【正文】 用 ? 向目標(biāo)薪酬體系過渡的進(jìn)程完成情況 ? 人力資源服務(wù)滿意度 ? 人力資源部門的人員管理和預(yù)算控制（人員及成本） ? 對采購管理和進(jìn)出口貿(mào)易管理的費用控制 ? 公司對進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)的總體滿意程度 ? 部門的人員管理和預(yù)算控制（人員及成本） ? 信息部門預(yù)算的控制（人員及成本） ? 對信息技術(shù)服務(wù)的滿意度 ? 投入產(chǎn)出比（新產(chǎn)品、技術(shù)帶來的額 外收益 /研發(fā)新產(chǎn)品、技術(shù)的投入） ? 完成計劃科研項目數(shù)量的百分比 ? 新產(chǎn)品、技術(shù)的研發(fā)周期 ? 安全事故次數(shù) ? 環(huán)保合格率 ? 患職業(yè)病人數(shù) ? 部門的人員管理和預(yù)算控制（人員及成本） ? 對總部行政辦公費用的控制 ? 部門的人員管理和預(yù)算控制（人員及成本） 財務(wù)部總經(jīng)理 資本運營部總經(jīng)理 ? 資本運營方案的實施效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo) ? 執(zhí)委會對資本運營執(zhí)行功能的滿意程度 ? 公司內(nèi)部控制工作質(zhì)量（法定的、內(nèi)部管理的） ? 公司總體稅賦金額及平均支付周期 ? 公司總體資本支出的預(yù)算及控制 ? 公司總體營運資本的金額及周期 ? 編制年度財務(wù)預(yù)算的及時性 ? 提供法定財務(wù)報表的質(zhì)量及周期 ? 提供內(nèi)部管理報表的質(zhì)量及周期 ? 會計服務(wù)的滿意度 ? 財務(wù)部門總體的預(yù)算控制（人員及成本） 注 *：上述對總部職能部門總經(jīng)理的關(guān)鍵績效指標(biāo)適用于過渡期；目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)下的關(guān)鍵績效指標(biāo)由上市公司執(zhí)委會根據(jù)未來的職能劃分另行調(diào)整 ? 發(fā)展規(guī)劃和年度計劃的制定質(zhì)量（全面性、準(zhǔn)確性、及時性等） ? 績效管理體系運作的建立和運作進(jìn)程有無達(dá)到預(yù)期目標(biāo) ? 被公司采納上馬建設(shè)的投資項目占項目規(guī)劃數(shù)量的比重 ? 項目建設(shè)建設(shè)的監(jiān)控（預(yù)算、周期）和項目建設(shè)的驗收合格率 ? 董事會 /執(zhí)委會對拓展國際業(yè)務(wù)合作的滿意程度 ? 部門人員管理和預(yù)算控制（人員及成本） ? 資本運營部門的人員管理和預(yù)算控制（人員及成本） ? 執(zhí)委會對資本運營執(zhí)行功能的滿意程度 33 CHALCO 對下屬鋁廠副廠長 /研究院副院長的薪酬激勵建議： 薪酬激勵原則 薪酬調(diào)整的管理 關(guān)鍵績效指標(biāo) 與激勵的掛鉤原則 內(nèi) 容 ? 長期激勵與任期內(nèi)上市公司整體的經(jīng)營績效、資本市場股價表現(xiàn)，以及本人在培養(yǎng)工廠運營管理方面的貢獻(xiàn)掛鉤 ? 過渡期的年度獎勵與公司年度經(jīng)營績效、工廠利潤完成情況和本人在分管的運營職責(zé)方面的業(yè)績表現(xiàn)掛鉤（目標(biāo)結(jié)構(gòu)下年度獎勵與公司 /事業(yè)部年度經(jīng)營績效掛鉤，以及本人在分管的運營職責(zé)方面的業(yè)績表現(xiàn)掛鉤） ? 總體薪酬激勵水平的確定考慮市場薪酬行情 ， 兼顧公司人事成本 ? 收入構(gòu)成中以固定收入和年度獎勵為主，長期激勵為輔 ? 固定收入按崗位職責(zé)的重要性和所需的工廠管理能力確定 ? 年度獎勵取決于公司 / 鋁廠年度經(jīng)營績效的完成情況和崗位業(yè)績表現(xiàn)（在過渡期情況下） ? 長期激勵水平由上市公司統(tǒng)一決定 ? 固定收入、年度獎勵和長期激勵占總體收入的比例建議分別定位在 %、 %和 45%的水平 ? 固定收入的調(diào)整按照公司工資管理政策和福利政策執(zhí)行，納入統(tǒng)一管理范圍 ? 年度獎勵的調(diào)整取決于公司 / 鋁廠年度經(jīng)營績效的完成情況和事業(yè)部分管副總裁 / 鋁廠廠長對其的業(yè)績評價 ? 長期激勵的調(diào)整由公司決定 ? 過渡期下屬鋁廠副廠長的關(guān)鍵績效指標(biāo)根據(jù)分管的職責(zé)確定 34 CHALCO 對事業(yè)部部門經(jīng)理的薪酬激勵建議： 薪酬激勵原則 薪酬調(diào)整的管理 關(guān)鍵績效指標(biāo) 與激勵的掛鉤原則 內(nèi) 容 ? 長期激勵與任期內(nèi)上市公司整體的經(jīng)營績效、資本市場股價表現(xiàn)，與本人履行部門職能的貢獻(xiàn)掛鉤 ? 