4農(nóng)村供電服務(wù)專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改報(bào)告-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 局供電服務(wù)中好的做法給予了充分肯定，同時(shí)也對(duì)工作中存在的問(wèn)題提出 第 5 頁(yè) 共 18 頁(yè) 了意見(jiàn)并進(jìn)行了通報(bào)，在接到通報(bào)后，我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視并作出及時(shí)整改的批示，針對(duì)問(wèn)題和不足，按照 “ 抓住源頭、標(biāo)本兼治、強(qiáng)化監(jiān)督 ” 的原則我部門(mén)將對(duì)本次供電檢查中供電質(zhì)量方面存在的問(wèn)題進(jìn)行以下整改。供電可靠率的數(shù)據(jù)將由各供電所專責(zé)人員按照相關(guān)完整準(zhǔn)確的建立起完整的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，按時(shí)完成統(tǒng)計(jì)每月本局納入可靠性考核饋路 停電事件的填報(bào)工作（供電可靠性運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表），并及時(shí)送（報(bào)）局生技科可靠性專責(zé)人，局專責(zé)在接收到供電所的數(shù)據(jù)后將對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)分析后按時(shí)上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。農(nóng)村供電具有環(huán)境復(fù)雜、點(diǎn)多面廣、負(fù)荷分散等特點(diǎn)，我局將在 2024 年農(nóng)網(wǎng)電力建設(shè)與改造工程中改造 10kv及 14條饋路，計(jì)劃新建及 改造 10kv 線路 ，新增配變 1600kva/26 臺(tái)，改造沙河營(yíng)村等 100 個(gè)行政村 及以下線路 ，計(jì)劃投入資金 萬(wàn)元，在今后農(nóng)網(wǎng)改造過(guò)程中我局的目標(biāo)是建成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)比較可靠、布局比較合理、裝備比較先進(jìn)、管理比較科學(xué)、通信比較完善和自動(dòng)化程度比較高的農(nóng)村電網(wǎng)，真正達(dá)到安全、優(yōu)質(zhì)、高效和低能耗的目標(biāo)。現(xiàn)我局已按照上級(jí)管理部門(mén)要求陸續(xù)在各電壓監(jiān)測(cè)點(diǎn)安裝了電壓監(jiān)測(cè)儀，并將在本月底全部安裝完畢。消防水罐與磁性浮球液位計(jì)的連接部分是一個(gè)球閥，正常維修時(shí)可關(guān)閉球閥，將液位計(jì)拆下，但在上次維修時(shí)發(fā)現(xiàn)該球閥故障，關(guān)閉時(shí)內(nèi)漏嚴(yán)重，無(wú)法拆卸液位計(jì)，導(dǎo)致液位計(jì)故障至今沒(méi)有排除。球閥距消防水罐底 ，因此更換球閥需要放空消防水罐 浮球閥更換 浮球閥距消防水罐底 ，具罐頂 。 第五篇：毅昌股份（ 002420）專項(xiàng)治理現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改總結(jié)報(bào)告廣州毅昌科技股份有限公司專項(xiàng)治理現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改總結(jié)報(bào)告公司于 2024年 1月 26日收到廣東證監(jiān)局出具的 1 號(hào)《現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果告知書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱 告知書(shū) ），毅昌股份（ 002420）專項(xiàng)治理現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改總結(jié)報(bào)告。你公司正在執(zhí)行的《資金管理審批及流程表》（以下簡(jiǎn)稱《權(quán)限表》）中規(guī)定超過(guò)一定金額的財(cái)務(wù)審批應(yīng)向公司大股東報(bào)備確認(rèn)。為了進(jìn)一步強(qiáng)化公司的獨(dú)立性，現(xiàn)根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》第二十 五、二十六條的規(guī)定，取消向大股東報(bào)備的程序。股東謝金成在股東董風(fēng)、冼燃未出具書(shū)面授權(quán)委托書(shū)的情況下代表他們對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了投票。 股東董風(fēng)、冼燃分別補(bǔ)充出具了《關(guān)于廣州毅昌科技股份有限公司 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)的說(shuō)明》，確認(rèn)了他們?cè)跁?huì)前已將他們對(duì)于所有議案的表決情況口頭告知謝金成，并請(qǐng)其代為表決，謝金成代表他們的投票結(jié)果與他們的真實(shí)意見(jiàn)完全一致。此外，高金集團(tuán)、毅昌 投資、董風(fēng)已補(bǔ)充了書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。整改措施： 在過(guò)去歷次股東大會(huì)的會(huì)議記錄上補(bǔ)簽董事、監(jiān) 事、董事會(huì)秘書(shū)簽名。會(huì)后補(bǔ)記錄的會(huì)議記錄內(nèi)容過(guò)于簡(jiǎn)單，對(duì)與會(huì)人員發(fā)言記錄不夠詳細(xì)。公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，董事王雅濤、獨(dú)立董事李非 第 13 頁(yè) 共 18 頁(yè) 以視頻、通訊方式參加會(huì)議，口頭委托其他董事簽署文件，未有書(shū)面委托書(shū)，也沒(méi)有提交曾參加會(huì)議的書(shū)面確認(rèn)函，違反公司《董事會(huì)議事規(guī)則》第十五條的規(guī)定。整改責(zé)任人：董事長(zhǎng)冼燃、董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成問(wèn)題五：專門(mén)委員會(huì)未實(shí)際運(yùn)作。整改責(zé)任人：董事長(zhǎng)冼燃、董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：持續(xù)進(jìn)行問(wèn)題六：公司未與董事簽訂聘任合同。整改責(zé)任人：董事長(zhǎng)冼燃、董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成問(wèn)題七：公司證券事務(wù)工作人員配備不足。一是未制定《子公司管理制度》。整改責(zé)任人：總經(jīng)理丁金鐸、董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成問(wèn)題二：公司資金管理審批制度不完善。全資子公司江蘇毅昌科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱 江蘇毅昌 ）使用 江蘇毅昌年產(chǎn) 300 萬(wàn)套高端電視結(jié)構(gòu)件建設(shè)項(xiàng)目 的募集資金購(gòu)買 2 輛商務(wù)用車，金額為 70 萬(wàn)元，超出招股說(shuō)明書(shū)中募集資金的使用范圍。整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)副總經(jīng)理葉昌焱整改時(shí)間：已完成問(wèn)題四：收發(fā)文、印章使用不規(guī)范。 已修訂完善了《印章管理制度》，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，強(qiáng)化印章使用的審批與登記程序，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。整改措施：加強(qiáng)法務(wù)人員對(duì)于合同的審核和管理。整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成 四、信息披露工 作需進(jìn)一步規(guī)范 （一）公司除半年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)履行了審批程序外，其他定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告均沒(méi)有履行書(shū)面審批程序。整改措施：公司已完善內(nèi)幕信息知情人名單，將定期報(bào)告審計(jì)的會(huì)計(jì)師登入內(nèi)幕信息知情人名單中。整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成 （四）未對(duì)投資者來(lái)訪進(jìn)行登記、未形成談話記錄、未與來(lái)訪投資者簽訂保密協(xié)議。廣州毅昌科技股份有限公司董事會(huì) 2024 年 3 月 31
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