【正文】 品研發(fā)、生產(chǎn)到分銷到解決方案的一體化的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)提供商? 在中國(guó)市場(chǎng)最具吸引力的、最有實(shí)力的、最受歡迎的一體化電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)提供商 7LDCL010331BJ(GB)final corp strategy公司中期目標(biāo)的基礎(chǔ)及定位以 IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)，重點(diǎn)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)，在五年內(nèi)成為中國(guó)第一的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者對(duì)未來(lái)的觀點(diǎn) 競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源? WTO以后，分銷仍將是 IT產(chǎn)品的重要銷售模式? 通用信息產(chǎn)品仍將是最大的 IT產(chǎn)品市場(chǎng)? 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)將有快速發(fā)展，給廠商、分銷商及服務(wù)商都提供良好的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)? 數(shù)據(jù)網(wǎng)與語(yǔ)音網(wǎng)的結(jié)合帶來(lái)大量機(jī)會(huì)? 軟件將在近年內(nèi)有巨大發(fā)展? 充分發(fā)揮現(xiàn)有分銷競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) (如物流 , 成本控制和運(yùn)營(yíng)效率管理 )? 對(duì)于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的深刻專業(yè)知識(shí)? 優(yōu)秀的品牌營(yíng)銷能力? 吸引和保留人才的機(jī)制及人員的高效配置與利用率? 強(qiáng)有力的軟件開(kāi)發(fā)隊(duì)伍及相關(guān)行業(yè)知識(shí)? 與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的 IT服務(wù)專業(yè)技能? 穩(wěn)固健康的合作者關(guān)系管理? 中國(guó)? IT產(chǎn)品分銷? 網(wǎng)絡(luò)及其他互聯(lián)產(chǎn)品（如終端設(shè)備）的分銷? 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)（通過(guò)自己開(kāi)發(fā)或合作開(kāi)發(fā)）? 與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的服務(wù)（如網(wǎng)絡(luò)集成、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)托管及運(yùn)營(yíng)）? 行業(yè)應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)與集成服務(wù)8LDCL010331BJ(GB)final corp strategy實(shí)現(xiàn)中期目標(biāo)將給公司帶來(lái)巨大利潤(rùn)增長(zhǎng)*不含集團(tuán)職能費(fèi)用 (2023年約 。 業(yè)績(jī)管理2LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 財(cái)務(wù)分析182。 財(cái)務(wù)分析182。 公司整體戰(zhàn)略182。 麥肯錫分析 24LDCL010331BJ(GB)final corp strategy手機(jī)是分銷業(yè)最具吸引力的機(jī)會(huì)之一手機(jī)出貨量 (萬(wàn)臺(tái) )資料來(lái)源： EIU。 公司中期目標(biāo)182。 下一步工作37LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測(cè)ROIC 自由現(xiàn)金流收入 利潤(rùn)2023 2023 20232023 2023 2023 2023 2023 20232023 2023 2023億元人民幣38LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 2023 – 052023 2023通用信息產(chǎn)品100%= 網(wǎng)絡(luò)軟件利潤(rùn)結(jié)構(gòu)企業(yè)17%44%13%36%24%49%9%26%2023 2023通用信息產(chǎn)品100%= 125 510網(wǎng)絡(luò)軟件收入結(jié)構(gòu) *企業(yè)25%30%3%21%21%58% 43%1%39LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化將帶來(lái) P/E值的增長(zhǎng)P/E1020 3010 1520 30利潤(rùn)結(jié)構(gòu)神州數(shù)碼 P/E分銷 網(wǎng)絡(luò) 軟件2023 20232023 2023通用信息產(chǎn)品100%= 網(wǎng)絡(luò)軟件企業(yè)17%44%13%36%24%49%9%26%40LDCL010331BJ(GB)final corp strategy公司價(jià)值的創(chuàng)造在于自由現(xiàn)金流公司價(jià)值 = 折現(xiàn)自由現(xiàn)金流 長(zhǎng)期負(fù)債自由現(xiàn)金流按現(xiàn)有運(yùn)作模式推導(dǎo)億元人民幣2023 2023 2023 2023 2023示意41LDCL010331BJ(GB)final corp strategy自由現(xiàn)金流必須在 2023年以前扭負(fù)為正公司凈現(xiàn)值億元人民幣實(shí)現(xiàn)自由現(xiàn)金流扭負(fù)為正的時(shí)間2023 2023 20232023 202342LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。 業(yè)績(jī)管理43LDCL010331BJ(GB)final corp strategy神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績(jī)考核系統(tǒng)面對(duì)的挑戰(zhàn)對(duì)考核體系的新要求? 