公司信息披露管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 公司設(shè)立證券事務(wù)代表，其職責(zé)是協(xié)助董事會(huì)秘書執(zhí)行信息披露工作，包括定期報(bào)告的資料收集和定期報(bào)告的編制等，在董事會(huì)秘書外出不能履行其職責(zé)時(shí)，代理董事會(huì)秘書行使職責(zé)。第六條 公司除按照強(qiáng)制性規(guī)定披露信息外，應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)地披露所有可能對(duì)股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，并保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。第九條 公司公開披露的信息應(yīng)當(dāng)在至少一種指定報(bào)紙上公告，在其他公共傳媒包括在公司內(nèi)、外部互聯(lián)網(wǎng)、《XX月刊》等披露的信息不得先于指定報(bào)紙。第三章 各信息相關(guān)方的責(zé)任第十一條 各控股和參股股東對(duì)其已完成和正在進(jìn)行的涉及本公司股權(quán)變動(dòng)與質(zhì)押事項(xiàng)負(fù)有保證信息在二個(gè)工作日內(nèi)向公司董事會(huì)秘書傳遞的責(zé)任，并對(duì)違反本辦法的行為承擔(dān)責(zé)任。如果有兩個(gè)人以上公司董事就任同一子公司董事的，必須確定一人為主要報(bào)告人，但所有就任同一子公司董事的公司董事共同承擔(dān)子公司應(yīng)披露信息報(bào)告的責(zé)任。監(jiān)事會(huì)對(duì)涉及檢查公司的財(cái)務(wù)，對(duì)董事、總裁和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行對(duì)外披露時(shí)，應(yīng)提前15天以書面文件形式通知董事會(huì)。第十五條 公司各部門及各子公司的負(fù)責(zé)人應(yīng)按本辦法的要求傳遞本辦法所要求傳遞的各類信息，并履行本辦法所列的各項(xiàng)原則。第十七條 公司董事長是信息披露管理工作的第一責(zé)任人，對(duì)公司信息披露中的虛假性記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)有法律責(zé)任；董事會(huì)秘書是信息披露管理工作的直接責(zé)任人，保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性和完整性，并負(fù)有相應(yīng)的法律責(zé)任。第五章 信息傳遞的工作程序第二十一條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織和執(zhí)行公司年度報(bào)告和中期報(bào)告（含季度報(bào)告）的編寫工作。在董事會(huì)依法履行年度報(bào)告審議程序后二個(gè)工作日內(nèi)由專人向上交所報(bào)送。第二十七條 公司應(yīng)當(dāng)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度的上半年結(jié)束之日起二個(gè)月內(nèi)編制完成中期報(bào)告并在指定報(bào)紙上披露。第三十條 中期報(bào)告的報(bào)送、公告和審查參照年度報(bào)告的有關(guān)規(guī)定。延期申請(qǐng)經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，公司應(yīng)當(dāng)在指定報(bào)紙上公布延期披露的原因和預(yù)定的披露日期。第三十六條 獨(dú)立董事的聲明、意見及報(bào)告依照公司獨(dú)立董事制度規(guī)定而形成。第三十八條 公司在股東大會(huì)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)在二個(gè)工作日內(nèi)將股東大會(huì)決議公告文稿、會(huì)議記錄和全套會(huì)議文件報(bào)送上交所，經(jīng)上交所審查后在指定報(bào)紙上刊登決議公告。第四十一條 股票交易異常波動(dòng)、公司治理和股東權(quán)益信息的披露，由董事會(huì)秘書按照中國證監(jiān)會(huì)和上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行相關(guān)的信息披露工作。第四十四條 為保證董事會(huì)秘書充分履行信息披露職責(zé)，凡公司有關(guān)部門發(fā)生上述事項(xiàng)應(yīng)立即向董事會(huì)秘書報(bào)告，并提供上述事項(xiàng)的各類資料和信息。第四十八條 公司有關(guān)部門研究、決定涉及信息披露事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)通知董事會(huì)秘書列席會(huì)議，并向其提供信息披露所需要的資料。第五十二條 公司董事會(huì)及其成員及其他知情人員在公司的信息公開披露前，應(yīng)當(dāng)將信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)。第八章 附則第五十五條 由于有關(guān)人員的失職，導(dǎo)致信息披露違規(guī)，給公司造成嚴(yán)重影響或損失時(shí)，應(yīng)對(duì)該責(zé)任人給予批評(píng)、警告處分，并且可追究其法律責(zé)任或向其提出適當(dāng)?shù)馁r償要求。
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