【正文】 MBA 和工程碩士學位。 3）明確法律和道德責任 《公司章程》對董事、監(jiān)事、經(jīng)理層貫徹執(zhí)行法律、行政法規(guī)，履行誠信和勤勉的義務(wù) 等方面做了明確的規(guī)定，建立了三會議事制度，堅持合法經(jīng)營，依法納稅，誠信為本， 履行法律和道德責任。對公司績效的評審主要集中 在公司的發(fā)展成就、競爭績效、長短期目標實施的進展與公司的應(yīng)變能力等四個方面（見表 ） 桐昆經(jīng)營管理團隊對公司發(fā)展成就的評審，主要是通過對經(jīng)濟指標的監(jiān)控和趨勢分析， 來考核公司各部門的工作績效。 2）對公司總裁的考評 公司總裁根據(jù)董事會提出的要求，負責編制集團戰(zhàn)略實施的年度具體目標，包括資產(chǎn)保 值增值、利潤目標、生產(chǎn)經(jīng)營目標、規(guī)模擴張目標、制度建設(shè)目標、項目建設(shè)計劃、企業(yè)文 化建設(shè)計劃、新產(chǎn)品開發(fā)計劃、技術(shù)進步及創(chuàng)新，并上報董事會審議。食堂餐飲供應(yīng)中有發(fā)生食物中毒的潛在 危險等。陳士良董事長先后榮獲全國勞動模范、全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)優(yōu)秀企業(yè) 家、浙江省優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者、浙江省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、浙江省突出貢獻企業(yè) 經(jīng)營者、浙江省勞動模范、浙江省首屆青年改革家、浙江省優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家、浙江省科技帶 頭人等榮譽稱號。 c) 根據(jù)績效評審結(jié)果確定并落實改進關(guān)鍵業(yè)務(wù)和創(chuàng)新的機會 1）確定改進關(guān)鍵業(yè)務(wù) 組織高層領(lǐng)導(dǎo)確定關(guān)鍵業(yè)務(wù)改進次序，主要是依據(jù)業(yè)務(wù)對組織績效和影響程度和業(yè)務(wù)需 8 自我評價報告 領(lǐng)導(dǎo) 要改進的緊急程度所確定的。 c) 內(nèi)、外部審計的獨立性 1）內(nèi)審的獨立性 公司設(shè)有審計室，配備專職審計人員，制定了集團公司內(nèi)部審計制度，確定了內(nèi)部審計 的工作程序和方法，內(nèi)部審計的權(quán)利及責任，開展經(jīng)營管理審計，離任審計、專項審計調(diào)查 等，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達審計決定和整改通知書，并對整改情況進行跟蹤和檢 查。 公司現(xiàn)為全國守合同重信用企業(yè)、浙江省工商企業(yè)信用 AAA 級守合同重信用企業(yè)、農(nóng) 行浙江省分行最佳信用客戶。此后，公司又陸續(xù)實施了桐昆辦 公自動化系統(tǒng)（OA）、業(yè)務(wù)報表系統(tǒng)、質(zhì)量檢測月報系統(tǒng)、人事工資系統(tǒng)、外貿(mào)業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟 件等，極大地發(fā)揮了信息系統(tǒng)在數(shù)據(jù)傳送、數(shù)據(jù)分析、規(guī)范流程、科學決策方面的重要作用。 簡化財務(wù)審批。 績效目標見表 。 ——團結(jié)：即和，胸襟寬廣，理解溝通，思維觀念上求同存異，共同為了企業(yè)的目標愿 景而不懈努力； ——拼搏：即勇，力爭上游，永不言棄，在工作和生活中拒絕平庸，積極進取，為企業(yè) 創(chuàng)造業(yè)績，為個人實現(xiàn)價值； ——務(wù)實：即慎，謙虛謹慎、求真務(wù)實，始終保持戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如履薄冰的對外交往原則 和工作原則； ——創(chuàng)新：即智，不斷學習，開拓進取，先有思路，再有行動，既要埋頭苦干，更要抬 頭看看，由接受任務(wù)，轉(zhuǎn)變?yōu)榻邮芩悸贰５S著企 業(yè)的快速發(fā)展，這個目標很快實現(xiàn)。 