xx有限公司管控會議機(jī)制-預(yù)覽頁
【正文】 管控。原則二：管控導(dǎo)向。不能以會議多少衡量，而應(yīng)該結(jié)合集團(tuán)管理資源現(xiàn)狀，以效率、可操作性為導(dǎo)向。第二章 管控會議機(jī)制設(shè)計(jì)總體思路北京XX管控會議機(jī)制設(shè)計(jì)應(yīng)體現(xiàn)以下特征，使會議機(jī)制真正成為輔助集團(tuán)決策層落實(shí)管控措施的高效工具：凡是會議，必有主題；凡是主題，必有議程；凡是議程，必有決議；凡是決議，必有跟蹤；凡是追蹤，必有結(jié)果；凡是結(jié)果，必有責(zé)任；凡是責(zé)任，必有獎罰；凡是獎罰，必須透明。XX管控會議機(jī)制的設(shè)計(jì)應(yīng)覆蓋戰(zhàn)略循環(huán)管理過程的核心環(huán)節(jié)，通過對關(guān)鍵要項(xiàng)的把握，明確會議體系的目的及方向。XX具體運(yùn)行節(jié)奏說明如下：（1）發(fā)展務(wù)虛會分為定期會議和非定期會議，其中定期會議每年召開兩次； （2）戰(zhàn)略研討/宣貫每年制定一次，時間分布在11月；（3）年度經(jīng)營計(jì)劃/預(yù)算質(zhì)詢每年制定一次，時間分布在11月（4）年度經(jīng)營述職與績效評價會同步開展，每年制定一次，時間分布在1月；（5）季度經(jīng)營述職與偏差分析會同步開展，每季度制定一次，時間分布在4月、7月、10月、下年1月；（6）財務(wù)、投資、人力、業(yè)務(wù)拓展、管理提升專題會每月制定一次；（7）重大事件臨時會不定期舉行。支撐性專項(xiàng)經(jīng)營會議包括但不限于資金調(diào)度、投資決策、財務(wù)、人事等。會議機(jī)制的目的是更好的落實(shí)和推進(jìn)XX以客戶為中心戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。會議結(jié)束時，確認(rèn)會議達(dá)成的明確結(jié)論，確保會議結(jié)論的實(shí)際認(rèn)同。做好會后安排，建立會后跟蹤機(jī)制，做好決議執(zhí)行與跟蹤監(jiān)督。參會人員集團(tuán)總裁、總部相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、汽車經(jīng)銷事業(yè)部負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理等（注：部分人員到會，即可召開）會議時間集團(tuán)發(fā)展務(wù)虛會分為定期會議和不定期會議：（1）定期會議。會議議程（1）集團(tuán)總裁宣布本次會議主題和議程安排；（2）與會人員依次輪流報告、發(fā)言。需提前準(zhǔn)備的資料與會人員提前1個工作日將報告PPT發(fā)給綜合管理辦，由其統(tǒng)一匯總。會議時間集團(tuán)戰(zhàn)略研討會/宣貫會每年舉行一次，一般在每年11月進(jìn)行，時間為3小時左右。（2）與會人員須提前熟悉戰(zhàn)略專題研究報告，提出具有建設(shè)性的調(diào)整建議，每人時間不超過15分鐘。參會人員集團(tuán)總裁、分管副總、總部相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理。需提前準(zhǔn)備的資料（1）綜合管理辦提前4周下達(dá)會議議程及規(guī)則、材料要求、總體經(jīng)營/財務(wù)預(yù)算目標(biāo)分解預(yù)案；（2）各子公司總經(jīng)理提前2周組織編制本級公司經(jīng)營計(jì)劃及財務(wù)預(yù)算方案，并與集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及戰(zhàn)略拓展部/財務(wù)風(fēng)控部溝通協(xié)商，將相關(guān)準(zhǔn)備材料提前1周提交綜合管理辦；（3）綜合管理辦匯總編印后，提前5個工作日分發(fā)給與會人員。