【正文】 、領(lǐng)用管理制度 .................................................................19車(chē)輛管理制度 ...............................................................................20電腦及網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站管理制度 ...................................................................213 / 23證照、合同及文件檔案管理制度第一章、證照管理制度第 01 條 公司證照由企業(yè)管理部指定專人統(tǒng)一管理。第 04 條 證照借用程序：借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總裁（總監(jiān)）審核→總裁核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保管人。第 08 條 本辦法所稱重大合同是指法律關(guān)系復(fù)雜或者標(biāo)的額巨大，其簽訂和履行將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重要影響的合同，包括（但不限于）：投資、融資、擔(dān)保、并購(gòu)、房屋買(mǎi)賣(mài)、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、重大工程施工等合同以及合同標(biāo)的額超過(guò)如下標(biāo)準(zhǔn)的合同： 非業(yè)務(wù)類(lèi)：10 萬(wàn)元以上； 業(yè)務(wù)類(lèi)：100 萬(wàn)元以上。第 11 條 合同簽訂程序： 一 般 合 同 ： 指 包 括 在 公 司 各 部 門(mén) 年 度 計(jì) 劃 內(nèi) 、 合 同 標(biāo) 的 額 為 10 萬(wàn) 元 以 下 的 合 同 ?？偛脼楣竞贤罡邔彶樨?zé)任人，由董事會(huì)授權(quán)；總裁向副總裁授權(quán)，副總裁向各部門(mén)經(jīng)理授權(quán)。第 17 條 重大合同和其它需要加蓋公司公章的合同必須經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)的審查，其他合同各部門(mén)必須采用經(jīng)律師審閱、修訂后的合同。 合同中涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的條款，應(yīng)遵守公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理方面的有關(guān)規(guī)定。第 22 條 合同履行過(guò)程中，如果有證據(jù)證明對(duì)方實(shí)際未履行合同或沒(méi)有完全履行合同，我方應(yīng)中止履行合同或及時(shí)解除合同，合同經(jīng)辦人員應(yīng)將前述情況及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，并征求律師意見(jiàn)，共同提出補(bǔ)救方案，采取必要措施減少損失。第 26 條 簽訂任何有款項(xiàng)往來(lái)的合同，還應(yīng)保證公司至少有兩份原件，一份由企業(yè)管理部存檔，一份由財(cái)務(wù)審計(jì)部作付款憑據(jù)；其它合同由企業(yè)管理部保留原件，簽訂合同的部門(mén)則應(yīng)保留一份復(fù)印件備查。因此，必須認(rèn)真做好文件的管理工作，有效地為公司發(fā)展服務(wù)。第 33 條 文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)限和要求完成；公司文件由企業(yè)管理部統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。 通知、通報(bào)：“通知”適用于轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)和不相隸屬機(jī)關(guān)的文件、適用于批轉(zhuǎn)下級(jí)機(jī)關(guān)的文件、傳達(dá)要求下級(jí)機(jī)關(guān)辦理和需要有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)、任免人員；“通報(bào)”適用于表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤；傳達(dá)重要精神或者情況。 函：適用于不相隸屬機(jī)關(guān)之間商洽工作，詢問(wèn)和答復(fù)問(wèn)題，請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。 發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識(shí)是由發(fā)文機(jī)關(guān)全稱或規(guī)范化簡(jiǎn)稱后加 “文件”二字組成；對(duì)一些特定的文件可只標(biāo)識(shí)發(fā)文機(jī)關(guān)全稱或規(guī)范化簡(jiǎn)稱。 上行文需標(biāo)識(shí)簽發(fā)人、會(huì)簽人姓名；簽發(fā)人姓名平行排列于發(fā)文字號(hào)右側(cè)，居右空 1 字；“簽發(fā)人”后標(biāo)全角冒號(hào)，冒號(hào)后標(biāo)識(shí)簽發(fā)人姓名。 文件如有附件，應(yīng)在正文末段下一行標(biāo)識(shí)附件名稱及其序號(hào)（只有一個(gè)附件不用序號(hào)） ，附件應(yīng)與文件正文一起裝訂，并在附件左上角頂格標(biāo)識(shí)“附件” ，有序號(hào)時(shí)標(biāo)識(shí)序號(hào)；附件的序號(hào)和名稱前后標(biāo)識(shí)應(yīng)一致。1 文件應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主題詞，主題詞位于抄送欄橫線之上；“主題詞”用黑體字，居左頂格標(biāo)識(shí)，詞目之間空一字。1 版記中各要素之下均加一條反線。