【正文】 的框架 ? 一、明確集團定位 ? 二、引入治理結(jié)構(gòu) ? 三、建立集團組織 ? 四、實現(xiàn)適度分權(quán) ? 五、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程 目錄 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 25 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。集團公司股東會、董事會、經(jīng)營班子，子（孫）公司股東會、董事會、經(jīng)營班子很大程度上處于“高度統(tǒng)一”的格局。 ? 國內(nèi)外的研究與企業(yè)實踐表明：公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)劣與否關(guān)乎公司持久競爭力。 明確劃分股東會 、 董事會和經(jīng)理人員各自權(quán)力（ 股東所有權(quán) ， 董事會的經(jīng)營決策權(quán) 、 經(jīng)理人執(zhí)行管理權(quán) ） 、 責任和利益 ， 形成三者之間的權(quán)力制衡關(guān)系 ， 確保公司制度的有效運行 。通過公司治理結(jié)構(gòu)來協(xié)調(diào)委托人和代理人及其他利益相關(guān)者之間的利益關(guān)系，使不同利益主體都能盡最大努力為公司工作。 ? 但是，龍蟒集團的歷史和現(xiàn)狀又決定了龍蟒集團不能一步到位的建立完全規(guī)范化的治理結(jié)構(gòu)。 ? 公司法上已經(jīng)明確規(guī)定了一個現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)的運行機制。 – 股東會是集團公司的最高權(quán)力機構(gòu)，董事會是在股東會授權(quán)下的經(jīng)營決策機構(gòu)，而監(jiān)事會是集團股東會授權(quán)的監(jiān)督機構(gòu)。J 龍蟒集團治理結(jié)構(gòu)要點 2 ? 集團與下屬公司之間關(guān)系： 基本理念 – 集團公司對于具有法人資格的子公司的獨立經(jīng)營地位和獨特經(jīng)營個性，給予充分的尊重；通過相應(yīng)的管理制度，保障子公司對其法人資產(chǎn)擁有占有權(quán)、支配權(quán)、處分權(quán)和收益權(quán)。集團公司的決策意志通過子公司董事會中的董事來體現(xiàn)；集團公司的監(jiān)管目標通過子公司監(jiān)事會中的監(jiān)事來實現(xiàn)。 – 通過向子公司經(jīng)營者提供富有高度競爭力的薪酬水平，從利益上刺激經(jīng)營者為事業(yè)忘我奮斗的內(nèi)在沖動。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 32 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。事實上形成 ：“集團職能部門” ——“子公司經(jīng)營班子” ——“子公司職能部門”的三級職能管理體制 。 龍蟒集團治理結(jié)構(gòu)要點 4 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 33 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 龍蟒集團公司的股東大會職權(quán)規(guī)定如下： 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； 選舉和更換董事 ， 決定有關(guān)董事的報酬事項； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事 ， 決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； 審議批準董事會的報告； 審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告； 審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案 、 決算方案； 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 36 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 2． 審議并決定集團的年度經(jīng)營計劃 。 