【正文】 ...........................137 其他資源結(jié)果..................................................................................................................139 4 自我評價報告 目錄 a) 基礎(chǔ)設(shè)施資源的主要測量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢..........................................................139 b) 信息資源的主要測量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢..................................................................139 c）技術(shù)資源的主要測量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢 .................................................................140 d) 相關(guān)方關(guān)系資源的主要測量指標(biāo)及其當(dāng)前的水平和趨勢..................................................142 過程有效性結(jié)果..................................................................................................................143 a）主要價值創(chuàng)造過程運(yùn)行績效.................................................................................................143 b）關(guān)鍵支持過程運(yùn)行績效.........................................................................................................152 c）戰(zhàn)略和活動計劃完成情況表.................................................................................................157 組織的治理和社會責(zé)任結(jié)果..............................................................................................157 a）組織的治理的結(jié)果.................................................................................................................157 b）組織的公共責(zé)任結(jié)果.............................................................................................................157 c）組織的道德行為結(jié)果.............................................................................................................161 d）組織的公益支持結(jié)果.............................................................................................................163 5 自我評價報告 領(lǐng)導(dǎo) 領(lǐng)導(dǎo) 組織的領(lǐng)導(dǎo) 高層領(lǐng)導(dǎo)的作用 a) 高層領(lǐng)導(dǎo)確定發(fā)展方向、完善組織的治理、評審組織績效的方式 1）確定和展開公司的企業(yè)精神、核心價值觀、使命與愿景 ■企業(yè)精神——團(tuán)結(jié)、拼搏、務(wù)實、創(chuàng)新 1981 年 10 月，桐鄉(xiāng)化纖廠（桐昆前身）誕生。 ——團(tuán)結(jié)：即和，胸襟寬廣，理解溝通，思維觀念上求同存異，共同為了企業(yè)的目標(biāo)愿 景而不懈努力； ——拼搏：即勇，力爭上游，永不言棄，在工作和生活中拒絕平庸，積極進(jìn)取，為企業(yè) 創(chuàng)造業(yè)績，為個人實現(xiàn)價值； ——務(wù)實：即慎，謙虛謹(jǐn)慎、求真務(wù)實，始終保持戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如履薄冰的對外交往原則 和工作原則； ——創(chuàng)新：即智，不斷學(xué)習(xí)，開拓進(jìn)取，先有思路，再有行動，既要埋頭苦干，更要抬 頭看看，由接受任務(wù)，轉(zhuǎn)變?yōu)榻邮芩悸贰?——受人歡迎的伙伴：桐昆深知，企業(yè)間的競爭終將從價格競爭轉(zhuǎn)化為價值競爭，從你 死我活走向合作共贏。 ■愿景——打造百年桐昆，實現(xiàn)永續(xù)經(jīng)營 領(lǐng)導(dǎo) 新世紀(jì)之初，桐昆經(jīng)營管理團(tuán)隊提出創(chuàng)中國名牌，爭行業(yè)十強(qiáng)的企業(yè)目標(biāo)。 主要績效目標(biāo)為：2010 年實現(xiàn)國內(nèi)市場占有率 11%，公司生產(chǎn)規(guī)模超過 140 萬噸，銷 售收入超過 190 億元（見表 ）。 績效目標(biāo)見表 。 4）溝通組織的價值觀、發(fā)展方向和目標(biāo) 桐昆經(jīng)營管理團(tuán)隊認(rèn)為，上下一心，其利斷金。 