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防范打擊非法集資宣傳方案-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 監(jiān)測(cè)和檢查,依法查處和整治涉嫌非法集資活動(dòng)的違法廣告。第三階段(5月25日12月30日)處非宣傳與日常工作相結(jié)合,促進(jìn)宣傳工作常態(tài)化。(二)明確重點(diǎn),創(chuàng)新方式。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦)、各成員單位要建立工作臺(tái)賬,創(chuàng)新宣傳方式,不僅要對(duì)本單位、本系統(tǒng)、監(jiān)管行業(yè)人員宣傳到位,還要做好家屬親友的宣傳教育工作。為深入貫徹落實(shí)全國(guó),省、市打擊和處臵非法集資工作會(huì)議精神,開展好整治非法集資活動(dòng),加大寶雞預(yù)防和處臵非法集資宣傳教育力度,擴(kuò)大宣傳教育覆蓋面,增強(qiáng)宣傳效果,營(yíng)造良好的輿論氛圍,特編發(fā)宣傳資料,以提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資行為的識(shí)別能力。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與受害者簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙,往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話,通過(guò)暴利引誘許諾投資者高額回報(bào)。有的不法分子假借委托理財(cái)名義,故意混淆投資理財(cái)概念,利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑社會(huì)公眾,承諾穩(wěn)定高額回報(bào),欺騙社會(huì)公眾投資。有的還通過(guò)網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和、MSN等即時(shí)通訊工具,傳播虛假信息,騙取社會(huì)公眾投資。有些參與傳銷人員,在傳銷組織的精神洗腦或人身強(qiáng)制下,為了完成或增加自己的業(yè)績(jī),不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入,使參與人員迅速蔓延,集資規(guī)模不斷擴(kuò)大。二是非法集資嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序,極易引發(fā)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。債權(quán)債務(wù)清退后,有剩余非法財(cái)物的,予以沒收,就地上繳中央金庫(kù)。例如:依照我國(guó)刑法規(guī)定,對(duì)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,情節(jié)嚴(yán)重的,可處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自發(fā)行股票,情節(jié)嚴(yán)重的,可處五年以下有期徒刑或拘役,并處罰金;對(duì)以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,最高可處死刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。同時(shí),還采用合法的形式掩蓋非法集資的違法犯罪實(shí)質(zhì)。例如借獺兔代養(yǎng)、銀狐養(yǎng)殖、蘆薈種植、百合花種植等特種農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)的名義,以普通群眾很少接觸的產(chǎn)業(yè)為幌子,進(jìn)行非法集資。林業(yè)領(lǐng)域非法集資的主要形式是什么?目前林業(yè)領(lǐng)域非法集資最主要的形式是“托管造林”。(2)以林權(quán)證為幌子,博取投資者信任。而實(shí)際上,林業(yè)生長(zhǎng)受自然條件、品種選擇、經(jīng)營(yíng)措施、自然災(zāi)害等多方面因素的影響,“托管造林”公司在宣傳中,向投資者隱瞞投資林業(yè)所要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。這與現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)重不符。而實(shí)際上,這正是騙局的一部分。是指開發(fā)商定期向購(gòu)房人返還購(gòu)房款的銷售方式。表現(xiàn)形式通常是以提供固定年回報(bào)、原價(jià)(或增值)回購(gòu)、承諾無(wú)(低)風(fēng)險(xiǎn)投資等方式,銷售公寓式酒店、分時(shí)度假酒店、酒店式公寓、酒店式辦公樓、產(chǎn)權(quán)式百貨商場(chǎng)、產(chǎn)權(quán)店鋪等。非法發(fā)行股票,是指未經(jīng)證券監(jiān)管部門批準(zhǔn)而擅自公開、變相公開發(fā)行股票的行為。非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù),是指未經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人從事的證券承銷、經(jīng)紀(jì)(代理買賣)、證券投資咨詢等證券業(yè)務(wù)。依照公司法、證券法、證券投資基金法的規(guī)定,公開發(fā)行股票(包括向不特定對(duì)象發(fā)行股票和向200人以上的特定對(duì)象發(fā)行股票等),發(fā)售證券投資基金份額,必須符合法定條件,且經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。一些非法從事證券業(yè)務(wù)的人員和機(jī)構(gòu),通過(guò)小廣告、信函、網(wǎng)絡(luò)信息、手機(jī)短信、推介會(huì)、自行或者雇人游說(shuō)等方式,散布所銷售是即將上市的公司“原始股”或證券投資基金份額,購(gòu)買后可獲得高額回報(bào)等謊言,誘騙公眾購(gòu)買。1利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非法集資有什么特點(diǎn)?利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非法集資和詐騙活動(dòng)集中歸納起來(lái)有如下特點(diǎn):一是投資極具誘惑性。