第 38 條 行文關(guān)系應(yīng)根據(jù)各自的隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，一般不得越級(jí)請(qǐng)示和報(bào)告。第五節(jié)　發(fā)文辦理第 42 條 發(fā)文辦理指以本機(jī)關(guān)名義制發(fā)文件的過(guò)程，包括草擬、審核、簽發(fā)、復(fù)核、登記、繕印、用印、分發(fā)等程序。第 46 條 文件正式印制前，企業(yè)管理部應(yīng)當(dāng)進(jìn)行復(fù)核；要應(yīng)用計(jì)算機(jī)對(duì)文件的收發(fā)、傳遞、辦理、歸檔、整理和查詢調(diào)閱進(jìn)行管理，逐步實(shí)現(xiàn)辦公手段的現(xiàn)代化。第 50 條 審批文件時(shí)，對(duì)有具體請(qǐng)示事項(xiàng)的，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見(jiàn)、姓名和審批日期。 須以董事長(zhǎng)名義向股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的決策建議或提案，公司本部或其部門(mén)、下屬機(jī)構(gòu)向股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、項(xiàng)目評(píng)估和監(jiān)督委員會(huì)提交的各類(lèi)報(bào)告、申請(qǐng)文件。 公司本部高層管理人員、下屬（全資或控股）企業(yè)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的聘用合同及委任狀。 公司各項(xiàng)內(nèi)部決議和管理制度文件，以公司名義對(duì)內(nèi)（包括本部及下屬企業(yè)機(jī)構(gòu)）頒布的各類(lèi)行政文件。 其它須以公司名義發(fā)布的重要文件。 公司本部各職能和業(yè)務(wù)部門(mén)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的方案、合同、計(jì)劃及其預(yù)決算報(bào)告等。第八節(jié)　文件存檔 第 55 條 文件辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)由公司企業(yè)管理部根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》和其他有關(guān)規(guī)定，及時(shí)整理、歸檔；個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的文件。第九節(jié)　文件管理第 59 條 公司文件由企業(yè)管理部專職人員統(tǒng)一收發(fā)、審核、用印、歸檔和銷(xiāo)毀；文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。第 63 條 不具備歸檔和存查價(jià)值的文件，經(jīng)過(guò)鑒別并經(jīng)行政總監(jiān)批準(zhǔn)，可以銷(xiāo)毀；銷(xiāo)毀秘密文件應(yīng)當(dāng)?shù)街付▓?chǎng)所由兩人以上監(jiān)銷(xiāo)，保證不丟失、不漏銷(xiāo)；其中，銷(xiāo)毀絕密文件應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記。A、 絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門(mén)，并由發(fā)文部門(mén)保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。第四章　檔案管理制度第一節(jié)　檔案范圍第 66 條 公司各種具有保存價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實(shí)物等都必須立卷、歸檔；其中，文件包括：規(guī)劃、計(jì)劃、技術(shù)資料、工程資料、財(cái)務(wù)資料、人事資料、會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目方案、合同、協(xié)議、內(nèi)外行文等。13 / 23第三節(jié)　機(jī)要檔案第 71 條 機(jī)要檔案按其內(nèi)容分為“絕密” 、 “機(jī)密” 、 “秘密”三級(jí)。第四節(jié)　檔案裝訂第 72 條 檔案以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號(hào)。(其它財(cái)務(wù)檔案的保存期限按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行) 五年保存：A、 期滿或解除的合同協(xié)議；B、 完結(jié)后的項(xiàng)目方案；C、 其他經(jīng)核定須保存五年的文書(shū)。第 76 條 人事專項(xiàng)機(jī)要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管。第 80 條 檔案移交須填寫(xiě)《檔案移交清冊(cè)》 ；《檔案移交清冊(cè)》一式三份，移交雙方各一份，企業(yè)管理部留存一份。第 84 條 檔案借閱時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò) 8 個(gè)工作日；如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時(shí)間延長(zhǎng)，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。第 88 條 部門(mén)內(nèi)部檔案由經(jīng)理核準(zhǔn)銷(xiāo)毀；機(jī)要檔案由總裁核準(zhǔn)銷(xiāo)毀；其余檔案由主管15 / 23副總裁核準(zhǔn)銷(xiāo)毀；銷(xiāo)毀檔案須兩人以上人員共同完成，企業(yè)管理部指定專人監(jiān)督銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)《檔案銷(xiāo)毀登記表》 。