【正文】 部 設(shè)計(jì) 開發(fā) 部 技術(shù) 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財(cái) 務(wù) 部 23 Q/ 采購過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 24 Q/ 采購產(chǎn)品驗(yàn)證程序 ★ ○ ● ○ 25 Q/ 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 ★ ○ ○ ○ ● 26 Q/ 生產(chǎn)過程控制程序 ★ ○ ○ ● ○ 27 Q/ 特殊過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 28 Q/ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 29 Q/ 產(chǎn)品搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 30 Q/ 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響 /健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序 /★ ○ ● 31 Q/ 相關(guān)方環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響的控制程序 /★ ○ ○ ● 32 Q/ 廢棄物控制程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 33 Q/ 監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序 ★ ○ ● ○ 34 Q/ 顧客滿意度調(diào)查與評(píng)價(jià)程序 ★ ● ○ 35 Q/ 內(nèi)部審核控制程序 ★ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 36 Q/ 過程監(jiān)視與測(cè)量程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 37 Q/ 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 38 Q/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 /★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 Q/ 不合格品控制程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 40 Q/ 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 41 Q/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 42 Q/ 糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)控制程序 ,★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說明： ★ 主管； ☆ 分管； ● 主要責(zé)任； ○ 相關(guān)責(zé)任 支持文件 《管理體系職能分配表》 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 11 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ 職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 總經(jīng)理 A、主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的設(shè)計(jì)確定，并批準(zhǔn)公司的《管理手冊(cè)》。堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客需求。 G、審定批準(zhǔn)各項(xiàng)公司計(jì)劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項(xiàng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同。 B、協(xié)助總經(jīng)理確定公司發(fā)展目標(biāo)與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，參與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略策劃和決策。 F、定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況。 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 12 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職 業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ K、負(fù)責(zé)與地方政府協(xié)調(diào)，使企業(yè)與海關(guān)、稅務(wù)、銀行、勞動(dòng)部門等保持密切關(guān)系， 保證企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)。 （ 3）、 副總經(jīng)理 （ 總工程師） A、領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)管理工作。提高公司整體科學(xué)技術(shù)水平。主持新產(chǎn)品開發(fā)各階段的評(píng)審工作。主持重大成果的鑒定，責(zé)成有關(guān)部門將合理化建議、技術(shù)革新成果納入有關(guān)技術(shù)文件或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。審查公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性，科學(xué)性和可行性。在公司常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管制造部、技術(shù)工藝部。 D、 組織編制或?qū)彶橹卮蠊に嚰夹g(shù)改造項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告。 E、 根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過程的組織形式。實(shí)施文明生產(chǎn)和改善勞動(dòng)條件， 對(duì)于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 B、負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。 F、審核公司各部門報(bào)銷資料的合理性，組織編制公司的各項(xiàng)預(yù)算，控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，監(jiān) 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 14 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ 控各項(xiàng)預(yù)算的實(shí)施。 B、協(xié)助總工程師組織設(shè)計(jì)開發(fā)部、技術(shù)工藝部、品質(zhì)管理部編制公司科學(xué)技術(shù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)改造規(guī)劃并進(jìn)行管理。 