崗位職責(zé)小資料大全65-預(yù)覽頁
【正文】 各部門配合的，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，保證于會(huì)議通知發(fā)出后五日內(nèi)發(fā)至各董事。二、會(huì)議地點(diǎn)和參會(huì)人員的確定會(huì)議地點(diǎn)由董事長(zhǎng)根據(jù)情況確定；參會(huì)人員為全體董事，董事長(zhǎng)決定列席會(huì)議的人員，監(jiān)事會(huì)成員有權(quán)列席會(huì)議；董事會(huì)秘書列席該公司董事會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作。第五條 董事會(huì)工作大致可分為會(huì)議工作和日常管理工作。常務(wù)董事會(huì)經(jīng)該公司董事會(huì)授權(quán)，行使《太合控股有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理通則》第十條規(guī)定的權(quán)力。第二條 控股公司及被控股公司董事會(huì)依據(jù)公司法及本公司章程行使其權(quán)力。第四條 由于產(chǎn)權(quán)關(guān)系，控股公司與被控股公司的董事會(huì)秘書在具體工作中形成緊密的協(xié)作與配合關(guān)系，由此成立董事會(huì)秘書處，各公司董事會(huì)秘書均為該秘書處的成員，控股公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工作，并依據(jù)本程序檢查、監(jiān)督被控股公司董事會(huì)秘書的工作。一、會(huì)議時(shí)間的確定 董事會(huì)議由董事長(zhǎng)依據(jù)公司章程定期組織召開； 經(jīng)三分之一的董事或股東提議，由董事長(zhǎng)決定召開臨時(shí)會(huì)議； 在董事會(huì)議結(jié)束時(shí)，確定下次會(huì)議的時(shí)間范圍； 常務(wù)董事會(huì)議不受時(shí)間和次數(shù)的限制，根據(jù)實(shí)際需要由董事長(zhǎng)召集主持。四、會(huì)議通知 董事會(huì)秘書起草會(huì)議通知，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，于會(huì)議召開十日前以書面形式發(fā)至各參會(huì)人員，特殊情況需召開緊急臨時(shí)會(huì)議者除外。第十一條 會(huì)議及決議一、議事規(guī)則會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照《太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則》第四章的規(guī)定進(jìn)行。第十二條 會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要與會(huì)議決議 一、會(huì)議記錄 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)按照會(huì)議議程記錄各董事的發(fā)言要點(diǎn)，應(yīng)客觀、準(zhǔn)確。若董事或董事長(zhǎng)出差，應(yīng)按照本條第一款第三項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。第十五條 檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束至下次會(huì)議召開期間，董事長(zhǎng)負(fù)有檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況的責(zé)任，并在下次會(huì)議上討論決議執(zhí)行情況的報(bào)告。第十六條 書面通訊的形式作出決議對(duì)于比較簡(jiǎn)單且各位董事經(jīng)過醞釀即可取得一致意見的事項(xiàng)，可利用書面通訊的形式統(tǒng)一意見后，由全體董事簽署作出決議。二、簽閱與簽批 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)將已作收文登記的報(bào)審文件呈送各董事審閱； 董事須在董事會(huì)文件簽閱單上簽署意見； 如果需要形成決議的，由董事長(zhǎng)決定采取會(huì)議決議還是書面通訊方式形成決議。第二十一條 本程序與公司內(nèi)部文件相關(guān)內(nèi)容不一致者，以本程序?yàn)闇?zhǔn)；第二十二條 本程序的解釋權(quán)歸控股公司董事會(huì)。后之要有“以上議案內(nèi)容，請(qǐng)董事會(huì)審議，通過后生效”。記錄人簽字： 公司 年 月 日11 / 11
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1