過渡期的年度獎勵與公司年度經(jīng)營績效掛鉤，結(jié)合本人在實現(xiàn)部門績效目標(biāo)、履行部門管理職能方面的業(yè)績表現(xiàn)（目標(biāo)結(jié)構(gòu)下的年度獎勵與公司 / 事業(yè)部年度經(jīng)營績效掛鉤，結(jié)合本人在實現(xiàn)部門績效目標(biāo)、履行部門管理職能方面的業(yè)績表現(xiàn)） ? 總體薪酬激勵水平的確定考慮市場薪酬行情 ， 兼顧公司人事成本 ? 收入構(gòu)成中以固定收入為輔，變動收入為主 ? 固定收入按崗位職責(zé)的重要性和所需的管理能力確定 ? 年度獎勵根據(jù)公司年度經(jīng)營績效的完成情況和崗位業(yè)績表現(xiàn)確定（在過渡期情況下） ? 長期激勵水平由上市公司統(tǒng)一決定 ? 固定收入、年度獎勵和長期激勵占總體收入的比例建議分別定位在 %、 %和 45%的水平 ? 固定收入的調(diào)整按照公司工資管理政策和福利政策執(zhí)行，納入統(tǒng)一管理范圍 ? 年度獎勵的調(diào)整取決于公司年度經(jīng)營績效的完成情況和事業(yè)部分管副總裁對該職能部門經(jīng)理的崗位業(yè)績評價 ? 長期激勵的調(diào)整由公司決定 ? 事業(yè)部部門經(jīng)理的關(guān)鍵績效指標(biāo)詳見后頁 ? 事業(yè)部職能部門經(jīng)理的關(guān)鍵績效指標(biāo)參照總部職能部門總經(jīng)理關(guān)鍵績效指標(biāo)的有關(guān)內(nèi)容 35 CHALCO 事業(yè)部部門經(jīng)理的關(guān)鍵績效指標(biāo)： 礦產(chǎn)資源部經(jīng)理（適用于氧化鋁事業(yè)部） 研發(fā) /安全環(huán)保部經(jīng)理 營銷部 關(guān)鍵績效指標(biāo) * ? 經(jīng)濟(jì)儲量 ? 滿足內(nèi)部所需鋁土礦計劃的周期及百分比 ? 鋁土礦資本支出的預(yù)算及控制 ? 完成計劃新技術(shù)項目數(shù)量的百分比 ? 新技術(shù)的投入產(chǎn)出比 ? 安全生產(chǎn)指標(biāo)（傷殘人數(shù)、生產(chǎn)事故和環(huán)保事故數(shù)量） ? 銷售量 ? 銷售金額 ? 事業(yè)部總體的產(chǎn)品銷貨成本的降低（部分負(fù)責(zé)） ? 事業(yè)部營銷成本的降低 ? 市場份額（適用于電解鋁事業(yè)部） 供應(yīng)部 生產(chǎn)計劃部經(jīng)理 ? 總體生產(chǎn)能力的計劃準(zhǔn)確率 ? 事業(yè)部總體的產(chǎn)品銷貨成本的降低（部分負(fù)責(zé)） ? 事業(yè)部生產(chǎn)成本的降低 ? 新生產(chǎn)能力的資本支出預(yù)算及控制 ? 舊產(chǎn)能的資本支出預(yù)算及控制 ? 部門 人員管理和 預(yù)算控制（人員及成本） ? 成品存貨周轉(zhuǎn)率 ? 應(yīng)收帳款余額及平均回款期 ? 平均供貨周期（客戶下單訂貨到貨物運抵） ? 部門 人員管理和 預(yù)算控制（人員及成本） ? 鋁土礦的利用率 ? 產(chǎn)能的利用率 ? 部門 人員管理和 預(yù)算控制（人員及成本） ? 供貨成本的下降 ? 供貨的周期 ? 事業(yè)部總體的產(chǎn)品銷貨成本的降低（部分負(fù)責(zé)） ? 事業(yè)部供應(yīng)成本的降低 ? 主要原料存貨周轉(zhuǎn)率 ? 應(yīng)付帳款余額及平均應(yīng)付帳款周期 ? 部門 人員管理和 預(yù)算控制（人員及成本） ? 單位鋁土礦開采成本 ? 部門 人員管理和 預(yù)算控制（人員及成本） 注 *：事業(yè)部營銷部門和生產(chǎn)計劃部門經(jīng)理的關(guān)鍵績效指標(biāo)適用于過渡期和目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)，其他部門經(jīng)理的的關(guān)鍵績效指標(biāo)適用于目標(biāo)組織結(jié)構(gòu) 36 CHALCO 對總部職能部門職員的薪酬激勵建議： 薪酬激勵原則 薪酬調(diào)整的管理 關(guān)鍵績效指標(biāo) 與激勵的掛鉤原則 內(nèi) 容 ? 年度獎勵與公司年度經(jīng)營績效掛鉤，結(jié)合本人的工作業(yè)績表現(xiàn) ? 總體薪酬激勵水平的確定考慮市場薪酬行情 ， 兼顧公司人事成本 ? 收入構(gòu)成中以固定收入和年度獎勵為主，不參與長期激勵 ? 固定收入按崗位職責(zé)的重要性確定相應(yīng)的工資等級 ? 年度獎勵根據(jù)公司年度經(jīng)營績效的完成情況和崗位業(yè)績表現(xiàn)確定 ? 總部職能部門員工不參加上市公司的長期激勵計劃 ? 固定收入和年度獎勵占總體收入的比例建議分別定位在 70%和 30%的水平 ? 固定收入的調(diào)整按照公司工資管理政策和福利政策執(zhí)行，納入統(tǒng)一管理范圍 ? 