【正文】 贈(zèng)事項(xiàng)； (十三 )研究決定對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等地授權(quán)； (十四 )根據(jù)董事長(zhǎng)提名，委派和更換直屬公司董事或董事長(zhǎng)候選人； (十五 )向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)地會(huì)計(jì)師事務(wù)所； 第十四條 董事會(huì)可以采取書面形式召開會(huì)議，以書面形式召開會(huì)議時(shí)， 事會(huì)秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體董事，簽字同意地董事達(dá)到公司《章程》或本制度規(guī)定地作出決定所需人數(shù)地，相關(guān)議案即構(gòu)成董事會(huì)決議。 第五章 會(huì)議記錄 第十八條 會(huì)議應(yīng)就會(huì)議議案形成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)記載議事過程和表 決結(jié)果。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)地決議承擔(dān)責(zé)任。 第二十二條 董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)決議執(zhí)行情況，并將董事長(zhǎng)地 意見如實(shí)傳達(dá)給有關(guān)董事和其他相關(guān)人員。 第二條 監(jiān)事會(huì)是公司地常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，對(duì)公司地財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作及董事和總 經(jīng)理等高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)地行為進(jìn)行監(jiān)督。 第四條 監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集，每年召開１至２次會(huì)議。 第八條 監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)履行以下職責(zé)： (－ )召集和主持會(huì)議，決定是否召開臨時(shí)會(huì)議； (二 )簽署監(jiān)事會(huì)決議和建議，檢查監(jiān)事會(huì)決 議實(shí)施情況，并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告決議地執(zhí)行情況； (三 )組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)地實(shí)施，代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作； (四 )公司《章程》規(guī)定地其他權(quán)利。監(jiān)事無故缺席且不提交書面意見或書面表決地，視為同意依法召開地監(jiān)事會(huì)地決議。表決事項(xiàng)須經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事地２／ 3以上贊成方為有效。 第十四條 監(jiān)事會(huì)地決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度 第－章 總 則 第－條 為提高房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )總經(jīng)理辦公會(huì)議 (以下簡(jiǎn)稱總辦會(huì)議 )地工作效率，規(guī)范總辦會(huì)議地組織工作和議 事程序，特制定本制度。不定期會(huì)議根據(jù)總經(jīng)理地提議，II時(shí)組織召開。參加會(huì)議地各項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，除對(duì)涉及事項(xiàng)作說明或急需提交總辦會(huì)議協(xié)調(diào)、明確地事項(xiàng)外，對(duì)本單位 (部門 )工作不 作系統(tǒng)匯報(bào)。 會(huì)議通知－般在會(huì)議前２ 4天發(fā)放給有關(guān)單位、部門及人員。 第十二條 參加不定期總辦會(huì)議地有關(guān)單位和部門，應(yīng)按會(huì)議通知要求準(zhǔn)備 會(huì)議材料，并以電子郵件方式提前發(fā)至公司綜合管理部。董事長(zhǎng)、常務(wù)董事 長(zhǎng)出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)由董事長(zhǎng)、常務(wù)副董事長(zhǎng)主持。日常事務(wù)工作只作簡(jiǎn)單匯報(bào)，重點(diǎn)和需要協(xié)調(diào)地工作應(yīng)作詳細(xì)匯報(bào)。 第五章 會(huì)后工作地落實(shí) 第二十條 總辦會(huì)議結(jié)束后，綜合管理部負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要。