2 自我評價報告 領(lǐng)導(dǎo) 表 公司文化（含發(fā)展方向、目標(biāo)）傳播、溝通方式表 傳播方式渠道 崗前應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)、室外拓展訓(xùn)練、在職培訓(xùn)、 專業(yè)培訓(xùn)、選拔培訓(xùn) 企業(yè)文化墻、《桐昆集團(tuán)員工手冊》、企業(yè)文件、 桐昆網(wǎng)、宣傳欄、《桐昆報》、企業(yè)宣傳畫冊、檔 案室、企業(yè)宣傳片、短信平臺 文體比賽、主題辯論、文化討論、公益活動 文明員工、操作能手、先進(jìn)工作者 職工（工會）代表大會、班前、班后 5S 講評會、 部門例會、事故通報會、工作匯報會、各級座談 會、高層辦公會、月度生產(chǎn)經(jīng)營分析會、年度生 產(chǎn)經(jīng)營工作總結(jié)大會 高層論壇、員工 BBS 論壇、電子郵件、總裁信箱、 員工滿意度調(diào)查 黃金客戶團(tuán)拜會、高層拜訪、現(xiàn)場拜訪、電話溝 通、顧客訪談、顧客滿意度調(diào)查、客戶服務(wù)熱線、 網(wǎng)上投訴 宣傳畫冊、公司網(wǎng)站、《桐昆報》、宣傳欄、產(chǎn)品 展銷洽談會、企業(yè)宣傳片 高層拜訪、電話溝通、供應(yīng)商訪談、電子郵件溝 通、合同、協(xié)議 《桐昆報》、企業(yè)宣傳畫冊、公司宣傳片、桐昆網(wǎng)、 工作匯報、參觀指導(dǎo)、公司公益活動 溝通方式 員工參與 溝通對象 公司員工 經(jīng)銷商 顧客 供應(yīng)商 政府 社會團(tuán)體 傳播為主、注重反饋 員工參與 榜樣激勵 交流座談 雙向溝通 雙向溝通 傳播為主、注重反饋 雙向溝通 傳播為主、注重反饋 使命： 行纖維之事，利國計民生 愿景： 打造百年桐昆，實現(xiàn)永續(xù) 經(jīng)營 核心價值觀： 值得尊重的企業(yè)，受人歡 迎的伙伴 企業(yè)精神： 團(tuán)結(jié)、拼搏、務(wù)實、創(chuàng)新 桐昆人的行為文化 桐昆人的行為規(guī)范 桐昆人的素養(yǎng)規(guī)范 桐昆人的禮儀規(guī)范 行為層 精神層 企業(yè)標(biāo)識、廠旗廠歌 廠容廠貌、標(biāo)準(zhǔn)色等 物質(zhì)層 圖 企業(yè)文化體系 3 自我評價報告 領(lǐng)導(dǎo) b) 創(chuàng)造良好的企業(yè)內(nèi)部環(huán)境 桐昆經(jīng)營管理團(tuán)隊以公司的使命、愿景、核心價值觀為基礎(chǔ)，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，充分 發(fā)揮公司文化的功能，積極培育有利于授權(quán)，有利于創(chuàng)新的環(huán)境；營造了良好的學(xué)習(xí)氛圍； 充分調(diào)動了員工主動參與公司管理的積極性；樹立了守法、誠信、進(jìn)取的良好企業(yè)形象，并 通過實際行動影響相關(guān)方。 授權(quán)的類型有隨機(jī)發(fā)生的談判、顧客投訴等例外事項的單項授權(quán)，如顧客投訴處理小組組長 的授權(quán)；有一定的時間期限的定時授權(quán)，如審核員在內(nèi)審活動中的授權(quán)；有經(jīng)營授權(quán)，如對 經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核人經(jīng)營授權(quán)等。 簡化財務(wù)審批。 2）創(chuàng)建員工主動參與氛圍 為充分調(diào)動員工的積極性與主動性，發(fā)揚(yáng)員工的主公翁精神，公司制定出臺了《提案改 善制度》、《節(jié)能減排考核方案》等制度，廣泛開展技術(shù)攻關(guān)小組活動、勞動競賽活動等，鼓 勵員工積極建言獻(xiàn)策，參與現(xiàn)場管理，改善作業(yè)流程。僅 2008 年一年，公司就實施大小節(jié)能 降耗項目 20 余項，產(chǎn)生效益（節(jié)約開支）2353 萬元。 ■優(yōu)化服務(wù)流程 公司對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整合優(yōu)化，強(qiáng)調(diào)跨部門之間橫向溝通，消除部門壁壘，為快速反應(yīng) 提供有力保障。此后，公司又陸續(xù)實施了桐昆辦 公自動化系統(tǒng)（OA）、業(yè)務(wù)報表系統(tǒng)、質(zhì)量檢測月報系統(tǒng)、人事工資系統(tǒng)、外貿(mào)業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟 件等，極大地發(fā)揮了信息系統(tǒng)在數(shù)據(jù)傳送、數(shù)據(jù)分析、規(guī)范流程、科學(xué)決策方面的重要作用。 公司重視從企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)人才，不斷優(yōu)化培訓(xùn)課程體系，加大人才培養(yǎng)開發(fā)力度。 5 自我評價報告 領(lǐng)導(dǎo) 近年來，公司中擁有大專以上學(xué)歷的員工人數(shù)顯著增長，多名中青年技術(shù)管理骨干獲得 MBA 和工程碩士學(xué)位。自創(chuàng)辦以來，公司全面貫徹落實國 家頒布的《環(huán)境保護(hù)法》、《安全生產(chǎn)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)。 公司現(xiàn)為全國守合同重信用企業(yè)、浙江省工商企業(yè)信用 AAA 級守合同重信用企業(yè)、農(nóng) 行浙江省分行最佳信用客戶。 2）明確經(jīng)營責(zé)任 《公司章程》對董事會、監(jiān)事、經(jīng)理層的職責(zé)和權(quán)限都進(jìn)行了明確規(guī)定，董事會批準(zhǔn)總 裁提出的工作計劃、批準(zhǔn)和審議年度預(yù)決算和執(zhí)行情況、利潤分配方案，決定公司的生產(chǎn)規(guī) 劃、融資、投資、收購、合并等一切重大事宜。 3）明確法律和道德責(zé)任 《公司章程》對董事、監(jiān)事、經(jīng)理層貫徹執(zhí)行法律、行政法規(guī)，履行誠信和勤勉的義務(wù) 等方面做了明確的規(guī)定，建立了三會議事制度，堅持合法經(jīng)營，依法納稅，誠信為本， 履行法律和道德責(zé)任。