《某紙品印刷品公司經營計劃管理制度-預覽頁
【正文】 責人負責將分解到部門的季度經營計劃分解到每個月度，形成月度工作計劃。 第二十四條 按季度 和月度 分解年度經營計劃 將年度經營計劃分解成為季度和月度經營計劃和指導性預算目標。 第二十條 年度經營計劃審議 董事會審議總經理（常務副總經理）提交的年度經營計劃，審查經營計劃的整體協(xié)調性，預算目標的合理性，并對是否修改和修改的意圖做出具體的指示。 第十七條 審核年度經營計劃草案 10 月 30 日前總經理（常務副總經理）組織公司總經理辦公會審核年度經營計劃草案。 3. 印刷中心總監(jiān)、紙品中心總監(jiān)分別負責編制印刷和紙品的生產計劃、設備計劃、提高產量計劃等草案，并提出預算目標草案。 2. 10 月 1 日 9 日 公司管理層 結合公司經營的具體狀況和公司發(fā)展戰(zhàn)略，提出實現(xiàn)經營目標的可能性和具體措施，提交董事會審議。 第十三條 計劃財務部的主要職責包括： 匯總、平衡各部門工作計劃，形成公司年度 經營計劃 草案。 第九條 公司建立自上而下的計劃編制和監(jiān)控體系，自下而上的匯報體系，按照計劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核四個環(huán)節(jié)實現(xiàn)閉環(huán)式管理。 第五條 通過規(guī)范公 司經營計劃的編制、批準、執(zhí)行、總結及考核的管理過程，保證企業(yè)經營目標的實現(xiàn)。 根據戰(zhàn) 略目標，計劃項目由總經理辦公會結合實際情況具體選定。 第二條 經營計劃的計劃項目 公司經營計劃的計劃項目主要包括：銷售計劃、生產計劃、新產品（技術）開發(fā)計劃、設備計劃、提高產量計劃、人力資源計劃、財務計劃、投資計劃、融資計劃等。 第四條 本制度所涉及各類計劃均包含相應的預算內容。 本制度中公司管理層即公司高層，具體指公司總經理、常務副總經理、各 中心總監(jiān)，其議事決策機構為總經理辦公會。 第十二條 各中心及職能部門的主要職責包括： 1. 提供編制計劃的基礎數(shù)據； 2. 提出中心、部門季度分解計劃和月度 工作計劃 草案； 3. 執(zhí)行中心、部門的工作計劃，并進行總結、分析。 第十五條 討論確定經營目標 1. 每年 9 月底董事會將下一年度經營目標下發(fā)給公司總經理（常務副總經理），征求公司管理層的意見。 2. 營銷總監(jiān)負責編制 銷售計劃草案 ，并提出預算目標草案。 6. 行政總監(jiān)負責編制人力資源計劃草案，并提出預算目標草案。 第十八條 年度經營（預算）計劃報告樣板見附件 1 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司經營計劃管理制度 實業(yè)項目組 第 4頁 第四章 年度經營計劃審批 第十九條 11 月 1 日 — 11 月 8 日董事會審議 、批準由公司總經理（常務副總經理）組織擬定的公司年度經營計劃。 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司經營計劃管理制度 實業(yè)項目組 第 5頁 第五章 年度經營計劃分解 第二十三條 每年 11 月 9 日 11 月 15 日由計劃財務部組織將年度經營計劃分解到各季度、各部 門， 形成季度和月度分解計劃（按總體）和部門分解計劃（按項目）。 1. 營銷總監(jiān)負責將計劃分解到業(yè)務組和跟單組； 2. 技術總監(jiān)負責將計劃分解到產品開發(fā)部和 工藝工程部； 3. 印刷中心總監(jiān)負責將計劃分解到印刷制造部和印刷品質部； 4. 紙品中心總監(jiān)負責將計劃分解到紙品制造部和紙品品質部； 5. 財務總監(jiān)負責將計劃分解到計劃財務部和物控部； 6. 行政總監(jiān)負責將計劃分解到行政辦公室和人力資源部。詳見《 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司預算管理制度》。 3. 每季度前一個月的 25 日，由總經理（常務副總經理）批準、下達下個季度經營計劃、各部門工作計劃及預算表。 2. 每月 26 日至 27 日，計劃財務部審核各部門提交的下月度工作計劃及預算明細表，根據公司整體經營計劃、季度經營計劃，調整、形成各部門月度工作計劃及預算表。 說明：每年第 10 月的月度計劃與季度計劃同步下達執(zhí)行，時間以季度計劃下達時間為準。 4. 調整年度、季度、月度 計劃應當提前申請，調整某項計劃時如需同時相應調整其它有關計劃，應一并申請，以保證計劃的平衡、協(xié)調。 2. 計劃財務部負責對公司經營計劃的執(zhí)行情況進行總結 分析，形成報告。 第三十七條 評價與考核 1. 總經理（常務副總經理）召集公司總經理辦公會根據部門工作總結和完成工作的指標和數(shù)據，對照季、月度初下達的計劃，對各部門的工作進行綜合考核、評議。 第三十九條 修改、補充本制度由公司計劃財務部提出，經總經理辦公會審
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