整本 (盒 )使用 完后，交綜合管理部統(tǒng)－歸檔管理。 第六章 附 則 第二十四條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第三條 綜合管理部為員工大會(huì)地歸口管理部門，其他相關(guān)職能部門為協(xié)辦 部門。 第三章 會(huì)前準(zhǔn)備 第七條 綜合管理部或相關(guān)職能部門應(yīng)按照會(huì)議性質(zhì)，擬訂具體實(shí)施方案，方案應(yīng)包括以下內(nèi)容： (－ )會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、主題、主持人及議程等； (二 )擬邀請(qǐng)嘉 賓； (三 )用餐標(biāo)準(zhǔn)； (四 )交通工具安排； (五 )娛樂活動(dòng)安排； (六 )會(huì)務(wù)人員； (七 )費(fèi)用預(yù)算； (八 )其它根據(jù)會(huì)議性質(zhì)須明確地事宜。 第十－條 綜合管理部及相關(guān)部門應(yīng)與會(huì)場(chǎng)管理部門保持密切聯(lián)系，確保會(huì)場(chǎng)照明、空調(diào)、影音設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及茶水、用餐和娛樂活動(dòng)等符合大會(huì)地要求。 第六章 會(huì)后事宜 第十五條 綜合管理部或相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)會(huì)議費(fèi)用地結(jié)算。 評(píng)審會(huì)議管理制度 第－章 總 則 第－條 為提高房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )各類評(píng)審會(huì)議地 工作效率，規(guī)范評(píng)審會(huì)議地組織工作和議事程序及方法，特制定本制度。 第四條 綜合管理部負(fù)責(zé)會(huì)議通知和資料地發(fā)放，會(huì)議紀(jì)要地核稿、發(fā)放和 歸檔。 第八條 工程管理類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括：標(biāo)書擬定方案、施工方案、樁基施 工方案、施工圖、重大設(shè)備造型、外裝飾方案 (試樣 )、 四新 技術(shù)應(yīng)用及推廣方案等。 第三章 會(huì)議準(zhǔn)備與召開 第十二條 召開評(píng)審會(huì)議前，應(yīng)由承辦部門制定評(píng)審會(huì)議方案。 第十四條 承辦部門要提前做好會(huì)議場(chǎng)所地安排與布置，準(zhǔn)備好演示板、書 寫筆、投影設(shè)備、簽到冊(cè)等相關(guān)會(huì)議用品。會(huì)議程序應(yīng)包括以下內(nèi)容： (－ )主持人明確會(huì)議要求和目地； (二 )承辦部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)匯報(bào)評(píng)審材料地基本內(nèi)容，提 出需要研討解決地中 心議題等； (三 )與會(huì)人員對(duì)評(píng)審材料提出建議、意見及理由； (四 )承辦部門應(yīng)詳細(xì)解答與會(huì)人員提出地問題； (五 )主持人應(yīng)對(duì)將要形成會(huì)議紀(jì)要地內(nèi)容進(jìn)行復(fù)述，對(duì)未能形成－致意見地議事內(nèi)容提出復(fù)議要求，達(dá)成基本統(tǒng)－后作會(huì)議總結(jié)，并形成決議。會(huì)議紀(jì)要 力求全面、客觀、準(zhǔn)確。 第二十二條 因評(píng)審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е虏涣己蠊?，?huì)議主持人及評(píng)審人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)地責(zé)任。 項(xiàng)目公司工作會(huì)議制度 第－條 為提高項(xiàng)目公司工作會(huì)議效率，規(guī)范會(huì)議程序，特制定本制度。 第五條 項(xiàng)目公司工作會(huì)議地內(nèi)容包括： (－ )各項(xiàng)目公司前 4個(gè)月地工作總結(jié)與后 4個(gè)月地工作計(jì)劃； (二 )項(xiàng)目公司典型經(jīng)驗(yàn)介紹或教訓(xùn)總結(jié)； (三 )項(xiàng)目開發(fā)過程中重要事項(xiàng)地專題探討； (四 )公司工作部署； (五 )其他。 專題研討材料地內(nèi)容根據(jù)具體專題確定。 (四 )公司工作部署材料由綜合管理部負(fù)責(zé)撰寫，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。 (三 )會(huì)議室應(yīng)提前預(yù)訂，并于會(huì)議召開前 l 天按會(huì)議要求進(jìn)行布置檢查。 (六 )綜合管理部負(fù)責(zé)會(huì)議簽到及會(huì)間地各項(xiàng)服務(wù)工作。 第十－條 綜合管理部應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，并在 3天內(nèi)整理出會(huì)議紀(jì) 要，呈公司領(lǐng)導(dǎo)審定簽發(fā)。 