1）創(chuàng)建有利于授權(quán)的環(huán)境 桐昆經(jīng)營管理團隊認識到授權(quán)是提高公司運作效率的關(guān)鍵，注重充分發(fā)揮企業(yè)文化的作 用，調(diào)動員工的積極性與主動性，實施自我管理。 4 自我評價報告 領(lǐng)導(dǎo) 此外，公司在桐鄉(xiāng)市率先開展社會主義勞動競賽活動，廣泛開展以比點子、比學習、 比安全、比紀律、比技能、比降耗、比衛(wèi)生、比效率、比出勤、比保養(yǎng)為主要內(nèi)容的十比 十賽群眾性活動，極大地激發(fā)了廣大員工的創(chuàng)新熱情。僅 2008 年一年，員工就提出合理化建議 1200 余條，創(chuàng)造技術(shù)革新 成果 80 余項，創(chuàng)造經(jīng)濟效益 500 余萬元。 b) 財務(wù)方面的責任 公司依據(jù)國家會計準則以及相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全了包括資產(chǎn)管理、資金管理、 6 自我評價報告 領(lǐng)導(dǎo) 技術(shù)開發(fā)費用管理、發(fā)票管理、成本核算規(guī)范、財務(wù)報告管理規(guī)范等規(guī)章制度。對競爭績效的評審，主要通過各財務(wù)、銷售與市場份額等經(jīng) 濟指標與行業(yè)標桿企業(yè)和主要競爭對手的對比，來衡量公司在行業(yè)中的地位、與行業(yè)標桿企 業(yè)的差距，并明確績效改進的主要方向。董事會根據(jù)審議的集 團年度工作計劃對總裁進行考評，考評以總裁匯報為主要方式，一般每月均有匯報內(nèi)容，每 月工作計劃目標的完成情況進行簡要匯報，主要針對本月開展的日常性工作，如工作例會、 資金使用和生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況為主。 1）控制措施 ① 重視環(huán)保，實施節(jié)能減排 針對相關(guān)的風險，公司把環(huán)保和節(jié)能減排作為重點來抓，加大科技投入，積極引進先進 的設(shè)備和節(jié)能技術(shù)。 9 自我評價報告 領(lǐng)導(dǎo) 隨著領(lǐng)導(dǎo)體系有效性不斷提升，以及公司業(yè)績的技術(shù)快速發(fā)展，公司高層領(lǐng)導(dǎo)的績效也 得到了公司外界的廣泛認同。各方面指標表明，公司處于快速戰(zhàn)略發(fā)展階段，中國化纖行業(yè)領(lǐng) 軍企業(yè)地位進一步穩(wěn)固，全面引領(lǐng)中國化纖工業(yè)向世界先進水平靠近。對重大項目建設(shè)資金支出， 按項目實施計劃和工程進度，由項目執(zhí)行負責人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署確認意見，財務(wù)部門嚴 格把關(guān)。 公司切實履行合同義務(wù)，嚴格按照合同相關(guān)條款規(guī)定，及時付款，保障合同相關(guān)方的利益。隨著信息化建設(shè)的不斷推進，公司收集、處理信息 能力得到了極大提高，為快速反應(yīng)提供了有力的信息支持。通過人事權(quán)的下放，充分 發(fā)揮用人部門與人力資源部門的主體作用。 ■資本驅(qū)動階段（20132015 年） 鞏固領(lǐng)先地位；實現(xiàn)股東價值最大化，成為全球化纖工業(yè)的領(lǐng)軍者。2000 年 10 月，在《桐 昆報》創(chuàng)刊之際，公司正式將團結(jié)、拼搏、務(wù)實、創(chuàng)新確立為企業(yè)精神，并寫入集團管理 制度及相關(guān)規(guī)范性文件。此后，桐昆的經(jīng)營管理團隊再次提出了打造百年桐昆， 實現(xiàn)永續(xù)經(jīng)營的愿景，希望在把企業(yè)做大做強的基礎(chǔ)上，保持企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康的發(fā)展， 把桐昆打造成為百年老店，實現(xiàn)基業(yè)長青，永續(xù)經(jīng)營。以此為基礎(chǔ)，推進制度建設(shè)，建立了清晰 的授權(quán)機制。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅比點子這一項 活動，到 2008 年年底就有 1200 多項提案上報，其中有 300 多項為企業(yè)優(yōu)秀提案，超過一半 以上的提案得到采用和推廣，直接或單位為企業(yè)創(chuàng)造效益 500 多萬元。