【正文】 分項工程實行專項管理。第二十八條 項目現(xiàn)場監(jiān)管人員須按施工規(guī)范和承包合同要求檢查施工質(zhì)量及建筑材料質(zhì)量，并做好施工日記及各項簽字確認工作，對工程實施中出現(xiàn)的問題，應及時處理，不得拖延。第三十二條 項目現(xiàn)場監(jiān)管人員對施工方不按國家有關規(guī)范組織施工、違章施工、野蠻施工，或出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全隱患等不符合項要及時叫停施工，并聯(lián)合監(jiān)理方下達整改通知單和處理意見。在例會中對工程中出現(xiàn)的各項進度、質(zhì)量問題進行通報，做出解決與處理決定，同時做好例會會議內(nèi)容記錄。第三十七條 技術改造項目的招標活動必須遵循國家相關法律法規(guī)及《眾和公司招標、投標（議標）審核管理制度》，所有技改項目實施前均應遵循公開、公平、公正的原則履行招標程序，邀請投標單位不得少于三家。負責制定基建建設招投標策略、招投標計劃的制定和實施、供方確定、價格確定、主要合同條款的談判等相關事項。特殊情況需要一人負責兩項工作的,須經(jīng)招標領導小組批準。第四十三條 參與招標人員應保守公司商業(yè)秘密，以對公司高度負責的精神，維護公司權益，不得接受應標方的錢物或好處，對違反上述紀律的，一經(jīng)查實予以嚴肅處理。第四十六條 合同中涉及各公司生產(chǎn)流程中直接用于出產(chǎn)品、半成品的設備。設備合同在起草過程中形成的技術部分電子檔文件，只允許技改分片負責人、項目負責人存檔并要求設立密碼妥善保存，不得隨意向他人復制。，合同對方施工或提供設備的，項目中基于我方提供的設計、圖紙、技術參數(shù)等所產(chǎn)生的著作權、專利權、技術秘密以及有關的知識產(chǎn)權歸我方所有。（賣方）應保證我方（買方）或業(yè)主免于承擔為執(zhí)行主合同使用賣方設備、機械、工藝、材料、圖紙、資料、賣方的徽標、商標、賣方內(nèi)部的標準及軟盤被認為是侵犯了第三者的專利權、設計、商標、名稱或其它任何受法律保護的權利，而引起的一切索賠和訴訟。第四十七條 經(jīng)項目所在單位、技改工程部負責人審核、同意的合同書，由綜合管理員按項目編制合同編號，合同生效后留存一份。簽訂合同之前，須向施工單位（施工方）出示公司“技術改造項目簽證管理辦法”、“新疆眾和股份有限公司技改施工現(xiàn)場管理規(guī)定”，并將其作為合同的組成部分。第五十二條 加強廉政建設工作方面，所有技改招投標文件、購買合同等文件必須注明公司舉報信箱和電話。四、技術改造項目資金管理及支付制度第五十四條 為確保技術改造項目資金能夠有的放矢，本著合理、規(guī)范、節(jié)約的原則進行，特制定以下管理制度。第五十八條 凡需支出的項目費用，開據(jù)的發(fā)票須真實合法，符合公司財務制度。第六十條 資金支付審批流程：由項目負責人填報《公司資金審批表》及付款所需附件后交至技改分片負責人處，技改分片負責人根據(jù)合同、工程進度及質(zhì)量簽字確認，報技改工程部部長、財務部工程會計、法律事務部、審計與監(jiān)察管理部審核后，交至技改工程部內(nèi)勤，繼續(xù)按付款程序報公司技改主管領導、行政副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，報財務部負責人、財務總監(jiān)核準后到財務部工程會計處辦理外承付資金，由技改分片負責人通知供應商攜帶收據(jù)及發(fā)票到技改工程部內(nèi)勤處領取資金。五、技改項目監(jiān)理管理制度第六十四條 對于300萬元以上的土建技改項目以及重大設備的制作安裝必須實行監(jiān)理制，確保技改項目的質(zhì)量、進度及資金的有效使用。如需更換監(jiān)理工程師，監(jiān)理單位必須提出書面申請，在得到建設單位書面同意后方可更換。