新的公司戰(zhàn)略及事業(yè)本部戰(zhàn)略需要考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)化整合和個(gè)別調(diào)整，以反映不同業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)和在公司中的定位? 新的組織結(jié)構(gòu)需要為事業(yè)本部、事業(yè)部等新設(shè)機(jī)構(gòu)制定相適應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有考核體系暴露的問(wèn)題? 經(jīng)營(yíng)部門考核指標(biāo)集中于收入、利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)控制和人員效率，尤以利潤(rùn)為重，未體現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造的理念? 長(zhǎng)期增長(zhǎng)性業(yè)務(wù)和工作以當(dāng)期利潤(rùn)等作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，造成短視效應(yīng)? 職能部門的衡量難以量化，責(zé)權(quán)利不夠統(tǒng)一? 個(gè)人考核標(biāo)準(zhǔn)制定的完全放權(quán)，使考核標(biāo)準(zhǔn)各異，缺乏公司的系統(tǒng)性制定適用于不同業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同考核指標(biāo)體系是神州數(shù)碼現(xiàn)階段應(yīng)解決的核心問(wèn)題44LDCL010331BJ(GB)final corp strategy高效業(yè)績(jī)管理體系的主要特征?以業(yè)績(jī)合同的方式指導(dǎo)和考核個(gè)人多方面工作的綜合完成結(jié)果?考核指標(biāo)以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向?強(qiáng)調(diào)考核指標(biāo)在上下級(jí)和合作部門之間的相互配合，不同部門在統(tǒng)一的努力方向下協(xié)作達(dá)到公司整體利益最優(yōu)?與個(gè)人激勵(lì)直接明確掛鉤 *? 通過(guò)多指標(biāo)組成的有機(jī)整體而非單一指標(biāo)，反映工作的綜合成果，同時(shí)指導(dǎo)個(gè)人行動(dòng)? 不只考核利潤(rùn)，更注重價(jià)值創(chuàng)造? 各層各類崗位的考核內(nèi)容構(gòu)成有機(jī)整體，而非各自分割? 獎(jiǎng)金直接由個(gè)人考核結(jié)果決定 *關(guān)鍵特征 與現(xiàn)行系統(tǒng)的主要區(qū)別*薪綢方面的問(wèn)題 45LDCL010331BJ(GB)final corp strategy高效的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理體系對(duì)神州數(shù)碼有重大意義意義 描述?以價(jià)值為驅(qū)動(dòng)?業(yè)績(jī)透明化?管理系統(tǒng)化?建立以價(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化?將經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與個(gè)人 /部門 /公司的回報(bào)相結(jié)合?結(jié)合公司整體目標(biāo)確定個(gè)人努力方向，使戰(zhàn)略得以層層貫徹?為高層領(lǐng)導(dǎo)提供了解下屬業(yè)務(wù)表現(xiàn)的工具?公平的、坦誠(chéng)的、全方位的業(yè)績(jī)審核與溝通?系統(tǒng)地、客觀地評(píng)估經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?以系統(tǒng)的業(yè)績(jī)管理代替隨機(jī)的 “ 人管人 ”?上層對(duì)下層的管理以業(yè)績(jī)管理為主，而非對(duì)經(jīng)營(yíng)的日常干預(yù)，保證責(zé)、權(quán)、利的劃分?一年中多次經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核，富有挑戰(zhàn)性?建立系統(tǒng)的機(jī)制考核、選擇和培養(yǎng)關(guān)鍵管理人員46LDCL010331BJ(GB)final corp strategy職位：某分銷事業(yè)本部總經(jīng)理姓名： ________職責(zé)：負(fù)責(zé)本部的盈利和運(yùn)營(yíng)效率，培養(yǎng)本部核心競(jìng)爭(zhēng)力 2023年工作重點(diǎn)通過(guò)加強(qiáng)市場(chǎng)規(guī)劃，并拓展價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，擴(kuò)大自制產(chǎn)品、獨(dú)家代理產(chǎn)品的業(yè)務(wù)規(guī)通過(guò)逐步增加產(chǎn)品線，豐富的品牌，擴(kuò)大多家分銷業(yè)務(wù)的規(guī)模樹(shù)立渠道品牌，實(shí)現(xiàn)渠道復(fù)合化、多樣化，鞏固銷售基礎(chǔ)，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)鞏固與重要廠商的合作關(guān)系在相關(guān)事業(yè)部培育大客戶 主管人職位：姓名： ________時(shí)間： _____考核方面 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績(jī)分值KPI財(cái)務(wù)類：? 神州投資資本回報(bào)率? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率? 事業(yè)本部自由現(xiàn)金流? 事業(yè)部稅前利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類：? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率? 成熟產(chǎn)品利潤(rùn)率? 新產(chǎn)品占總收入比例組織類：? 人均利潤(rùn)? 員工人均收入增長(zhǎng)工作目標(biāo)設(shè)定? 渠道貼牌及渠道復(fù)合化5%20%10%20%15%5%5%5%5%10%總業(yè)績(jī)得分關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)? 以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向? 