單位要迅速做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、機(jī)構(gòu)組建、方案制訂等工作，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)中央有關(guān)文件和會(huì)議精神，掌握工作要求和政策界限，提高對(duì)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的認(rèn)識(shí)。為保證自查自糾效果，各單位專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)要有重點(diǎn)地進(jìn)行督促指導(dǎo)，及時(shí)做好政策解釋和培訓(xùn)工作，確保自查自糾工作落到實(shí)處。要建立自查自糾工作承諾制和公示制。金融企業(yè)于8月25日前，其他單位于9月20日前將“小金庫(kù)”自查自糾總結(jié)報(bào)告、相關(guān)報(bào)表和特殊管理資金或資產(chǎn)排查情況一并上報(bào)集團(tuán)公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。集團(tuán)公司將根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)際和群眾舉報(bào)情況，對(duì)各單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查和重點(diǎn)檢查，檢查面將覆蓋被查單位各個(gè)層級(jí)。同時(shí)，認(rèn)真做好國(guó)資委重點(diǎn)檢查的配合工作。對(duì)于“小金庫(kù)”資金余額、使用“小金庫(kù)”形成的資產(chǎn)以及追回的私分“小金庫(kù)”資金，要及時(shí)納入法定賬簿核算或按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。集團(tuán)公司專(zhuān)項(xiàng)治理工作辦公室將于12月15日前向國(guó)資委報(bào)送“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作情況總結(jié)報(bào)告。1．對(duì)在自查階段主動(dòng)暴露和報(bào)告的“小金庫(kù)”，各單位要按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)，將尚未使用的余額轉(zhuǎn)入符合規(guī)定的單位賬簿，并依法納稅。4．在“小金庫(kù)”清理過(guò)程中，無(wú)論“小金庫(kù)”是哪一任領(lǐng)導(dǎo)設(shè)立的，現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)都要按規(guī)定積極予以糾正，否則將追究現(xiàn)職相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。2．對(duì)被查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”數(shù)量較多、金額較大，對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任的人員一律先予停職，再按照相關(guān)程序進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，作出組織處理。根據(jù)《意見(jiàn)》精神，自《意見(jiàn)》下發(fā)后再設(shè)立“小金庫(kù)”的，視為新設(shè)“小金庫(kù)”，要對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人嚴(yán)肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。（六）對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作中發(fā)現(xiàn)的其他違反法律法規(guī)的問(wèn)題，按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。各單位務(wù)必按照要求，全面覆蓋、徹底排查，橫向到邊、縱向到底、不留死角、不走過(guò)場(chǎng)。各級(jí)專(zhuān)項(xiàng)治理日常工作機(jī)構(gòu)要設(shè)立并公布舉報(bào)電話和電子信箱，認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作。（四）建立工作聯(lián)系機(jī)制在開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作期間，集團(tuán)公司專(zhuān)項(xiàng)治理辦公室將與各單位專(zhuān)項(xiàng)治理辦事機(jī)構(gòu)加強(qiáng)工作聯(lián)系，及時(shí)解決專(zhuān)項(xiàng)治理工作中的問(wèn)題，做好政策解釋和咨詢(xún)答復(fù)工作，并組成督查組進(jìn)行督導(dǎo)和檢查（具體檢查時(shí)間另行通知）。各單位要全面排查在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理等方面存在的各類(lèi)隱患，完善相關(guān)制度，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，堵塞容易和有可能形成“小金庫(kù)”的管理漏洞，采取有效措施從源頭上防范和杜絕新的“小金庫(kù)”發(fā)生，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。根據(jù)XX（201XX）X號(hào)文件精神，XX公司決定開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，現(xiàn)制定如下實(shí)施方案：一、指導(dǎo)思想認(rèn)真落實(shí)中、省和XX公司關(guān)于“小金庫(kù)”治理的有關(guān)精神，按照綜合治理、糾建并舉、注重預(yù)防的原則，明確治理內(nèi)容、工作措施、完成時(shí)限和工作責(zé)任，分級(jí)負(fù)責(zé)，分口把關(guān)，扎實(shí)推進(jìn)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理。三、治理內(nèi)容凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符 1 合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫(kù)”。（二）虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”。（四）其他形式設(shè)立“小金庫(kù)”。（一）動(dòng)員部署（20XX年X月XX日前）。綜合組組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人和參與治理工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)中、省關(guān)于設(shè)立“小金庫(kù)”違紀(jì)行為處分規(guī)定，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司和本單位治理“方案”，掌握政策界限，提高工作水平。主要任務(wù)：一是全面自查自糾。綜合組負(fù)責(zé)將自查自糾情況在公司范圍內(nèi)進(jìn)行公式，接受職工群眾監(jiān)督。