【正文】 在調(diào)查研究和科學分析的基礎(chǔ)上，制定了具體的實施細則和管控措施。一年來， 各項安全工作運行平穩(wěn)。 第 7 頁 共 20 頁 （五）勞動用工進一步規(guī)范、績效考核與評價機制逐步完善、人才戰(zhàn)略工作推進有序 公司所屬各單位認真執(zhí)行公司預(yù)警期人員控制措施，堅持依法治企、以人為本，進一步規(guī)范用工行為，嚴控職工人數(shù)的無效增長。 （六）重點項目、持續(xù)工程建設(shè)完成較好 根據(jù)上級公司對 2024 年投資管控要求，遵照 “ 一保、二壓、三從緊 ” 工作原則，公司全面預(yù)算管理 ydj1 預(yù)警方案制定了項目 管控實施細則，實施項目分級別管控，確保科研項目、安全工程、持續(xù)工程以及當期能有效提高技術(shù)經(jīng)濟指標的技改項目投入， 第 8 頁 共 20 頁 兼顧中長期可持續(xù)項目投入。 龍都尾礦庫中后期排洪系統(tǒng)建設(shè)，于 2024年 2月 28日開工，2024 計劃投資 3000 萬元，實際完成 萬元，完成年計劃的 %，預(yù)計 2024 年 4 月底竣工。公司高度重視外部經(jīng)營環(huán)境的變化，采取的主要策略是審時度勢，把握機遇，規(guī)避風險，加速健全公司全面預(yù)算管理體制和機制，增強預(yù)算的執(zhí)行力。每月堅持編制資金預(yù)算，做到有計劃安排使用資金。 通過整合或多邊合作方式，提升新增資源控制總量，根據(jù)整合進度適時安排地質(zhì)找礦工程，擴大資源儲備；按照省政府、國資委 “ 優(yōu)勢資源向優(yōu)勢行業(yè)集中 ” 的戰(zhàn)略部署，積極與地方政府合作，快速推進元江 XX 縣區(qū)資源整合進度；完成大紅山銅礦采礦權(quán)變更事宜（擴大 XX 縣區(qū)范圍，辦理西部礦段采礦權(quán)），于2024 年 11 月 24 日取得采礦許可證；積極推進獅鳳山銅礦和獅子山銅礦采礦權(quán)證變更事宜（擴大 XX 縣區(qū)范圍，開采深 部延伸），擴大 XX 縣區(qū)范圍（開采深部延伸），已獲省、市、縣國土資源管理部門批準，于 2024 年 9 月 28 日取得 XX 省國土資源廳劃定 XX縣區(qū)范圍批復(fù)意見書。 （十）非公開發(fā)行股票聯(lián)動工作有序推進 云銅股份公司定向增發(fā)的資金，一部分將投資到大紅山西部礦段建設(shè)，這對于解決公司持續(xù)發(fā)展能力的意義十分重大，這項工作時間緊，任務(wù)重。同時進一步優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，實行小機關(guān)大工區(qū)建制，形成了機關(guān)精簡高效、基層責任效果相得益彰的扁平化管理格局。 獅子山銅礦以 “ 先算后干、邊干邊算、反復(fù)預(yù)算、動態(tài)調(diào)整 ”為原則，促進經(jīng)營、技術(shù)、生產(chǎn)組織有機互動。 第 13 頁 共 20 頁 思茅山水銅 業(yè)公司按照 “ 兩級治理，統(tǒng)分結(jié)合，集中管理，分級負責 ” 原則，創(chuàng)新管理模式，優(yōu)化組織架構(gòu)，理順管理關(guān)系，建立了各項管理制度。公司 積極爭取國家政策，組織實施了高壓變頻殘?zhí)蓟厥盏裙?jié)能減排技改工程。 大理紅蜘蛛礦業(yè)公司不斷爭取政府支持，強化股東各方對重 第 14 頁 共 20 頁 大決策的統(tǒng)一，進一步凝聚員工，加強管理，調(diào)整生產(chǎn)組織，完善生產(chǎn)工藝和安全治理，改善安全生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備性能，嚴控成本，有力地保障了生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。 云銅技校以 “ 突出實踐能力培養(yǎng) ” 為特色創(chuàng)新辦學模式，全面啟動技師學院申報工作，已通過省級專家組評審，進入國家認定階段。 公司機關(guān)部門積極創(chuàng)新管理，不斷改進工作作風，增強管理、學習、責任、服務(wù)意識，強化各項職能，細化工作規(guī)程，密切協(xié)作，深入基層，工作效率進一步提高，工作執(zhí)行力和落實力不斷提升，樹立了良好的機關(guān)形象。 第二部分立足穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，全面推進風險管理和三年發(fā)展規(guī)劃實施 在當今復(fù)雜、多變的市場經(jīng)濟環(huán)境中，每個企業(yè)都面臨眾多的風 險因素，除了火災(zāi)、財產(chǎn)損害、業(yè)務(wù)中斷等傳統(tǒng)風險以外，還有不斷出現(xiàn)的戰(zhàn)略風險、市場風險、運營風險、人員風險、財務(wù)風險、技術(shù)風險、安全風險和法律風險等。 為固化公司《全面預(yù)算管理 ydj1 預(yù)警方案》在抵御經(jīng)營風險中所取得的成功經(jīng)驗與辦法，使公司風險管理實現(xiàn)從感性管理提升為理性管理、從階段性管理轉(zhuǎn)化為全過程管理、從自發(fā)型管理固化為機制型管理、從個案管理轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)性全面管理、從措施型管理轉(zhuǎn)化為制度型管理、從當期經(jīng)營管理拓展到發(fā)展戰(zhàn)略管理及文化管理的轉(zhuǎn)變。三年規(guī)劃遵循云銅集團公司戰(zhàn)略發(fā)展新思路，以科學發(fā)展觀為指導(dǎo)，以世界金融危機為背景，以公司 2024 年末基本狀態(tài)為基礎(chǔ)，以未來三年發(fā)展內(nèi)外部預(yù)測要件為前提，以全面風險管理為保障 ，轉(zhuǎn)變增長方式，追求穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn) “ 綠色循環(huán)持續(xù)、國內(nèi)一流礦業(yè) ” 戰(zhàn)略愿景。 規(guī)劃期國家礦業(yè)政策將在探礦權(quán)采礦權(quán)管理、地質(zhì)勘查準入、 第 18 頁 共 20 頁 地質(zhì)資料服務(wù)、提高資源稅等方面進行一系列調(diào)整，資源增值稅的上調(diào)，資源權(quán)屬辦理社會成本的增加，對規(guī)劃期年度經(jīng)營加重了壓力。 規(guī)劃配套工程項目較多，總投資 較大，資金籌措壓力大，投資存在一定風險。加強項目投資全過程科學管理，積極推進三年規(guī)劃配套項目有效實施，才能有效規(guī)避投資風險 ，增強企業(yè)盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。 指導(dǎo)思想。 一、 2024 年工作目標與工作任務(wù) 第 20 頁 共 20 頁 （一）產(chǎn)品產(chǎn)量 （ 1）銅精礦含銅 36500 噸 玉溪礦業(yè)公司 29500 噸。 （ 2）鐵球團 85 萬噸 （ 3）鐵精礦量 5