某子公司分公司管理制度概述-預覽頁
【正文】 召開。 第十三條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身情況制定董事會議事規(guī)則。 第十五 條子公司董事會秘書應當履行以下職責： 準備和遞交董事會的報告和文件； 籌備董事會和股東會會議，并負責會議的記錄、會議文件和記錄的保管； 保證公司信息及時、準確、合法、真實地向本公司董事、監(jiān)事、母公司戰(zhàn)略發(fā)展部、股東和其他相關(guān)管理機構(gòu)反饋與披露； 有權(quán)查詢并知悉子公司有關(guān)記錄和文件，有權(quán)了解子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，列席總經(jīng)理辦公會議； 協(xié)助董事會行使職權(quán)，協(xié)助撰寫董事會工作報告，并為公司重大決策提供咨詢和建議； 董事會秘書應當遵守法律、行政法規(guī)和子公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務。第五章 高管人員 第十九條 子公司派出高級管理人員（下稱“派出人員”）應當履行以下職責： 派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交定期書面經(jīng)營述職報告，至少每半年一次； 派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交就任述職報告； 派出人員應根據(jù)子公司經(jīng)營情況向戰(zhàn)略發(fā)展部提出增資、減資或清算建議； 派出人員必須根據(jù)母公司預算編制及調(diào)整流程，及時做好本公司預算編制和調(diào)整工作； 參與戰(zhàn)略發(fā)展部組織的關(guān)于子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改、制定； 及時向我方董事、監(jiān)事和戰(zhàn)略發(fā)展部匯報子公司發(fā)生的重大事項如巨額虧損，資產(chǎn)損失、嚴重違法經(jīng)營、行政法律處罰、主要人事突然變動等。 第二十一條 對關(guān)鍵績效指標的權(quán)重分配，應當遵循以下原則： 相對重要原則：八大類指標一般按董事會經(jīng)營目標完成情況、財務、市場開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、子公司管理制度執(zhí)行情況、服務相對重要程度遞減排序分配； 個案原則：鑒于不同子公司的實際情況不同，權(quán)重按個案原則確定； 董事會經(jīng)營目標完成方面的指標權(quán)重一般不少于50％。每年年度董事會召開之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司管理層充分溝通，就考核指標、權(quán)重的調(diào)整取得一致，并報母公司投資副總裁審核。第二節(jié) 高管人員績效考核 第二十三條 子公司高級管理人員考核模型和指標原則上參考母公司有關(guān)個人能力素質(zhì)模型和業(yè)績考核體系。 確定、調(diào)整考核指標和權(quán)重。其中總經(jīng)理和財務總監(jiān)的獎懲方案由董事長提議，董事會通過；其他高級管理人員的獎懲方案由總經(jīng)理提議，董事會通過。 第二十七條 未經(jīng)子公司股東會、董事會授權(quán)，子公司不得進行長期和短期對外投資。 第二十九條 子公司進行改制，需將改制上市預方案報戰(zhàn)略發(fā)展部審核后，由子公司董事會及股東會審議通過，并做出書面決定；子公司改制上市實施過程應接受戰(zhàn)略發(fā)展部的指導。 母公司管理支持、技術(shù)研發(fā)、市場銷售、生產(chǎn)制造等部門若需要母公司下屬子公司的合作、幫助或提供信息，首先必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提出具體要求，投資管理部審核后，做出具體組織。 定期報送文件內(nèi)容與格式一般要求見“附件三”。 第三十七條 戰(zhàn)略發(fā)展部定期對子公司進行實地調(diào)研，子公司應當予以積極配合。 第四十條 子公司應當遵守母公司制定的戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，具體內(nèi)容見戰(zhàn)略管理的有關(guān)制度。二、 本年度經(jīng)營計劃及目標 經(jīng)營計劃總體設想； 市場開拓、產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)、內(nèi)部管理革新與規(guī)范等方面目標與設想； 支撐經(jīng)營計劃與目標實現(xiàn)的具體措施和對策； 對公司未來2－3年的發(fā)展提出規(guī)劃。 實際預算目標的關(guān)鍵事項和措施。4 上述材料作為附件，在下述報告清單中列明。17 /
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