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正文內(nèi)容

xxxx農(nóng)村信用社協(xié)助查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃工作管理辦法(留存版)

  

【正文】 2),做好相關(guān)登記工作。 ( 8)證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要求查詢(xún)的,應(yīng)出具證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)簽發(fā)的 “查詢(xún)通知書(shū) ”。 ( 3)海關(guān)要求協(xié)助凍結(jié)的,應(yīng)出具經(jīng)直屬海關(guān)關(guān)長(zhǎng)或其授 8 權(quán)的隸屬海關(guān)關(guān)長(zhǎng)批準(zhǔn)暫停支付存款的書(shū)面通知。 有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī) 構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書(shū)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)扣劃通知書(shū))和人民法院有關(guān)生效法律文書(shū)或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書(shū),法律、行政法規(guī)要求有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的,應(yīng)由該機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人在扣劃通知書(shū)上簽批。 第三十七條 市、縣聯(lián)社可根據(jù)本辦法結(jié)合自身實(shí)際,制定實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充規(guī)定。 第四章 協(xié)助扣劃 第二十六條 協(xié)助扣劃是指營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu) 依據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃的要求,將單位或個(gè)人賬戶(hù)內(nèi)的全部或部分存 10 款劃撥到指定賬戶(hù)上的行為。另外,國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)根據(jù)反洗錢(qián)法有關(guān)規(guī)定對(duì)單位或個(gè)人存款可采取臨時(shí)凍結(jié)措施,凍結(jié)時(shí)間不得超過(guò) 48 小時(shí);工商行政管理機(jī)關(guān)可以要求營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在六個(gè)月有權(quán)機(jī)關(guān)要求協(xié)助凍結(jié)單位或個(gè)人存款時(shí),營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)要求執(zhí)法人員(不少于兩人)出具以下證件和相關(guān)法律文書(shū) ,并認(rèn)真核實(shí): 有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員本人的工作證和執(zhí)行公務(wù)證,或按規(guī)定出示其中一種證件。 ( 4)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求協(xié)助查詢(xún)的,應(yīng)出具經(jīng)縣以上稅務(wù)局(分 局)局長(zhǎng)批準(zhǔn)的全國(guó)統(tǒng)一格式的 “檢查存款賬戶(hù)許可證明 ”,要求協(xié)助查詢(xún)個(gè)人儲(chǔ)蓄存款時(shí),必須經(jīng)縣級(jí)聯(lián)社核對(duì),指定所屬儲(chǔ) 蓄網(wǎng)點(diǎn)提供資料。 第八條 查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃存款通知書(shū)與解除凍結(jié)、扣劃存款通知書(shū)均應(yīng)由有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員依法送達(dá),營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不接受有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員以外的人員代為送達(dá)的上述通知書(shū)。 第五條 有權(quán)機(jī)關(guān)查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃存款,應(yīng)在存款人開(kāi)戶(hù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)辦理。 有權(quán)查詢(xún)個(gè)人存款的機(jī)關(guān):可查詢(xún)單位存款的有權(quán)機(jī)關(guān)中,除保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、財(cái)政部門(mén)、價(jià)格主管部門(mén)、國(guó)有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)外,其余機(jī)關(guān)均可查詢(xún)個(gè)人存款。 第十四條 核實(shí)無(wú)誤后由經(jīng)辦人員辦理協(xié)助查詢(xún)手續(xù),并在查詢(xún)通知書(shū)上填寫(xiě)查詢(xún)結(jié)果,登記《協(xié)助查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃登記簿》,經(jīng)業(yè)務(wù)主管人員核對(duì)無(wú)誤后在查詢(xún)通知書(shū)回執(zhí)聯(lián)上加蓋業(yè)務(wù)公章交執(zhí)法人員,查詢(xún)通知書(shū)正本粘貼在《協(xié)助查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃登記簿》背面隨登記簿保管。 第二十一條 如發(fā)現(xiàn)缺少應(yīng)附的法律文書(shū),或法律文書(shū)有關(guān)內(nèi)容與協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)的內(nèi)容不符,應(yīng)說(shuō)明原因,退回協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)和所附的法律文書(shū)。 第二十九條 如發(fā)現(xiàn)不符或缺少應(yīng)附的法律文書(shū),或法律文書(shū)有關(guān)對(duì)協(xié)助下列特殊事項(xiàng)的扣劃,除按上述有關(guān)規(guī)定進(jìn)行核實(shí)外,還應(yīng)做如下審查: 對(duì)人民法院按照《民事訴訟法》第九十七、九十八條裁定先予執(zhí)行的,審查協(xié)助扣劃存款通知書(shū)與先 予執(zhí)行裁定書(shū)的內(nèi)容是否相符。 對(duì)人民法院根據(jù)生效的刑事判決書(shū)扣劃單位存款的,審查協(xié)助扣劃存款通知書(shū)與刑事判決書(shū)的協(xié)助扣劃時(shí),應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶(hù),有權(quán)機(jī)關(guān)要求提取現(xiàn)金的,不予協(xié)助。 如遇被凍結(jié)單位或個(gè)人賬戶(hù)存款不足凍結(jié)數(shù)額時(shí),應(yīng)在規(guī)定的凍結(jié)期內(nèi)對(duì)該賬戶(hù)辦理凍結(jié)手續(xù),只可劃入不可劃出,直至達(dá)到需要凍結(jié)的數(shù)額。 第十六條 協(xié)助查詢(xún)時(shí)應(yīng)告知有權(quán)機(jī)關(guān),因本機(jī)構(gòu)已開(kāi)辦通存通兌、電子銀行等業(yè)務(wù),有可能發(fā)生查詢(xún)時(shí)的余額與凍結(jié)時(shí)的余額不一致的情況。 第十三條 有權(quán)機(jī)關(guān) 要求協(xié)助查詢(xún)單位或個(gè)人存款時(shí),營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)要求執(zhí)法人員(不少于兩人)出具
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