第六十九條 項目開工后，監(jiān)理人員需認真審核施工圖紙并積極參與施工圖紙會審。第七十一條 監(jiān)理單位必須建立例會制，定期組織建設單位代表、施工單位負責人召開會議。監(jiān)理單位對工程監(jiān)理情況必須定期匯總、上報。第七十五條 監(jiān)理單位現(xiàn)場監(jiān)理人員在工程監(jiān)理過程中，必須填寫好監(jiān)理日志，認真記錄工程施工過程中每天完成工作量情況、各項工程進度情況、存在問題情況及解決整改措施。六、技改項目工程簽證管理制度第七十八條 在施工過程中，出現(xiàn)的變更、簽證，施工單位應在5日內(nèi)及時提出書面申請，技改工程部應在收到施工單位提出合格的書面申請后7日內(nèi)辦理完畢，杜絕事后補辦簽證的現(xiàn)象發(fā)生。第七十九條 工程簽證辦理程序：未實施監(jiān)理的工程項目，由施工單位提交簽證單，項目現(xiàn)場管理人員組織召集項目負責人、預(決)算員、建設單位審計人員共同審核并簽字確認，報技改工程部部長簽字確認后，加蓋建設單位公章或已成立的技改工程部公章方可生效，否則，一律按無效處理。簽證申請一式三份，施工單位、監(jiān)理單位、建設單位各執(zhí)一份。第八十二條 在技改項目實施過程中，應該嚴格按圖施工，由于方案變化、質(zhì)量要求等原因確須變更，變更價格在5萬元以上的由設計院、監(jiān)理公司、建設單位一起充分論證，提出變更的原因及必要性并報項目主管領導審批同意后才能確定變更；對于變更價格在5萬元以下的，在征詢設計院和監(jiān)理公司的意見后，按相應程序辦理變更簽證。對于在當?shù)亟ㄎ瘋浒傅耐两üこ添椖?，驗收小組由當?shù)亟ㄎ|(zhì)檢部門、建設單位、設計單位、勘察單位、監(jiān)理單位、施工單位及其他相關方面的專家組成。未經(jīng)驗收合格或驗收資料不全的技改項目，不得結算或正式交付使用。第九十條 在當?shù)亟ㄎ瘋浒傅耐两üこ添椖?由技改工程部組織五方(建議單位、設計單位、勘察單位、監(jiān)理單位、施工單位)驗收，對驗收結果進行總結、整改和評定。編寫技改項目竣工驗收報告書及提供必要的附件。如因設備或土建項目存在質(zhì)量問題對建設方造成損失的，按照合同的有關違約條例追究該單位的相關責任和經(jīng)濟賠償。第九十六條 技改項目后評價是指技改項目投資完成半年或一年后所進行的評價。第九十八條 改項目后評價應注重分析、評價技改項目投資對產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、企業(yè)發(fā)展、技術進步、投資效益和資產(chǎn)保值增值的作用和影響。統(tǒng)計項目取得的各項政策支持，以及獲得的資金支持，對于特殊行業(yè)，取得的各項政府批文情況。對照技改立項報告中的預期目標，對技改投入產(chǎn)出情況進行科學的評價，分析技改項目是否達產(chǎn)。第一百零二條 技改項目概況技改項目情況簡述:概述技改項目建設地點、技改項目建設方、技改項目性質(zhì)、特點，以及技改項目開工和竣工時間。技改項目總投資:技改項目立項決策批復投資、初步設計批復概算及調(diào)整概算、竣工決算投資和實際完成投資情況。技改項目準備階段的回顧，主要內(nèi)容包括：工程勘察設計、資金來源和融資方案、采購招投標（含工程設計、咨詢服務、工程建設、設備采購）、合同條款和協(xié)議簽訂、開工準備等。技改項目財務和經(jīng)濟評價，主要內(nèi)容包括：技改項目總投資和負債狀況；重新測算項目的財務評價指標、經(jīng)濟評價指標、償債能力等。技改項目環(huán)保達標情況，技改項目環(huán)保設施及制度的建設和執(zhí)行情況，環(huán)境影響和生態(tài)保護。第一百零六條 技改項目經(jīng)驗教訓和對策建議。