第 92 條 所有檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。保密管理制度第一章 總　則第 01 條為保證公司機(jī)密信息，使公司免受不公平競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的損失，公司對(duì)有關(guān)文件資料實(shí)行嚴(yán)格的保密制度。第三章 保密文件資料的主要來(lái)源第 05 條公司或其附屬機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中創(chuàng)造、生成、收集或使用的與其目前或未來(lái)業(yè)務(wù)及研發(fā)有關(guān)的任何資料。第 09 條任何職員不論任何原因離開(kāi)公司工作時(shí)，應(yīng)將全部書(shū)面機(jī)密材料文件（包括報(bào)告、圖冊(cè)、磁盤(pán)、磁帶、光盤(pán)等）交還公司并保證不得將公司的秘密外傳，否則公司將訴諸法律；員工對(duì)公司的保密義務(wù)不因其離開(kāi)公司而自動(dòng)終止，除非公司對(duì)相應(yīng)的保密資料、事項(xiàng)、信息予以公開(kāi)或法律有要求。公司企業(yè)管理部為印鑒管理部門(mén)，負(fù)責(zé)落實(shí)、監(jiān)督、執(zhí)行本制度的相關(guān)規(guī)定。第 05 條公司合同專用章：用于以公司名義對(duì)外簽訂的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合同。造成嚴(yán)重后果的，要追究責(zé)任。第 12 條財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù)印章無(wú)須經(jīng)上述程序。第 16 條本制度從下發(fā)之日起實(shí)施，解釋權(quán)在總裁辦公會(huì)。第 04 條總裁辦公會(huì)議都應(yīng)做好會(huì)議記錄，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議決議。第 08 條會(huì)議企業(yè)管理部經(jīng)理召集、主持，由主管副總裁核準(zhǔn)。第 12 條所有會(huì)議應(yīng)做好會(huì)議記錄，會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神。 會(huì)間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎?，并不得接?tīng)非緊急業(yè)務(wù)電話或收發(fā)短信。第 02 條本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。第 03 條辦公用品分為個(gè)人與部門(mén)領(lǐng)用兩種， “個(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。第 06 條原則上，職能、業(yè)務(wù)部門(mén)每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，每人每季度發(fā)便條紙及信紙各一本、膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書(shū)釘各一盒、筆記本一本。第 09 條新進(jìn)人員到職時(shí)按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)”在企業(yè)管理部領(lǐng)用，離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還企業(yè)管理部。21 / 23車(chē)輛管理制度第 01 條為加強(qiáng)公司車(chē)輛的保管及有效運(yùn)用，特制訂本制度。行政主管簽字同意后交專職司機(jī)，司機(jī)必須按單行車(chē)，用車(chē)人不按派車(chē)單行駛，司機(jī)有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時(shí)通知企業(yè)管理部。 車(chē)輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進(jìn)行。修理完畢后，由駕駛員本人在維修記帳單上簽名確認(rèn)。第 08 條違規(guī)和事故的處理： 因 駕 駛 員 違 反 交 通 規(guī) 則 而 產(chǎn) 生 的 罰 款 由 駕 駛 人 自 行 支 付 ； 指 定 駕 駛 人 如 把 車(chē) 隨便 交 由 其 他 人 駕 駛 而 發(fā) 生 違 規(guī) 、 車(chē) 損 等 之 罰 款 或 損 修 全 由 指 定 駕 駛 人 負(fù) 責(zé) 賠 償 ； 無(wú)照駕駛發(fā)生車(chē)禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車(chē)禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。第 04 條 電腦領(lǐng)用人必須妥善保管所領(lǐng)用的電腦，并定期進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)和殺毒；公司電腦除操作系統(tǒng)外，統(tǒng)一安裝并使用如下必須的應(yīng)用軟件： 日常辦公軟件：Office2022（使用完全安裝） 防毒殺毒軟件：可升級(jí)的正版瑞星 系統(tǒng)維護(hù)軟件：超級(jí)兔子魔法設(shè)置（可升級(jí)的零售版） 郵件收發(fā)軟件： 以上版本 即時(shí)通訊軟件： 網(wǎng)絡(luò)辦公軟件： 外語(yǔ)翻譯軟件：金山詞霸 2022 以上版本第 05 條 為確保公司電腦領(lǐng)用人不得私自安裝軟件，特別是與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)絡(luò)聊天軟件和娛樂(lè)軟件、股票查詢軟件等；但由于工作需要而必須安裝其它應(yīng)用軟件的，須向企業(yè)管理部提出專項(xiàng)申請(qǐng)，并由 IT 工程師安裝；電腦領(lǐng)用人應(yīng)該通過(guò)網(wǎng)絡(luò)方式定期升級(jí)、更新前述可升級(jí)的應(yīng)用軟件