E、 負(fù)責(zé)管理體系的各項(xiàng)認(rèn)證工作，負(fù)起全面推行 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn) 的具體工作，推行全面優(yōu)質(zhì)管理工作。 I、調(diào)查研究和參加公司的各項(xiàng)生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)方面的活動(dòng)。 B、協(xié)助總師辦主任組織建立和堅(jiān)持實(shí)施 有效的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，督促、檢查管理體系運(yùn)行。 F、參與對(duì)外協(xié)件、外購件、原材料、輔料等供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力的考查與評(píng)價(jià)， 擬訂《質(zhì)量保證協(xié)議》。 B、 組織制定全 公司 標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃。 進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)。 G、 統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化組織的業(yè)務(wù)聯(lián)系。 B、根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃和生產(chǎn)的需要，及時(shí)復(fù)制、分發(fā)、銷毀、更改、借閱、利用各種設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件和各類技術(shù)文件，定期核對(duì)和檢查，確保各使用現(xiàn)場(chǎng)文件的有效性，確保安全與保密。 F、負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件的打印和派發(fā)工作，并負(fù)責(zé)對(duì)《管理手冊(cè)》和《程序文件》的 發(fā)放和收回進(jìn)行控制。 D、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門人員按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)圖樣及其它設(shè)計(jì)、工藝文件，對(duì)外協(xié)件、外購件、原材料、輔料、自制零部件、產(chǎn)成品，進(jìn)行檢驗(yàn)。 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 17 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ G、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境 /職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)及持續(xù)改進(jìn)。參與物料評(píng)審、討論分析，協(xié)助 PMC 部門解決供方來料的質(zhì)量問題。 F、負(fù)責(zé)制訂本課員工的質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。 B、負(fù)責(zé)組織相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制及完善。負(fù)責(zé)督促、 考核 本部門人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗(yàn)工作的正確性和有效性。 D、負(fù)責(zé)審查檢驗(yàn)記錄，對(duì)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果作出認(rèn)可。 H、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安全認(rèn)證工作。 （ 14）、 計(jì)量管理工程師 A、 歸口管理生產(chǎn)、商檢房、各環(huán)保安全設(shè)施、各測(cè)量點(diǎn)用儀器、儀表和 IQC 所使用的測(cè)量設(shè)備。只有合格的物料才投入生產(chǎn)、裝配。 E、負(fù)責(zé)督促本部門人員做好本職工作，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。 D、負(fù)責(zé)督促本部門人員做好本職工作，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。 D、不斷學(xué)習(xí)專業(yè)技能，參加技術(shù)培訓(xùn)，減少漏判和誤判。對(duì)設(shè)計(jì)的全過程進(jìn)行控制，對(duì)主要階段進(jìn) 行重點(diǎn)監(jiān)控。 F、負(fù)責(zé)降低本部門管理成本，各種費(fèi)用開支的控制。負(fù)責(zé)培養(yǎng)、指導(dǎo)、關(guān)心、 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 20 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ 激勵(lì)下級(jí)。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)、明細(xì)表編制，相關(guān)零部件送樣確認(rèn)工作。 E、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門處理，對(duì)可接納的改進(jìn)建議及時(shí)做好性能方面的更改。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)、明細(xì)表編制，相關(guān)零部件送樣確認(rèn)工作。 （ 21）、 電子電氣設(shè)計(jì)工程師 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 21 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ A、協(xié)助組織電氣控制方面新品開發(fā)前的方案研討、方案評(píng)審。 D、負(fù)責(zé)開展空調(diào)電氣控制系統(tǒng)方面的新品開發(fā)工作及其質(zhì)量跟蹤。 G、負(fù)責(zé)產(chǎn)品電器類圖樣設(shè)計(jì)，明細(xì)表的編制。 不斷開展技術(shù)創(chuàng)新，設(shè)計(jì)開發(fā)具有先進(jìn)水平、 高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的 滿足顧客（市場(chǎng)）需求的新產(chǎn)品。 （ 23） 技術(shù)工藝部部長(zhǎng) A、參加設(shè)計(jì)、開發(fā)過程中的質(zhì)量控制活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)工藝部有計(jì)劃的針對(duì)開發(fā)中的新產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)構(gòu)工藝性審查，并參加設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和鑒定工作，對(duì)以高技術(shù)為先導(dǎo)，以多品種求發(fā)展的產(chǎn)品研發(fā)方針的落實(shí)負(fù)工藝性的責(zé)任。 E、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境 /職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)及持續(xù)改進(jìn)。 