2008 年公司還被浙江省工會認定為 創(chuàng)建學習 型組織、爭做知識型職工活動先進單位。公司按照董 事會要求進行財務(wù)預(yù)算和決算，建立了全面的財務(wù)報表體系，按月編制和上報各類財務(wù)會計 報表。對長短期目標實現(xiàn)程度的評審，主要是通過審查各 部門目標的完成情況，評價戰(zhàn)略計劃的進展，公司績效與戰(zhàn)略目標的差距。董事會按目標完成情況對總裁進行獎勵或者處罰。 一是根據(jù)環(huán)境管理體系要求，對法律法規(guī)進行動態(tài)的更新和發(fā)布，并每年組織一次法律 法規(guī)的合規(guī)性評價，以衡量法律法規(guī)的符合性。 公司全體中層以上干部每年一次從工作成績、管理水平、業(yè)務(wù)能力、領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)等方面對 公司高層領(lǐng)導(dǎo)進行民主考評。 評審結(jié)果表明：在 2006 至 2008 年對于桐昆的發(fā)展具有特別意義和關(guān)鍵影響的三年里， 桐昆取得了遠遠超越行業(yè)平均水平的發(fā)展速度，包括銷售增長率、利潤增長率、凈資產(chǎn)收益 率在內(nèi)的各項經(jīng)濟指標遠超行業(yè)平均水平；產(chǎn)品綜合能耗持續(xù)下降，處于行業(yè)領(lǐng)先水平，國 內(nèi)外市場占有率持續(xù)增長。公司各類費用支出嚴格按規(guī)定權(quán)限進行審批。 ■創(chuàng)建誠信經(jīng)營環(huán)境，并影響相關(guān)方 桐昆經(jīng)營管理團隊倡導(dǎo)誠信經(jīng)營，制定了《工程建設(shè)項目招投標管理辦法》、《物資采購 事務(wù)管理制度》、《銷售事務(wù)管理制度》等一系列制度，實施規(guī)范管理，確保經(jīng)營公平、透明。 ■暢通信息渠道 早在 2003 年，公司就在各廠區(qū)實施了 ERP 項目，是桐鄉(xiāng)市進行信息化建設(shè)最早的企業(yè) 之一，為浙江省信息化第二批示范企業(yè)。高級人才及研究生引進由分管領(lǐng)導(dǎo)和人力資源部負責；本科、大專畢業(yè)生 引進由人力資源部負責；大專以下學歷人員由各廠區(qū)行政科負責。 績效目標見表 。二十八年來，桐昆從小到大、從弱到強， 桐昆人用辛勞的汗水澆灌出了團結(jié)、拼搏、務(wù)實、創(chuàng)新的精神之花。 2）確立公司長短期發(fā)展方向和績效目標 根據(jù)公司發(fā)展愿景與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，桐昆經(jīng)營管理團隊在綜合考慮國家產(chǎn)業(yè)政策、社會 經(jīng)濟發(fā)展水平、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和市場需求，客觀分析內(nèi)外部因素，均衡考慮相關(guān)方利益基礎(chǔ) 上，制定了長短期發(fā)展方向與目標，具體又可分為三個階段： ■戰(zhàn)略驅(qū)動階段（20092010） 實現(xiàn)跨越式發(fā)展，拉開與主要競爭對手的差距，成為全球生產(chǎn)規(guī)模最大的化纖企業(yè)。 ■授權(quán)流程與方式 公司授權(quán)主要以部門為對象，以職責為依據(jù)，有序地將部分權(quán)力授給指定部門相關(guān)人員。 4）建立快速反應(yīng)機制 在當前激烈的市場競爭條件下，桐昆經(jīng)營管理團隊把快速反應(yīng)作為基本的工作要求，推 進各個系統(tǒng)快速反應(yīng)機制的建立與完善。 6）創(chuàng)建守法和誠信經(jīng)營的環(huán)境，并影響相關(guān)方 ■創(chuàng)建依法經(jīng)營環(huán)境 桐昆經(jīng)營管理團隊認為，合法經(jīng)營是第一社會責任。對公司重大投資決策和經(jīng)營活動進行財務(wù)分析，規(guī)避公司經(jīng)營風險。對公司應(yīng)變能力 的評審，主要是通過評價公司的信息獲取能力、危機的預(yù)警和應(yīng)變能力、長短期目標實現(xiàn)程 度以及這種應(yīng)急預(yù)案的有效性。 公司全體中層以上干部每年一次對總裁的工作成績、管理水平、業(yè)務(wù)能力等進行評議。 二是在環(huán)保方。考評的依據(jù)為崗 位責任制規(guī)定的工作內(nèi)容及經(jīng)濟責任制合同規(guī)定的各項業(yè)務(wù)指標，以月度例會形式對月度和 年度績效進行考評。