《新元紡織品進出口公司內(nèi)部管理制度總則》-預(yù)覽頁
【正文】 行信息化管理的基礎(chǔ)。計劃一經(jīng)確定，工作便按此執(zhí)行，工作的預(yù)算也依據(jù)計劃來分配。對于計劃的完成情況，可以由人力 資源、財務(wù)部門納入對員工的考核，將獎金的一定比例作為計劃完成獎。對于審計報告中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部審計問題，公司領(lǐng)導(dǎo)層將在公司理會或 其它會議上予以通報并給出經(jīng)理層的處理意見。 首先，公司應(yīng)當有決策問題的發(fā)現(xiàn)機制。公司總裁如果認為有必要進行相應(yīng)決策，就可以引入正規(guī)決策程序。這個結(jié)論還不是最終的方案，必須組建 組建 選擇 討論 通過 未通過 問 題的提出 總裁 董事會 決策委員會 內(nèi)部有關(guān)部門 外部智囊 可選方案的評估 決策委員會 決策結(jié)論 基層意見 執(zhí)行 決策過程圖 再經(jīng)由基層的討論和認可，如果在基層不能得到普遍的認可，則需要重新考慮各種可 選方案，或?qū)Ψ桨高M行修正。例會的內(nèi)容包括經(jīng)理班子工作的布置、計劃執(zhí)行情況的小總結(jié)、重大事項的通報（簡報的發(fā)放），部門間的溝通、協(xié)調(diào)。只涉及對本部門建議的，可以報給部門領(lǐng)導(dǎo)，但是部門領(lǐng)導(dǎo)事后要轉(zhuǎn)交總裁辦公室備案。建議書可以是記名的，也可以是不記名的。公司所有公文年末裝訂成冊備案。誠然，科學(xué)的方法和程序，集體的商討，也不一定就能產(chǎn)生帶來好結(jié)果的決策，但是那是因為市場環(huán)境的多變，因為企業(yè)外界的不可控因素。 每一個職能部門除有其主要職責(zé)以外，還承擔向其它部門提供支持協(xié)作的責(zé)任，協(xié)作責(zé)任與主責(zé)共同構(gòu)成職能部門的責(zé)任體系。 第十四條 管理信息備案制度 建立公司管理活動日志，將管理信息備案，作為日后決策和編寫公司發(fā)展史的第一手資料。 第十五條 人事任免的集體審議制度 員工的聘任和免職提案可以由總裁或基層領(lǐng)導(dǎo)提出，但是最后決定前必須經(jīng)過集體審議程序。通報公司近期經(jīng)營情況，宣布重大事項，征求職工意見，介紹外界知識。 第十七條 培訓(xùn)制度 將對員工的培訓(xùn)作為一種制度，納入日常管理活動。另外對于員工自己參加的社會培訓(xùn)項目，公司應(yīng)適當給予政策和經(jīng)濟上的支持。特別工作小組成員接受臨時授權(quán)處理緊急問題，對公司內(nèi)部各職能部門擁有協(xié)調(diào)指揮、獲取合作權(quán)，工作小組向總裁和董事會負責(zé)?？偣疽罁?jù)持有的股權(quán)對子公司行使出資人權(quán)利并依所持股份承擔有限責(zé)任；對其投資的子公司行使資產(chǎn)收益權(quán)，依法取得資產(chǎn)收益和轉(zhuǎn)讓股權(quán)收益；按照《公司法》規(guī)定的程序和權(quán)限對子公司行使重大決策權(quán)，對子公司的大額借貸和資金使用、對外提供擔保、投資等事項進行決 策；選擇子公司的經(jīng)營管理者并對其進行監(jiān)督、考核。 第二十二條 總公司對子公司高級管理人員的任免、考核制度 總公司對子公司、分公司高級管理人員的考核納入總公司人力資源部門的考核。每年度或經(jīng)營周期由總公司依據(jù)這些 計劃完成情況，再比較同行業(yè)經(jīng)營水平，參考其他投資收益指標，做出針對子公司、分公司的考核結(jié)果。 第二十五條 總公司對子公司的財務(wù)管理 公司實行集中管理的辦法對子公司實行財務(wù)管控。實行統(tǒng)一、規(guī)范的財務(wù)會計操作規(guī)程。 五、預(yù)算審批制 子公司根據(jù)總公司下達的各項指標和本單位的具體情況編制年度預(yù)算，上報總公司審批，由總公司預(yù)算管理委員會對子公司預(yù)算進行審查和平衡。對于子公司工資獎金的分配總公司實行總量控制。外派董事、監(jiān)事與子公司經(jīng)理都要向總公司做年度述職報告。 第二十七條 總公司領(lǐng)導(dǎo)定期到子公司、分公司走訪、參加例會制度 總公司領(lǐng)導(dǎo)要定期選擇參加子公司、分公司的例會或其他會議，走訪工作人員，了解他們對總公司的要求，增進他們與 總公司的相互了解，增加他們對總公司的認同感，從而保證總公司與子公司、分公司戰(zhàn)略的一致。 第二十九條 子公司、分公司項目投資審批及實施遵照標準化流程 標準化流程表示如下表： 提出 ?子公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā) 展戰(zhàn)略向戰(zhàn)略發(fā)展部提交項目投資申請及詳細材料 分析、論證 ?戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)市場、技術(shù)、公司整體戰(zhàn)略等條件進行項目論證 ?總部財務(wù)部參與論證并提供財務(wù)方法的咨詢 批準 ?戰(zhàn)略發(fā)展部負責(zé)將項目論證結(jié)果及投資預(yù)算提交最高管理層討論，并負責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)修改 ?最高管理層批準或否決項目及預(yù)算 實施及監(jiān)控 ?子公司負責(zé)項目實施工作 ?總部財務(wù)部負責(zé)安排資金籌措 ?戰(zhàn)略發(fā)展部負責(zé)監(jiān)控實施情況并向最高管理層報告 調(diào)整 ?子公司提出項目調(diào)整需求 ?戰(zhàn)略發(fā)展部進行論證上報最高管理層 ?最高管 理層批準調(diào)整要求 ?財務(wù)部負責(zé)調(diào)整預(yù)算 驗收 ?戰(zhàn)略發(fā)展部負責(zé)項目驗收 ?財務(wù)部負責(zé)項目預(yù)算驗收
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