董事會 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 38 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 9． 審議集團總裁提出的重要報告 。 董事會（續(xù)） 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 39 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 ? 構(gòu)成： – 集團領(lǐng)導 、 相關(guān)職能部門負責人 、 外部專家顧問 ， 該委員會主任由集團董事長出任 。J 人力資源委員會 ? 性質(zhì) – 人力資源委員會是集團人力資源管理、組織機構(gòu)管理和企業(yè)文化建設(shè)的咨詢審議機構(gòu)；是公司基本人事、基本組織與文化戰(zhàn)略、方針、原則和政策的執(zhí)行監(jiān)督機構(gòu)。 – 2） 審議與決定集團人力資源發(fā)展的長期規(guī)劃與中短期計劃 。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 44 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 – 3） 審議與決定集團干部作風與業(yè)務(wù)建設(shè)的具體原則 、 方針與政策 。 – 7） 調(diào)解部門間職權(quán)或有關(guān)業(yè)務(wù)的爭議 。 – 3） 審議與決定有關(guān)企業(yè)文化 、 企業(yè)形象 、 員工道德素質(zhì)活動的企劃方案 。2 、制定集團總體發(fā)展規(guī)劃。6 、下屬公司重大投資項目的跟蹤監(jiān)控。J 企業(yè)管理部 職責 1 、分析與評估下屬公司經(jīng)營計劃，提出調(diào)整的意見，提交企業(yè)經(jīng)營決策委員會審議。4 、定期收集下屬公司經(jīng)營狀況的數(shù)據(jù)，做出經(jīng)營狀況的分析。管 理 職位 及 人員定編 企業(yè)管理部部長主管1 名2 名其 他 職位設(shè)置 專員 2 名合計 5 名和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 48 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。4 、集團信息網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)與維護。J 財務(wù)審計部 職責 1 、負責制定財務(wù)管理與會計的工作規(guī)章、制度，并監(jiān)督實施。5 、負責組織對下屬公司進行例行性和專項性審計。J 資金融通中心 職責1 、組織內(nèi)部信貸，進行內(nèi)部資金調(diào)度。管 理 職位 及 人員定編 資金融通部部長內(nèi)部結(jié)算主管融資主管1 名1 名1 名其 他 職位設(shè)置 一般出納員、財務(wù)人員 3 名合計 6 名和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 51 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。4 、監(jiān)督各分子公司各項人力資源制度和實際工作中的合法性、合理性；處理分子公司員工的申訴。J 職責1 、集團公司的行政文書管理。5 、負責集團公司及下屬公司的有關(guān)報批事項，并對各報批事項進行接收、轉(zhuǎn)呈、歸檔等管理。J 四、實現(xiàn)適度分權(quán) ? 集團公司在新的職能發(fā)育和新的架構(gòu)上，必須實現(xiàn)新的決策與管理機制，這就要求建立一套新的有序、適度的集分權(quán)體制。 – 確定集團公司的管理權(quán)限，確?！霸摴艿囊欢ü茏?，不該管的絕不多管”。J 解脫企業(yè)家 ? 企業(yè)家的解脫之道 ： 限定決策范圍 ：將需企業(yè)家決策的事項確定在必需的范圍之內(nèi)，使其由陷于日常事務(wù)轉(zhuǎn)為集中于宏觀管理； 明確下級權(quán)責 ：明確界定各級管理者責權(quán)并付諸考核，使責、權(quán)及利益對等，各司其職； 劃分事項性質(zhì) ：將需要集團領(lǐng)導知情、建議、審核權(quán)和決策的事項劃分清楚；（參見下頁的相關(guān)說明） 建立信息平臺 ：完善管理信息系統(tǒng)以確保集團領(lǐng)導和各級管理層的信息共享； （未來） 完善計劃體系 ：隨著集團進一步的發(fā)展，集團與領(lǐng)域拓展和分子公司數(shù)量的增加，要真正使得企業(yè)家能最大限度的從日常經(jīng)營管理中解脫，必須完善計劃控制體系，尤其是以全面預(yù)算管理體系來規(guī)范和管理公司日常經(jīng)營活動。