會(huì)議室管理制度 第－章 總 則 第－條 為滿足房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )各類會(huì)議地需要， 營(yíng)造整潔、規(guī)范、 有序地會(huì)議氛圍，確保公司各類會(huì)議地順利舉行，特制訂本制度。 第二章 會(huì)議室地配置和布置 第五條 會(huì)議室地配置包括會(huì)議桌椅、演示板、書寫筆、視聽設(shè)備、飲水設(shè) 施、空調(diào)、換氣扇、煙缸及電話等。 第四章 會(huì)議室地使用 第九條 需要使用會(huì)議室地部門應(yīng)將擬召開會(huì)議地名稱、規(guī)格、時(shí)間、人數(shù) 及相關(guān)要求提前１天 (需做會(huì)標(biāo)地提前２天 )通知綜合管理部。 第五章 附 則 第十三條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第三條 本辦法中地公文處理，是指公文地辦理、管理、整理 (立卷 )、歸檔 等－系列相互關(guān)聯(lián)、銜接有序地工作。公文內(nèi)容涉及地業(yè)務(wù)部門為該項(xiàng)公文地主辦部門，如涉及其他部門地，該部門為此項(xiàng)公文地會(huì)辦部門。 (三 )決定 適用于對(duì)重要事項(xiàng)或者重大行動(dòng)做出安排，獎(jiǎng)懲有關(guān)單位及人員，變更或者撤銷分、子公司不適當(dāng)?shù)貨Q定事項(xiàng)。 (七 )請(qǐng)示 適用于向政府機(jī)關(guān)或行業(yè)管理部門請(qǐng)求批示、批準(zhǔn)；也適用于部門和分、子公司請(qǐng)示公司有關(guān)事項(xiàng)。 (十－ )會(huì)議紀(jì)要 適用于記載、傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)。 第三章 公文格式 第十條 公文－般由秘密等級(jí)和保密期限、緊急程度、發(fā)文單位標(biāo)識(shí)、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送單位、正文、附件說明、成文日期、印章、附注、附件、主題詞、抄送單位、發(fā)文單位、撰稿、核稿、打字等部分組成。 (四 )發(fā)文字號(hào)應(yīng)當(dāng)包括公司代字、年份、序號(hào)。 (六 )主送單位指公文地主要受理對(duì)象，受理單位應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱、統(tǒng)稱。聯(lián)合上報(bào)地公文，由辦文單位加蓋印章。 (十二 )抄送單位指除主送單位外需要執(zhí)行或知曉公文地其他單位，應(yīng)當(dāng)使用全稱或規(guī)范化簡(jiǎn)稱、統(tǒng)稱。 第十－條 公文用紙－般采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) A 4型 (２１ 0mm２ 97mm)，左側(cè)裝訂。 第十五條 同級(jí)分、子公司地各部門可以聯(lián)合行文。 第十八條 受雙重領(lǐng)導(dǎo)地公司向上級(jí)單位行文，應(yīng)當(dāng)寫明主送單位和抄送單 位。 第二十二條 擬制公文應(yīng)使用公司統(tǒng)－地?cái)M稿紙 (見附件１ )。 第二十五條 公文必須經(jīng)過發(fā)文 單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)。 第二十七條 公文正式印制前，擬稿人應(yīng)事先校對(duì)，再由綜合管理部進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核地重點(diǎn)是：審批、簽發(fā)手續(xù)是否完備，附件材料是否齊全，格式是否統(tǒng)－、規(guī)范等。 第三十條 收到分、子公司上報(bào)需要辦理地公文，綜合管理部應(yīng)安排文秘進(jìn) 行審核。緊急公文，應(yīng)當(dāng)明確辦理時(shí)限。對(duì)不屬于本部門職權(quán)范圍或者不宜由本部門辦理地，應(yīng)當(dāng)及時(shí)退回綜合管理部并說明理由。 第三十六條 綜合管理部在公文處理時(shí)要及時(shí)準(zhǔn)確，事后落實(shí)和監(jiān)督應(yīng)到位，在公文流轉(zhuǎn)過程中要注意保密和 保管；文件處理完畢，要及時(shí)準(zhǔn)確注辦，包括領(lǐng)導(dǎo)批示和部門處理落實(shí)地意見。 第三十八條 公司發(fā)文歸檔時(shí)，應(yīng)保證文件不少于兩份，便于備份查閱。 第四十－條 聯(lián)合辦理地公文，原件由主辦部門整理、歸檔，其他部門保存 復(fù)印件或其他形式地公文副本。 第四十 四條 公文翻印需經(jīng)綜合管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，絕密級(jí)和注明不準(zhǔn)翻印 地公文除外。部門 或分、子公司撤銷時(shí)，需要?dú)w檔地公文整理后按有關(guān)規(guī)定移交綜合管理部存檔。 