基于對(duì)關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素的分散? 與戰(zhàn)略重點(diǎn)相一致? 與職責(zé)設(shè)置統(tǒng)一? 可衡量權(quán)重? 反映 KPI的相對(duì)重要性? 一般不小于 5%，以避免權(quán)重太小失去衡量意義業(yè)績(jī)分值計(jì)算? 業(yè)績(jī)分值計(jì)算方 `法根據(jù)各 KPI性質(zhì)不同而不同，以反映公司戰(zhàn)略意圖，并體現(xiàn)激勵(lì)作用目標(biāo)值設(shè)定? 符合實(shí)際、可達(dá)到的? 同時(shí)具有一定的挑戰(zhàn)性? 基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)建立以業(yè)績(jī)合同為核心的業(yè)績(jī)管理體系業(yè)績(jī)總分? 一薪酬、股票期權(quán)等激勵(lì)政策密切掛鉤，并作為職位晉升參考? 作為經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體評(píng)價(jià)，定期回顧并轉(zhuǎn)化為改進(jìn)的行動(dòng)工作目標(biāo)設(shè)定? 以打分方式，對(duì)不易以 KPI客觀衡量的工作內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充47LDCL010331BJ(GB)final corp strategy關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的具體分類效益類營(yíng)運(yùn)類組織類考核目的 類別細(xì)分? 全面衡量創(chuàng)造股東價(jià)值的能力? 資產(chǎn)盈利效率? 現(xiàn)金獲利能力? 盈利水平? 衡量通過(guò)各種營(yíng)運(yùn)活動(dòng)推動(dòng)整體戰(zhàn)略目標(biāo)完成的能力? 成本控制? 收入管理? 結(jié)構(gòu)優(yōu)化? 風(fēng)險(xiǎn)管理? 進(jìn)度管理? 質(zhì)量管理? 衡量建立企業(yè)價(jià)值觀與人員組織競(jìng)爭(zhēng)力的能力? 人員效率? 人才激勵(lì)? 人才培養(yǎng)舉例? 投資資本回報(bào)率? 自由現(xiàn)金流? 利潤(rùn)總額 /稅息前利潤(rùn)? 部門管理費(fèi)用率? 市場(chǎng)份額? 平均毛利率? 應(yīng)收帳款回收率? 研發(fā)計(jì)劃完成率? 檢測(cè)合格率? 員工人均創(chuàng)利? 員工滿意度? 培訓(xùn)覆蓋率48LDCL010331BJ(GB)final corp strategy引入以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)流動(dòng)資金 +固定資產(chǎn)　營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)＋折舊－流動(dòng)資金增加額－資本開(kāi)支　　投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流計(jì)算方法衡量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所占用的全部資產(chǎn)創(chuàng)造利潤(rùn)的能力衡量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能為股東創(chuàng)造多少可支配的現(xiàn)金49LDCL010331BJ(GB)final corp strategy通過(guò)工作目標(biāo)設(shè)定 ,更完整地考核崗位的全面工作舉例 :某公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理工作職責(zé)?編制財(cái)務(wù)報(bào)表?協(xié)調(diào)預(yù)算，分解成本 ,下達(dá)利潤(rùn)并進(jìn)行監(jiān)督?資金管理及籌資KPI(總權(quán)重 50%)財(cái)務(wù)類?投資資本回報(bào)率?自由現(xiàn)金流?總利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類?財(cái)務(wù)費(fèi)用?應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率?資本實(shí)際支出與預(yù)算差?總營(yíng)運(yùn)成本10%5%5%10%5%10%5%工作目標(biāo)設(shè)定 (總權(quán)重 50%)?按時(shí)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告?財(cái)務(wù)信息完整準(zhǔn)確?成功協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序?客觀評(píng)估固定資產(chǎn)?高效管理流動(dòng)資金15%10%10%5%10%50LDCL010331BJ(GB)final corp strategy工作目標(biāo)設(shè)定由上級(jí)主管在期末評(píng)分得出雇員姓名 : XXX 職位 : 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理 總得分： 2/工作目標(biāo)應(yīng)反映當(dāng)年公司對(duì)該雇員完成工作的期望。 15天內(nèi)提交規(guī)定的分析報(bào)告2. 財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確完整 財(cái)務(wù)報(bào)告包含了全部重要信息， 10% 財(cái)務(wù)報(bào)告信息基本完整準(zhǔn)確， 3且統(tǒng)計(jì)計(jì)量規(guī)范準(zhǔn)確，查詢時(shí)能提 查詢中有板有數(shù)次統(tǒng)計(jì)口徑不一致供完整數(shù)據(jù)及解釋 需要進(jìn)行調(diào)整 報(bào)告，但對(duì)殘值的估算欠缺周密考慮 合理安排流動(dòng)資金滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要， 10% 流動(dòng)資金的調(diào)配合理，未出現(xiàn)資金短缺 5未發(fā)生影響生產(chǎn)事件 剩余流動(dòng)資金能及時(shí)用于賺取采購(gòu)折扣(1) 未達(dá)到期望： 結(jié)果未達(dá)到部分或大部分目標(biāo)，工作低于可接受的標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)公司的整體目標(biāo)有負(fù)面的影響。。