第一百零七條 各單位技改項目自我總結評價的主要工作：完成技改項目自我總結評價報告；在技改項目完成后及時反饋評價信息；向公司技改工程部提供必要的信息資料。與技改項目后評價相關的重要專題研究報告和資料可以附在報告之后。在新技改項目立項后，應盡可能參考技改項目后評價指標體系，建立技改項目管理信息系統(tǒng)，隨技改項目進程開展監(jiān)測分析，改善技改項目日常管理，并為技改項目后評價積累資料。九、技改項目預（結）算管理制度第一百一十四條 為充分合理使用資金，保障工程優(yōu)質(zhì)、高效的實施，使預（結）算在真實、公平、公正、合理的原則下進行，特制定本規(guī)定。本規(guī)定所稱基本建設工程結算，是指在工程項目或單項工程竣工后編制的，反映工程項目實際造價、建設成本的文件。第一百一十八條 在工程審核過程中，嚴格執(zhí)行三不審原則：未經(jīng)審批的技改項目不審；未通過驗收及驗收不合格的單項工程不審；資料不全和報審的結算書超出建設實際成本20％的結算報告不審。第一百二十二條 技改文件、資料是指公司各單位技術改造項目實施過程中形成的有保存價值的不同形式的記錄。工程設計施工階段：總體規(guī)劃、初步設計、技術設計、施工設計及關鍵技術試驗，設計技術秘密材料和設計評價、審批材料，施工批準文件、工程招投標合同、協(xié)議文件、施工執(zhí)照、規(guī)劃紅線圖，水、電、暖、煤氣供應協(xié)議書，開工報告、工程施工技術要求、施工安全措施、施工工藝材料、施工日記、隱蔽工程記錄、工程施工質(zhì)量報告，原材料及構件出廠證明、質(zhì)量鑒定和試驗報告，設計變更、施工事故報告、交工驗收記錄、施工工程總結、技術總結，工程設計、施工財務概算等文件材料。 第一百二十五條 文件、資料的處理要做到準確、及時、安全；各類文書的起草、打印、審查及文件資料的收發(fā)、登記、借閱、保管、整理裝訂、立卷存檔都必須按照檔案管理的要求和規(guī)定執(zhí)行。技改分片負責人應在項目完工后一個月內(nèi)及時辦理項目驗收手續(xù)，以便資料移交。進場前，需向眾和公司項目負責人提交進場人員名單及身份證復印件一張、照片兩張，經(jīng)技改工程部負責人批準后，再到眾和公司保衛(wèi)部領取臨時出入施工證（應加蓋保衛(wèi)部門公章），施工證號與名單對應，一份交公司保衛(wèi)部備查。施工現(xiàn)場不允許吸煙，如有違反，1人次罰款50元。施工單位必須文明施工，自覺維護施工現(xiàn)場及環(huán)境衛(wèi)生，每天按規(guī)定要求清理現(xiàn)場雜物，為確保生產(chǎn)經(jīng)營場所的文明生產(chǎn)要求，具體規(guī)定如下：（1） 不允許損壞樹木、花草，如需占用須提前報批，事后另行修復，不經(jīng)報批損壞樹木、草皮者罰款100～500元。（5） 不允許在廠區(qū)內(nèi)吸煙，否則一次罰款200元。（9） 不戴安全帽一次罰款20元。進入廠內(nèi)車輛不允許有滲漏油現(xiàn)象，破壞路面部分照價賠償。1至少每周向眾和公司項目負責人上報項目進度、質(zhì)量、困難等事項，不按規(guī)定上報每少報一次罰款50元。施工用水、用電單位必須自備計量水表、電表，到動力保障公司辦理《計量儀表安裝、（拆除）通知單》，用戶持《計量儀表安裝、（拆除）通知單》到檢測中心校驗計量儀表，檢測中心出據(jù)校驗合格證后，由動力保障公司負責安排安裝接管道、接電源工作。四、施工現(xiàn)場動土（挖掘）、管溝內(nèi)施工的管理規(guī)定 對于施工所需開挖土方時，必須到動力保障公司辦理開挖手續(xù)（《動土證》），經(jīng)動力保障公司和其他專業(yè)人員確認有無電纜、水管、熱力管網(wǎng)、通訊電纜、光纜等障礙后，方可進行施工。 施工單位人員進入地溝內(nèi)作業(yè)，必須經(jīng)過動力保障公司許可，在動力保障公司辦理《進入管溝作業(yè)許可證》后，方可進入管溝內(nèi)工作并按要求施工，工作完成后通知動力保障公司。