年度獎勵的調(diào)整取決于公司年度經(jīng)營績效的完成情況和該崗位直屬上級對其的工作業(yè)績評價 ? 本職工作任務(wù)的完成質(zhì)量和效率 ? 敬業(yè)精神和工作態(tài)度 37 CHALCO 根據(jù)埃森哲項目經(jīng)驗，我們建議中鋁上市公司非高層管理人員的薪酬構(gòu)成比例如下： 總部職能部門總經(jīng)理 總部職能部門員工 廠長 /研究院院長 事業(yè)部各部門經(jīng)理 副廠長 /研究院副院長 福利比例 年度獎勵比例 長期激勵比例 45% 50% 45% 45% 25% 30% 25% % % 10% 20% 8% 9% 9% 0% 工資比例 20% 50% 17% % % 中鋁上市公司非高層管理人員薪酬構(gòu)成 38 CHALCO 目錄 ? 中國鋁業(yè)公司的薪酬激勵體系現(xiàn)狀 ? 對中國鋁業(yè)上市公司總體薪酬激勵體系的初步建議 ? 對上市公司關(guān)鍵崗位薪酬激勵和業(yè)績考核管理辦法 ? 薪酬激勵建議 ? 業(yè)績考核管理辦法和管理流程 ? 實施建議 ? 附錄 ： 薪酬體系管理流程和關(guān)鍵崗位績效指標(biāo) 39 CHALCO 業(yè)績考核不僅與薪酬體系的實現(xiàn)緊密相關(guān)，而且?guī)椭芾韺诱{(diào)整 其行動計劃，實現(xiàn)確定的計劃和目標(biāo)。 同時，它也涵蓋了完整的反饋過程，使企業(yè)以此考核業(yè)務(wù)績效并根據(jù)其結(jié)果作出相應(yīng)的調(diào)整措施 40 CHALCO 業(yè)績考核的具體管理辦法。 總部財務(wù)部門 薪酬 /換屆委員會 實施和監(jiān)督 制訂調(diào)整方案 決策 提出依據(jù) 執(zhí)委會 總部人力資源部門 擬定工資調(diào)整的總體方案 提出年度工資調(diào)整的指導(dǎo)原則 平衡各崗位工資的調(diào)整 幅度，制訂新的工資表 執(zhí)行新工資表 審批 是 否 否 是 進(jìn)行薪酬行情調(diào)研， 收集通脹水平的情況 審核 監(jiān)督執(zhí)行 確定公司年度工資預(yù)算 董事會 提供公司人 事成本信息 提供建議 執(zhí)行董事會決 議，組織實施 46 CHALCO 公司年度工資的調(diào)整基于總體工資預(yù)算，通過平衡各崗位工資的調(diào)整幅度，提出新的崗位工資方案，經(jīng)審批后付諸實施。 決策： 最后決定權(quán) 審議：審查討論，給予反饋意見 牽頭協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào) 提議：提供信息，提出建議 執(zhí)行：實施批準(zhǔn)后的決議 說明 : 流程主要步驟 董事會 薪酬 /換屆 委員會 執(zhí)行委員會 總部發(fā)展計劃 部門 總部人力資 源部門 1. 提出依據(jù) 2. 分解年度目標(biāo) 3. 確定業(yè)績目標(biāo) /考核辦法 4. 業(yè)績考核 提議 /審議 提議 提議 提議 /審議 牽頭協(xié)調(diào) 提議 審議 提議 決策 牽頭協(xié)調(diào) 事業(yè)部 / 下屬鋁廠 5. 兌現(xiàn)獎懲 提議 決策 執(zhí)行 牽頭協(xié)調(diào) /提議 提議 提議 /審議 執(zhí)行 提議 執(zhí)行 51 CHALCO 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 07:48:4507:48:4507:48Wednesday, January 25, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 2023年 1月 25日星期三 7時 48分 45秒 07:48:4525 January 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 :48:4507:48Jan2325Jan23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023年 1月 上午 7時 48分 :48January 25, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 07:48:4507:48:4507:481/25/2023 7:48:45 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :48:4507:48:45January 25, 2023 1意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 上午 7時 48分 45秒 上午 7時 48分 07:48: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. 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