xxxx農(nóng)村信用社協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 的營業(yè)機(jī)構(gòu)不在同一轄區(qū)的人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)，可以直接到協(xié)助執(zhí)行的營業(yè)機(jī)構(gòu)辦理執(zhí)行事項(xiàng)，不受轄區(qū)范圍的限制。 在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理完畢凍結(jié)、扣劃存款手續(xù)后，根據(jù)業(yè)務(wù) 2 需要，可以通知存款單位或個人。 營業(yè)機(jī)構(gòu)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃存款時，如對執(zhí)法人員身份或其他方面有疑問，應(yīng)及時采取措施與有權(quán)機(jī)關(guān)核實(shí)。 本辦法所稱單位及個人存款是指在農(nóng)村信用社開立賬戶的單位和個人存款。 第二條 本辦法所稱協(xié)助執(zhí)行工作，是指農(nóng)村信用社依法協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)行如下工作： 查詢單位及個人存款； 凍結(jié)單位及個人存款； 扣劃單位及個人存款。營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接待工作，并由 業(yè)務(wù)主管人員審核把關(guān)，對于凍結(jié)和扣劃業(yè)務(wù)，還應(yīng)由信用社負(fù)責(zé)人簽批。 在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理完畢查詢存款手續(xù)后，有權(quán)機(jī)關(guān)要求予以 保密的，應(yīng)保守秘密。 兩個以上有權(quán)機(jī)關(guān)對協(xié)助凍結(jié)、扣劃的具體措施有爭議的，應(yīng)按照有關(guān)爭議機(jī)關(guān)協(xié)商后的 意見辦理。 第二章 協(xié)助查詢 第十一條 協(xié)助查詢是指營業(yè)機(jī)構(gòu)依照有關(guān)法律或行政法 3 規(guī)的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的要求，將單位或個人存款的金額、幣種以及其他存款信息告知有權(quán)機(jī)關(guān)的行為。但審計機(jī)關(guān)對個人存款查詢范圍僅限于被審計單位以個人名義在銀行的存款；工商行政管理機(jī)關(guān)對個人存款查詢范圍僅限于涉嫌傳銷的組織者或經(jīng)營者賬戶；銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)查詢的對象僅限于金融違法的金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人賬戶。 （ 2）公安機(jī)關(guān) 、國家安全機(jī)關(guān)、軍隊(duì)（武警）保衛(wèi)部門、 監(jiān)獄、走私犯罪偵查機(jī)關(guān)要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具縣級（含）以上公安局、國家安全局、軍隊(duì)（武警）保衛(wèi)部門、監(jiān)獄及海關(guān)緝私局簽發(fā)的 “查詢存款、匯款通知書 ”。 （ 6）國務(wù)院反洗錢行政主管部門要求查詢的，應(yīng)出具國務(wù) 院反洗錢行政主管部門或者其省一級分支機(jī)構(gòu)（包括中國人民銀 5 行總行、上?？偛?、分行、營業(yè)管理部、省會城市中心支行、副省級城市中心支行）簽發(fā)的 “調(diào)查通知書 ”。 （ 10）財政部門要求查詢的，應(yīng)出具縣級以上人民政府財政部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的“財政查詢存款通知書 ”。 第十五條 營業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的資料應(yīng)限于存款 6 資料，包括被查詢單位或個人開戶、存款情況以及與存款有關(guān)的會計憑證、賬簿、對賬單等資料，對上述資料，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)如實(shí)提供，有權(quán)機(jī)關(guān)根據(jù)需要可以進(jìn)行抄錄、復(fù)制、照相，營業(yè)機(jī)構(gòu)可以根據(jù)有權(quán) 機(jī)關(guān)要求在有關(guān)復(fù)制材料上加蓋業(yè)務(wù)公章，但不得帶走原件。對個人存款賬戶不能提供賬號的，應(yīng)要求有權(quán)機(jī)關(guān)提供該個人的身份證號碼或其他足以確定該個人存款賬戶情況的資料。具體為： （ 1）人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)、軍隊(duì)（武警）保衛(wèi)部門、監(jiān)獄、走私犯罪偵查機(jī)關(guān)要求協(xié)助凍結(jié)的，應(yīng)出具縣級（含）以上人民法院、人民檢察院、公安局、國家安全局、軍隊(duì)（武警）保衛(wèi)部門、監(jiān)獄、海關(guān)緝私局簽發(fā)的 “協(xié)助凍結(jié)存 款通知書 ”。 （ 5）國務(wù)院反洗錢行政主管部門要求采取臨時凍結(jié)措施的，應(yīng)出具經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的文書。若核實(shí)無誤，由經(jīng)辦人員對相關(guān)賬戶存款進(jìn)行部分或全額凍結(jié)，在凍結(jié)通知書上填寫處理結(jié)果，登記《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》（解凍時應(yīng)在解凍日期欄注明解凍時間），經(jīng)業(yè)務(wù)主管人員核對 無誤后在凍結(jié)通知書回執(zhí)聯(lián)上加蓋業(yè)務(wù)
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