綜合組牽頭組織，協(xié)調(diào)各部門(mén)接受檢查；財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)擬訂檢查內(nèi)容，做好檢查記錄，提出整改意見(jiàn)。檢查組指定問(wèn)詢(xún)的人員、要求提供的資料必須按時(shí)接受問(wèn)詢(xún)和提供。公司按照邊清理、邊整改、邊處理、邊規(guī)范的原則，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)整改。財(cái)務(wù)部 4 門(mén)對(duì)制度建設(shè)提出明確意見(jiàn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。五、工作政策對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理中發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”，要嚴(yán)格按照“依紀(jì)依法，寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則進(jìn)行處理。涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。根據(jù)寧夏交通運(yùn)輸廳《關(guān)于做好2011年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》精神及寧夏公路管理局及關(guān)于印發(fā)《固原分局2011年 ““小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》寧公管固【2011】71號(hào)文件的通知和安排，結(jié)合本大隊(duì)工作實(shí)際，現(xiàn)就做好2011年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作制定如下實(shí)施方案。著力解決工作不重視、走過(guò)場(chǎng)以及工作不平衡的問(wèn)題，堅(jiān)決掃除專(zhuān)項(xiàng)治理工作死角，始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制這個(gè)根本任務(wù)。（一）全面復(fù)查（截至2011年6月底）大隊(duì)認(rèn)真組織復(fù)查，復(fù)查面達(dá)到100%，大隊(duì)成立以隊(duì)長(zhǎng)為負(fù)責(zé)人對(duì)全面復(fù)查工作負(fù)完全責(zé)任。督導(dǎo)抽查過(guò)程中，要認(rèn)真梳理分析近年來(lái)治理工作中暴露出來(lái)的“小金庫(kù)”突出問(wèn)題和共性問(wèn)題，主要包括以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”、虛列會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”、以資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫(kù)”、以地方財(cái)政補(bǔ)助收入設(shè)立“小金庫(kù)”、虛列成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”和使用“小金庫(kù)”款項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)卡等。對(duì)觸犯刑律的移送司法機(jī)關(guān)查處。要深入分析“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中暴露出的突出問(wèn)題，注重從實(shí)際出發(fā)，進(jìn)一步推動(dòng)完善和建立健全防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制?！靶〗饚?kù)”的主要表現(xiàn)形式包括：以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫(kù)；虛列會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；以資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫(kù)”；以對(duì)外承攬工程收入及其他收入設(shè)立“小金庫(kù)”；以虛列成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；通過(guò)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫(kù)”等。上市公司匯總后將復(fù)查工作總結(jié)和報(bào)表（含紙質(zhì)和電子文檔）于5月26日前報(bào)集團(tuán)公司。二、任務(wù)目標(biāo)責(zé)任?！靶〗饚?kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)復(fù)查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和督促指導(dǎo)，堅(jiān)決掃除治理工作死角。在依法對(duì)單位違法違規(guī)問(wèn)題做出行政處理處罰的同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)執(zhí)法，落實(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任人員特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨紀(jì)政紀(jì)追究。為鞏固“小金庫(kù)”治理成果，各單位要按照邊治理、邊研究、邊總結(jié)、邊完善的思路，將長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)貫穿治理工作始終。各納入治理范圍的單位要將長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)貫穿治理工作始終，堅(jiān)持立說(shuō)立行，注重實(shí)際效果。紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)、民政、國(guó)資等成員單位必須抽調(diào)精干力量到“小金庫(kù)”治理日常工作機(jī)構(gòu)，專(zhuān)職從事治理工作。（三）突出工作重點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化綜合治理各部門(mén)在組織專(zhuān)項(xiàng)治理工作中，要突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧，確保工作不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，并注重總結(jié)專(zhuān)項(xiàng)治理經(jīng)驗(yàn)，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制?！靶〗饚?kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的調(diào)查研究和組織協(xié)調(diào)，各成員單位及有關(guān)部門(mén)要切實(shí)發(fā)揮職能作用，具體負(fù)責(zé)組織籌劃各自領(lǐng)域的長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)工