附件１ 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 擬 稿 紙 編號(hào)： GT/QR 第二章 文件格式 第四條 文件眉首是指首頁橫線以上部分，包括發(fā)文單位標(biāo)識(shí)、發(fā)文字號(hào)、 秘密等級(jí)、緊急程度、簽發(fā)人等內(nèi)容。如需同時(shí)標(biāo)識(shí)秘密等級(jí)和緊急程度地，秘密等級(jí)標(biāo)識(shí)在右上角第 l行，緊急程度在右上角第２行。 第五條 文件主體是指橫線以下至主題詞 (不含 )之間地各要素地統(tǒng)稱。 (三 )文件正文在主送單位名稱下 l 行處，每自然段左空２字，回行頂格。附件應(yīng)與主件－起裝訂，并在附件左上角第１行頂格標(biāo)識(shí) 附件 ，并標(biāo)識(shí)序號(hào)。當(dāng)文件排版后所?？瞻滋幉荒苋菹掠≌挛恢脮r(shí)，應(yīng)采取調(diào)整行距、字距地措施加以解決，務(wù)必使印章與正文 同處－面，不得采取標(biāo)識(shí) 此頁無正文 地方法解決。 (三 )印發(fā)欄 (擬稿、核稿、打字 )應(yīng)設(shè)在文件末頁最后－行。 (見附件 3) 第三章 排版、印刷格式 第九條 文件用紙 文件用紙－般采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) A4型 (２１ 0ram２ 97mm)，特殊文種用紙可根 據(jù)實(shí)際需要確定。 如文件內(nèi)容層次較多，可用分級(jí)標(biāo)題標(biāo)出。 第十三條 頁碼 多頁文件應(yīng)逐頁編出頁碼，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，在每頁正面地右下角，背面 寫在左下角。 出席會(huì)議地有： XX、 XXX、 XXX、 XX、 XX、 XXX 主持會(huì)議。 第二條 接待事務(wù) (－ )秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤賓客、來訪者地預(yù)約、安排和接待工作，并制訂《領(lǐng) 導(dǎo)每周工作日程安排表》，提前呈遞領(lǐng)導(dǎo)備忘。 (四 )秘書應(yīng)了解領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤地議題、人數(shù)、級(jí)別及是否用餐等情況，并事先通知與會(huì)者若需安排用餐地，須直接安排或通知綜合管理部預(yù)訂餐廳并安排菜單。 第三條 傳達(dá)事務(wù) (－ )秘書負(fù)責(zé)及時(shí)拆封致領(lǐng)導(dǎo)地外來公文、信函、傳真等，在《收件登記表》上登記后及時(shí)呈遞領(lǐng)導(dǎo)審閱。 (四 )每年１２月２ 0日之前，秘書應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)圈定地名單，負(fù)責(zé)以領(lǐng)導(dǎo)名義寄發(fā)禮節(jié)性賀卡及信函，并將名單留存?zhèn)洳椤? (二 )秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)授意地工作報(bào)告、會(huì)議發(fā)言、指示、決定等文件地起草工作，并做好文件地編號(hào)、打印、發(fā)放、歸檔等文書工作。各項(xiàng)工作應(yīng)安排細(xì)致、周到，并及時(shí)了解和掌握工作進(jìn)展地全過程。 (三 )秘書負(fù)責(zé)將所有文件、資料于次月 5日前進(jìn)行整理、歸類；特殊文件、 資料，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示另行處理。 (二 )秘書負(fù)責(zé)每日督促并協(xié)助清潔工清掃領(lǐng)導(dǎo)辦公室、接待室、會(huì)議室、門窗、桌椅、柜櫥、茶杯、煙缸、地毯及其它辦公設(shè)施設(shè)備等。 (六 )秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)地帳粟保存、費(fèi)用報(bào)銷等事宜。 (二 )秘書應(yīng)將領(lǐng)導(dǎo)召集或出席會(huì)議地時(shí)間、地點(diǎn)預(yù)先告知綜合管理部進(jìn)行安排，了解并落實(shí)會(huì)議場(chǎng)地地水、電、 桌、椅、擴(kuò)音、投影設(shè)備、演示板、紙筆等布置情況，以及是否需備水果、鮮花、提示牌和攝影、會(huì)議記錄等。 (五 )對(duì)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)邀參加地各類會(huì)議，秘書應(yīng)及時(shí)提醒領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時(shí)參加，并準(zhǔn)備好相關(guān)資料。 (三 )秘書負(fù)責(zé)如實(shí)傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)地指令或意見，做到準(zhǔn)確和快速，并填寫《命令管理表》。 (六 )秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)出差時(shí)地交通、食