公司近三年考核結(jié)果詳見表 。 根據(jù)《公司章程》和相關(guān)財務(wù)管理制度，公司完善內(nèi)控制度，強化內(nèi)部制約制度，所有 業(yè)務(wù)均須有經(jīng)辦人注明事由，部門負責人審核和公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以確認其真實性和合法性， 財務(wù)部門嚴格把關(guān)。同時，公司還加強廉 政、法紀教育，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，制定了內(nèi)部審計制度，并在公司董事會層面設(shè)置了審計 室，審計工作直接對董事會負責，強化了審計工作的獨立性。公司針對顧客投訴業(yè)務(wù)處理，成立了專門的客戶服務(wù)部，對投訴處理由技 術(shù)、品管、銷售、客服等相關(guān)部門聯(lián)合辦公，并嚴格遵循當天受理，3 天制定應(yīng)急措施， 2 周詳盡處理辦法，4 周關(guān)閉，9 周資料成套的時間要求；在主要銷售市場，還專門設(shè)立 長駐客服人員，為顧客在第一時間內(nèi)解決問題，實現(xiàn)了快速反應(yīng)。 ■公司授權(quán)類型 下放人事權(quán)。 ■能力驅(qū)動階段（20112012 年） 全球范圍內(nèi)擁有穩(wěn)定的行業(yè)顧客；繼續(xù)全面提升運營能力、管理能力、盈利能力，成為 全球領(lǐng)先的化學纖維制造商。.WORD文檔下載可編輯. 技術(shù)資料整理分享自我評價報告 目 錄 目錄 領(lǐng)導(dǎo) ...........................................................................................................................................1 組織的領(lǐng)導(dǎo).............................................................................................................................1 高層領(lǐng)導(dǎo)的作用..................................................................................................................1 a) 高層領(lǐng)導(dǎo)確定發(fā)展方向、完善組織的治理、評審組織績效的方式......................................1 b) 創(chuàng)造良好的企業(yè)內(nèi)部環(huán)境 .........................................................................................................4 組織的治理..........................................................................................................................6 a) 組織行為的管理責任..................................................................................................................6 b) 財務(wù)方面的責任 .........................................................................................................................6 c) 內(nèi)、外部審計的獨立性..............................................................................................................7 d) 股東及其他相關(guān)方利益的保護 .....................................................