特別對于進入排水檢查井內(nèi)作業(yè)時，要做好預防中毒的工作，注意通風換氣。五、施工現(xiàn)場動火管理規(guī)定為了控制公司動火的管理，消除火災隱患，特制定本規(guī)定。（3）、各種受壓設備。一級動火的審批辦法：如要求進行焊、割作業(yè)的施工單位負責人填寫動火作業(yè)證，由保衛(wèi)部消防辦等有關人員到場，根據(jù)實際情況制訂安全實施方案，明確崗位責任制，定好作業(yè)時間。二級動火審批辦法由申請焊、割作業(yè)的單位填寫動火申請，由施工單位負責人召集焊工、班組長、安全員、消防監(jiān)護人在動火申請單上簽字后交保衛(wèi)部消防辦審批。七、施工現(xiàn)場環(huán)境管理規(guī)定 建筑施工方的施工工期必須嚴格按主合同的要求進行； 建筑施工方使用的建筑材料應符合國家環(huán)保要求； 建筑施工方應保證建筑施工場界噪聲限值白天不超過60分貝，夜間禁止使用打樁機，并保證夜間施工噪聲不超過55分貝； 建筑施工方對施工中產(chǎn)生的建筑垃圾，必須當日及時分類，及時清理； 建筑施工方必須嚴格遵守消防安全原則，不得動用建設單位的消防設施，不得在規(guī)定場界區(qū)域內(nèi)吸煙； 建筑施工方必須嚴格控制水、電資源的使用，做好施工現(xiàn)場的水、電資源的使用計量，如實申報給建設方，如在施工中由建設單位發(fā)現(xiàn)一例水、電資源浪費現(xiàn)象，按1000元/每一次扣罰工程款； 建筑施工方必須嚴格控制施工過程中粉塵的擴散，采取有效措施來消除施工中產(chǎn)生的粉塵及其它懸浮固體微粒對環(huán)境造成的影響，若發(fā)現(xiàn)違反此條，每次扣工程款500元； 項目竣工后由施工單位提出，技改工程部組織各單位進行“三同時”驗收，合格后才能投產(chǎn)；八、施工現(xiàn)場安全管理制度為了加強施工現(xiàn)場的安全管理，杜絕安全事故的發(fā)生，施工單位必須嚴格執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)和勞動保護的法規(guī)，建立安全生產(chǎn)責任制，加強規(guī)范化管理，進行安全交底、安全教育和安全宣傳，嚴格執(zhí)行安全技術方案。應當確立“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，貫徹“安全第一，預防為主”的方針，控制人身傷亡事故的發(fā)生。施工單位必須為其所有的民工購買人身保險；施工人員進入施工現(xiàn)場必須戴安全帽；在沒有防護設施的高空、懸崖和陡坡施工必須系安全帶；高空作業(yè)不得穿硬底和帶釘易滑的鞋，不得往下投擲物料，嚴禁赤腳或穿高跟鞋、拖鞋進入施工現(xiàn)場。在隱患沒有消除前，必須采取可靠的防護措施，如有危及人身安全的緊急險情，應勒令停工。施工機械操作人員必須建立機組責任制，并依照有關規(guī)定持證上崗，禁止無證人員操作；施工現(xiàn)場周邊必須設立圍護設施，腳手架設置相應的圍護設施。 注：上述標注的罰款，施工單位收到處罰單時間起24小時內(nèi)交建設單位財務部，按時不交納，按罰款金額的三倍在工程款中直接扣除。經(jīng)濟效益分析必須要有明確的數(shù)據(jù)，否則不予立項。投標單位如下，請公司審核并選定合格的開標候選單位。 評委及監(jiān)標候選人名單 招標評審中心 技改工程部12人 法律事務部1人 紀委（監(jiān)標）1人 變更記錄： 年 月 日 公司主管領導：年 月 日樣表公司評標人員簽到表項目名稱： 姓名所在部門或單位職務招投標職責及權限簽到具體時間缺席人員及原因備注：《評標人員選定表》中的評標人員因故未參加評標，則應授權委托他人參加投標，被授權人應在簽到表上注明所代表何人；樣表投標單位簽到表項目名稱