參會人員集團(tuán)總裁、分管副總、總部職能部門負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理。需提前準(zhǔn)備的資料（1）由集團(tuán)綜合管理辦將會議的時間、會議地點(diǎn)、會議議程安排等通知與會人員；（2）述職人員應(yīng)在約定述職日期前5個工作日內(nèi)向人力資源部提交工作匯報報告；（3）述職人員將戰(zhàn)略/經(jīng)營關(guān)鍵指標(biāo)及績效合約完成情況向戰(zhàn)略拓展部提交報告，由其統(tǒng)一匯總；（4）集團(tuán)綜合管理辦匯總整理會議所需相關(guān)材料，并于會前3個工作日內(nèi)將準(zhǔn)備資料分發(fā)給與會人員。會議時間該會議屬于季度會議，原則每季度的最后一個月召開，開展時間為3月、6月、9月、12月，時間控制在1個工作日以內(nèi)。會后后續(xù)活動由集團(tuán)綜合管理辦進(jìn)行記錄、整理評估結(jié)果并存檔，轉(zhuǎn)人力資源部/戰(zhàn)略拓展部備案。會議時間集團(tuán)財務(wù)專題會一般于每月上旬（每月第二周）召開，時間控制在3個小時內(nèi)。會后后續(xù)活動（1）財務(wù)風(fēng)控部于3個工作日內(nèi)總結(jié)、分發(fā)會議紀(jì)要以及會議對各單位改進(jìn)調(diào)整的要求和時間表；（2）財務(wù)風(fēng)控部根據(jù)會議結(jié)果籌集調(diào)度資金/分配資金信用額度/跟蹤融資方案實(shí)施等；（3）根據(jù)情況需要，由審計(jì)風(fēng)險部展開專項(xiàng)調(diào)研審計(jì)。會議議程（1）集團(tuán)總裁主持，宣布本次會議主題和會議議程，并公布本次會議審議的項(xiàng)目；（2）各子公司負(fù)責(zé)人根據(jù)本月預(yù)備投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性陳述；（3）資本運(yùn)營部主導(dǎo)，與會人員討論，決定通過或否決；（4）各相關(guān)負(fù)責(zé)人提議推薦新的項(xiàng)目，討論決定是否立項(xiàng)或否決；（5）集團(tuán)總裁總結(jié)通過的項(xiàng)目或立項(xiàng)，責(zé)成下一步工作，并宣布閉會。會議主題討論、決策集團(tuán)重大人事政策及制度(如激勵機(jī)制等)，以及對各子公司、下屬事業(yè)部、4S店的人才培養(yǎng)、管理提升、人工效能分析、人員流失率分析、人工成本分析等問題進(jìn)行探討。（5）集團(tuán)董事長總結(jié)，宣布閉會。會議主題基于集團(tuán)整體戰(zhàn)略，針對某一具體業(yè)務(wù)板塊（如快修快保、汽車金融、汽車地產(chǎn)等）進(jìn)行討論，明確業(yè)務(wù)開展思路、開展方式。會議規(guī)則業(yè)務(wù)拓展必須立足于客戶為中心的集團(tuán)整體戰(zhàn)略需提前準(zhǔn)備的資料（1）業(yè)務(wù)拓展委員會將各自負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)分析報告提交給戰(zhàn)略拓展部；（2）戰(zhàn)略拓展部提前2天將集團(tuán)業(yè)務(wù)開展情況報告、委員會提交報告分發(fā)給與會人員。會議時間不定期召開 會議議程（1）集團(tuán)總裁明確會議主題及議程安排，并對重大事件現(xiàn)象進(jìn)行闡述；（2）相關(guān)責(zé)任部門對問題產(chǎn)生原因進(jìn)行分析；（3） 與會人員對事件帶來的影響、可能應(yīng)對方案進(jìn)行討論；（4）集團(tuán)總裁對達(dá)成的共識進(jìn)行總結(jié)，宣布閉會。同時，集團(tuán)督促、監(jiān)控各子公司每月開展特定管理提升活動。會議規(guī)則（1）集團(tuán)管理提升小組應(yīng)提前；（2）對重大事件進(jìn)行分類分析、分類處理；（3）與會人員達(dá)成共識，并簽署備忘
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