利用網(wǎng)絡(luò)建立各 廠區(qū)財務(wù)軟件的異地集中式管理，實時監(jiān)控各廠區(qū)的財務(wù)狀況。 c) 內(nèi)、外部審計的獨(dú)立性 1）內(nèi)審的獨(dú)立性 公司設(shè)有審計室，配備專職審計人員，制定了集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度，確定了內(nèi)部審計 的工作程序和方法，內(nèi)部審計的權(quán)利及責(zé)任，開展經(jīng)營管理審計，離任審計、專項審計調(diào)查 等，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)審計決定和整改通知書，并對整改情況進(jìn)行跟蹤和檢 查。 公司始終堅持合作共贏的理念，制定了《工程建設(shè)項目招投標(biāo)監(jiān)督員制度》、《舉報獎勵 制度》等，招投標(biāo)由公司技術(shù)部門、采購供應(yīng)部門、行政部門、財務(wù)管理部和內(nèi)部審計人員 全程參與，確保了招投標(biāo)的公平、公正、公開進(jìn)行。對公司績效的評審主要集中 在公司的發(fā)展成就、競爭績效、長短期目標(biāo)實施的進(jìn)展與公司的應(yīng)變能力等四個方面（見表 ） 桐昆經(jīng)營管理團(tuán)隊對公司發(fā)展成就的評審，主要是通過對經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的監(jiān)控和趨勢分析， 來考核公司各部門的工作績效。 表 公司績效評審表 評價指標(biāo) 評價周期 評審責(zé)任部門 每月 每月 財務(wù)管理部 銷售管理部 組織發(fā)展 成就 評價內(nèi)容 生產(chǎn)成本、產(chǎn)量 銷量、回款、市場份額、產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)等銷售指標(biāo) 評價方法 統(tǒng)計匯總 統(tǒng)計分析 各部門績效水平及波動分和調(diào) 月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任 整情況 主要指標(biāo)（同上）與行業(yè)標(biāo)桿、 主要競爭對手對比 制對比分析 標(biāo)桿對比 每月 財務(wù)管理部 競爭績效 每月 投資發(fā)展部 長短期目標(biāo) 年度計劃目標(biāo)分月的執(zhí)行情況 實現(xiàn)程度 組織應(yīng)變 能力 和績效 信息獲取能力、長短期目標(biāo)實 現(xiàn)程度、快速響應(yīng)顧客需求能 力以及應(yīng)急預(yù)案有效性 對比分析 每月 總裁辦公室 專題報告 每月 投資發(fā)展部 相關(guān)部門 b) 關(guān)鍵績效指標(biāo)的評審及近期評審結(jié)果 桐昆經(jīng)營管理團(tuán)隊以綜合績效的目標(biāo)管理模式構(gòu)建并確定公司的關(guān)鍵績效指標(biāo)體系 （KPI）（見表 、表 ），定期對指標(biāo)進(jìn)行考核評審，并與標(biāo)桿和競爭對手對比，及 時反饋，注重持續(xù)改進(jìn)。 c) 根據(jù)績效評審結(jié)果確定并落實改進(jìn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)和創(chuàng)新的機(jī)會 1）確定改進(jìn)關(guān)鍵業(yè)務(wù) 組織高層領(lǐng)導(dǎo)確定關(guān)鍵業(yè)務(wù)改進(jìn)次序，主要是依據(jù)業(yè)務(wù)對組織績效和影響程度和業(yè)務(wù)需 8 自我評價報告 領(lǐng)導(dǎo) 要改進(jìn)的緊急程度所確定的。 2）識別創(chuàng)新機(jī)會 公司圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)、顧客與其他相關(guān)方的要求，根據(jù)績效考核結(jié)果確定的優(yōu)先改進(jìn)業(yè)務(wù)， 識別出創(chuàng)新機(jī)會，采用多形式、多層次的改進(jìn)活動，見 。 2）對公司總裁的考評 公司總裁根據(jù)董事會提出的要求，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)戰(zhàn)略實施的年度具體目標(biāo)，包括資產(chǎn)保 值增值、利潤目標(biāo)、生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、規(guī)模擴(kuò)張目標(biāo)、制度建設(shè)目標(biāo)、項目建設(shè)計劃、企業(yè)文 化建設(shè)計劃、新產(chǎn)品開發(fā)計劃、技術(shù)進(jìn)步及創(chuàng)新，并上報董事會審議。 3）對公司高層領(lǐng)導(dǎo)的考評 公司總裁和總裁辦公室等職能部門共同負(fù)責(zé)對公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考評。陳士良董事長先后榮獲全國勞動模范、全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)優(yōu)秀企業(yè) 家、浙江省優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者、浙江省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、浙江省突出貢獻(xiàn)企業(yè) 經(jīng)營者、浙江省勞動模范、浙江省首屆青年改革家、浙江省優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家、浙江省科技帶 頭人等榮譽(yù)稱號。通過對公司在企業(yè)運(yùn)營中可能給社會造成的危害影響進(jìn)行風(fēng)險識別，并嚴(yán)格遵照各 種相關(guān)的法律和法規(guī)，采取各種有效的治理措施，使之達(dá)到法律法規(guī)要求，維護(hù)社會公共利 益。食堂餐飲供應(yīng)中有發(fā)生食物中毒的潛在 危