C、負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行工藝驗(yàn)證和工藝裝備設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作，負(fù)責(zé)組織新材料、新工藝的推廣應(yīng)用工作。 G、負(fù)責(zé) ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本組的有效貫徹及不斷完善。 C、負(fù)責(zé)工藝攻關(guān)工作，參與公司技術(shù)改造工作 ， 參與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)工作 ,參與員工技術(shù)培訓(xùn)工作。 C、按生產(chǎn)需要不斷改進(jìn)原有工裝、夾具，設(shè)計(jì)出效果更好，效率更高的工裝、夾具等。 B、負(fù)責(zé)進(jìn)行兩器生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查工作。 （ 28）、 現(xiàn)場(chǎng)工藝員 A、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決及反饋生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 E、參與對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行工藝驗(yàn)證和工藝裝備驗(yàn)證工作，協(xié)助進(jìn)行新材料、新工藝的試驗(yàn) 驗(yàn)證與推廣應(yīng)用工作。 D、負(fù)責(zé)擬定生產(chǎn)設(shè)備的購置、改造計(jì)劃，并組織實(shí)施。 H、負(fù)責(zé)公司水、電、氣等公用工程系統(tǒng)正常運(yùn)行及維護(hù)、保養(yǎng)、檢修工作。 C、參與公司安全生產(chǎn)管理工作，協(xié)助建立、健全、完善公司安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)管 理制度和措施。 F、組織實(shí)施公司技改項(xiàng)目中的設(shè)備改造項(xiàng)目。 B、負(fù)責(zé)編制設(shè)備使用維護(hù)規(guī)程，設(shè)備點(diǎn)檢及定期檢查標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。 F、主持責(zé)任區(qū)設(shè)備的安裝、調(diào)試、交接驗(yàn)收，使用、維護(hù)保養(yǎng)改造全過程的技術(shù)工作。 （ 32）、 機(jī)械設(shè)備工程師 A、負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)及狀態(tài)管理，檢查監(jiān)督各生產(chǎn)線對(duì)設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況。 D、參與設(shè)備改造項(xiàng)目的技術(shù) 性談判工作，負(fù)責(zé)設(shè)備零、配件圖樣繪制工作。 （ 33）、 制造部副部長(zhǎng) A、 全面負(fù)責(zé)制造部室外、室內(nèi)及沖脹、焊接線的生產(chǎn)管理工作。 D、負(fù)責(zé)組織所屬各部門配合技術(shù)工藝部不斷改善生產(chǎn)工藝，以降低消耗。 H、歸口組織實(shí)施車間工人培訓(xùn)與考核工作。 C、 負(fù)責(zé)對(duì)本線員工進(jìn)行生產(chǎn)技能教育， 了解本線使用的生產(chǎn)設(shè)備的性能、結(jié)構(gòu)、技術(shù)要求，根據(jù)工藝要求和操作規(guī)程指導(dǎo)督促員工正確使用、維護(hù)及保養(yǎng)設(shè)備。運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)、質(zhì)量控制。 H、了解及關(guān)心員工的生活，加強(qiáng)員工素質(zhì)教育，發(fā)揮員工的積極性，鼓勵(lì)員工提出合理化建議。 C、貫徹和執(zhí)行公司管理方針，對(duì)物資采購供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行控制。 F、根據(jù)生產(chǎn)變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整庫存 和提出采購數(shù)量。 （ 36）、 MC 課課長(zhǎng) A、全面負(fù)責(zé) MC 課工作 ,并對(duì)屬下員工進(jìn)行管理、培訓(xùn)、考核。 D、物料存量及損耗控制的審核。嚴(yán)格執(zhí)行倉庫“劃分區(qū)域”、“按區(qū)域堆放”、“標(biāo)識(shí)清楚”的規(guī)定。 J、負(fù)責(zé) ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本線的有效貫徹及不斷完善。 C、組織對(duì)新供應(yīng)商質(zhì)保體系狀 況 (產(chǎn)能、設(shè)備、交貨期、技術(shù)、品質(zhì) )等的評(píng)估及認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。 F、與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)工作。 （ 38） 、 行政人事部部長(zhǎng) A、組織領(lǐng)導(dǎo)行政人事課、后勤課、保安隊(duì)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)。 D、組織編制公司相關(guān)管理制度。 F、負(fù)責(zé)對(duì)所屬部門的協(xié)調(diào)、監(jiān)察、指導(dǎo)和考評(píng)，提高所屬部門的工作質(zhì)量和效率； G、負(fù)責(zé)公司的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全和保衛(wèi)工作，制訂有效控制措施，定期檢查安全設(shè)施，處理突發(fā)事件。 J、負(fù)責(zé)主持召開各類相關(guān)會(huì)議。 C、負(fù)責(zé)制訂、檢查和監(jiān)督廠規(guī)、廠紀(jì)的執(zhí)行情況。 E、開展群眾性的文體活動(dòng)，豐富員工業(yè)余文化生活。 B、負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)和綠化工作。 B、建立與實(shí)施保密制度，加強(qiáng)員工的保密意識(shí)與責(zé)任感。 E、做好與公司各部門的溝通和聯(lián)系，積極協(xié)助與配合各部門職業(yè)健康安全的實(shí)施。 （ 42）、 資金課課長(zhǎng) A、負(fù)責(zé)資金課全面工作，并對(duì)屬下員工進(jìn)行管理、培訓(xùn)、考核。 B、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)成本核算的規(guī)劃和細(xì)化，協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)制訂公司財(cái)務(wù)及部門內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，并監(jiān)督其執(zhí)行。 E、定期編制會(huì)計(jì)報(bào)表，復(fù)核會(huì)計(jì)憑證和有關(guān)財(cái)務(wù)帳表。 I、參與公司年度預(yù)算方案的編制，并負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算方案的跟蹤分析，同時(shí)提出相關(guān)的調(diào)整方案。 本《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)》是公司重要的管理文件，內(nèi)部使用時(shí)屬受控文件