J 確定集團管理權(quán)限 ? 明確界定集團公司管理權(quán)限，既是對各分子公司分權(quán)的需要，又是加強集團公司監(jiān)控的需要。J 財務(wù)與資產(chǎn)管理 ? 年度預(yù)算的審批權(quán)； ? 重大投資項目的審批權(quán)； ? 籌資方面：所有股權(quán)籌資項目的審批權(quán)；非股權(quán)籌資上，主要是重大項目的審批權(quán)； ? 其他資本運營項目的審批權(quán) ? 利潤分配的決定權(quán)； ? 貴重資產(chǎn)的處置權(quán)； ? 資金調(diào)度權(quán)； ? 日?；矩攧?wù)收支制度的制定權(quán)； ? 會計制度與規(guī)范的制定權(quán)； ? 對下屬公司的審計監(jiān)察權(quán)。 ? 下屬公司財務(wù)主管的任免、考核、激勵、監(jiān)督權(quán)。超出 5%以上者，必須呈總裁核決。J 計劃內(nèi)特定項目支出裁決權(quán)限表項目 管理層 金 額經(jīng)辦科長經(jīng)理總經(jīng)理總裁董事長備　　　　注運 5000 元 ( 含 ) 以下 R C A M輸 80000 元 ( 含 ) 以下 R C C A M費 80000 元以上 R C C C A廣 20xx 元 ( 含 ) 以下 R C A M促 50000 元 ( 含 ) 以下 R C C A M費 50000 萬以上 R C C C A資 不限金額 R C C C A產(chǎn)報廢培 1 0 00 元 ( 含 ) 以下 R C A M訓 50 0 00 元 ( 含 ) 以下 R C C A M費 50 000 元以上 R C C C A工 分子公司 ( 不限金額 ) R C C A M 分子公司的薪資表要送總部資 集團總部 ( 不限金額 ) R C C C A 人資部備查*凡超出原預(yù)算計劃支出金額 5%以內(nèi)者，都必須呈總經(jīng)理級主管裁決。J 人事操作流程與權(quán)限表 1類別項目 招　聘 晉升、任免 考　核 獎　懲 薪　酬 培　訓總職能副總組織 : 人力資源部初試 : 人資部副總復試 : 總裁終試 : 董事長決定 : 董事長、總裁提案 : 總裁資格審核 : 人資部決定 : 董事長發(fā)文名 : 總裁組織 : 人力資源部直接考核 : 總裁仲裁 : 董事長提案 : 總裁、人資部決定 : 董事長發(fā)文名 : 總裁仲裁 : 董事會提案 : 總裁、人資部決定 : 董事長建議 : 職能部門提案 : 人資部決定 : 總裁組織實施 : 人資部職能經(jīng)理組織 : 人力資源部初試 : 人資部經(jīng)理復試 : 人資部副總終試 : 職能副總決定 : 總裁提案 : 職能副總會簽 : 人資部決定 : 總裁發(fā)文名 : 總裁組織 : 人力資源部直接考核 : 職能副總仲裁 : 總裁提案 : 職能副總會簽 : 人資部決定 : 總裁發(fā)文名 : 總裁仲裁 : 人資會提案 : 人資部會簽 : 職能副總決定 : 總裁建議 : 職能部門提案 : 人資部決定 : 職能副總組織實施 : 人資部職能主管組織 : 人力資源部初試 : 人資部經(jīng)理終試 : 職能副總決定 : 職能副總提案 : 直屬主管審核 : 職能副總會簽 : 人資部決定 : 總裁發(fā)文名 : 總裁組織 : 人力資源部直接考核 : 直屬主管仲裁 : 人資會提案 : 直屬主管審核 : 職能副總會簽 : 人資部決定 : 總裁發(fā)文名 : 總裁仲裁 : 人資會提案 : 人資部會簽 : 職能副總決定 : 人資部、職能副 總共同決定建議 : 職能部門提案 : 人資部決定 : 職能副總組織實施 : 人資部部 一般職員組織 : 人力資源部初試 : 人資部經(jīng)理終試 : 職能經(jīng)理決定 : 職能經(jīng)理提案 : 直屬主管決定 : 職能副總會簽 : 人資部發(fā)文名 : 總裁組織 : 人力資源部直接考核 : 直屬主管仲裁 : 人資會提案 : 直屬主管審核 : 職能副總會簽 : 人資部決定 : 總裁發(fā)文名 : 總裁仲裁 : 人資會提案 : 人資部決定 : 職能副總建議 : 職能部門提案 : 人資部決定 : 職能副總組織實施 : 人資部和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 68 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J ? 集團的治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)和權(quán)責體系發(fā)生變化后，集團的主要業(yè)務(wù)流程業(yè)將