不法分子在境內(nèi)外利用網(wǎng)絡(luò)設(shè)局進(jìn)行行騙活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,其公司就是一個(gè)網(wǎng)站,而且服務(wù)器一般設(shè)在境外;公司的廣告宣傳完全在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行,資金往來(lái)依靠電子轉(zhuǎn)賬和網(wǎng)上支付。三是推出三種投資方式:(1)以私募基金等名義募集資金,投資者將資金委托給投資基金、公司經(jīng)營(yíng)并收取紅利;(2)投資基金、公司以購(gòu)買產(chǎn)品和發(fā)展會(huì)員為名義,投資者通過(guò)發(fā)展“下線”獲利;(3)投資者購(gòu)買投資基金、公司推銷的未上市公司股票,待其境外上市后出售獲利。但這些公司所宣稱的回報(bào)率如此之高、風(fēng)險(xiǎn)還幾乎為零,顯然違反了最基本的商業(yè)規(guī)律。1社會(huì)公眾如何識(shí)別和防范非法集資活動(dòng)?社會(huì)公眾識(shí)別和防范非法集資,應(yīng)注意以下四個(gè)方面: 一要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害,提高識(shí)別能力,自覺抵制各種誘惑。高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn),不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。因此,當(dāng)一些單位或個(gè)人以高額投資回報(bào)兜售高息存款、股票、債券、基金和開發(fā)項(xiàng)目時(shí),一定要認(rèn)真識(shí)別,謹(jǐn)慎投資。一個(gè)企業(yè)正常的年利潤(rùn)一般不會(huì)超過(guò)20%,超高利投資回報(bào)分配不可能維持太久。(2)通過(guò)政府網(wǎng)站,查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)的合法的上市公司、是不是可以發(fā)行公司股票、債券、國(guó)家規(guī)定的股權(quán)交易場(chǎng)所等,如果不具備發(fā)行、銷售股票、出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格,就涉嫌非法集資。(4)一些影響較大的非法集資犯罪,相關(guān)媒體多會(huì)進(jìn)行報(bào)道,要通過(guò)媒體和互聯(lián)網(wǎng)資源,搜索查詢相關(guān)企業(yè)違法犯罪記錄,防止不法分子異地重犯。1國(guó)家已明令禁止發(fā)布含有或者涉及以下八項(xiàng)非法集資活動(dòng)內(nèi)容的廣告是什么?一是未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的非金融單位和個(gè)人以支付或變相支付利息、紅利或者給予定期分配實(shí)物等融資活動(dòng);二是房地產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)式商鋪的售后包租、返租銷售活動(dòng);三是內(nèi)部職工股、原始股、投資基金以及其他未經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),公開或者變相公開發(fā)行證券的活動(dòng);四是未經(jīng)批準(zhǔn),非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的活動(dòng);五是地方政府直接向公眾發(fā)行債券的活動(dòng);六是除國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)發(fā)行的福利彩票、體育彩票之外的彩票發(fā)行活動(dòng);七是以購(gòu)買商品或者發(fā)展會(huì)員為名義獲利的活動(dòng);八是其他未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的社會(huì)集資活動(dòng)。三、非法集資的常見手段(一)承諾高額回報(bào)。不法分子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè),打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號(hào),經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容,以訂立合同為幌子,編造虛假項(xiàng)目,承諾高額固定收益,騙取社會(huì)公眾投資。有的不法分子利用網(wǎng)絡(luò)虛擬空間將網(wǎng)站設(shè)在異地或租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站。不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系,用高額回報(bào)誘惑社會(huì)公眾參與投資。非法吸收公眾存款罪。《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條規(guī)定 : 違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。擅自發(fā)行股票 , 公司、企業(yè)債券罪。《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。(3)《中華人民共和國(guó)證券法》第一百九十七條規(guī)定:未經(jīng)批準(zhǔn),擅自設(shè)立證券公司或者非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的,由證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締,沒收違法所得,并處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款;沒有違法所得或者違法所得不足三十萬(wàn)元的,處以三十萬(wàn)元以上六十萬(wàn)元以下的罰款。防范和打擊非法集資(5)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第二十二條規(guī)定:設(shè)立非法金融機(jī)構(gòu)或者從事非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng),構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任;尚不構(gòu)成犯罪的,由中國(guó)人民銀行沒收非法所得,并處非法所得1 倍以上5倍以下的罰款;沒有非法所得的,處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款。
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