xx銀行開展防范打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)總結(jié)-預(yù)覽頁
【正文】 查信箱，且排查信箱放置在無監(jiān)控區(qū)域，排查信箱專鎖專用，鑰匙保管在 綜合 部，設(shè)立了舉報(bào)電話和舉報(bào)郵箱，方便員工發(fā)現(xiàn)有涉嫌：直接組織、參與非法集資，或介紹他人參與非法集資；利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用于非法集資；與典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司有資金往來；客戶因非法集資涉案或失蹤的，行內(nèi)是否有員工涉及的。 為進(jìn)一步鞏固活動(dòng)效果，我行制定了長期的警示教育長效機(jī)制，收集關(guān)于非法集資、反洗錢等行為的知識(shí)和相關(guān)案例，定期對(duì)員工進(jìn)行警示教育，切實(shí)提高員工思想意識(shí)和警惕能力， 確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)
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