xxxx農(nóng)村信用社協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理辦法-文庫吧
2025-04-24 00:59 本頁面
【正文】 、證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) 、財(cái)政部門、海關(guān)、工商行政管理機(jī)關(guān)、價(jià)格主管部門。另外，國有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)有權(quán)查詢國有重點(diǎn)大型企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。 有權(quán)查詢個(gè)人存款的機(jī)關(guān)：可查詢單位存款的有權(quán)機(jī)關(guān)中，除保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、財(cái)政部門、價(jià)格主管部門、國有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)外，其余機(jī)關(guān)均可查詢個(gè)人存款。但審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)個(gè)人存款查詢范圍僅限于被審計(jì)單位以個(gè)人名義在銀行的存款；工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)個(gè)人存款查詢范圍僅限于涉嫌傳銷的組織者或經(jīng)營者賬戶；銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)查詢的對(duì)象僅限于金融違法的金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人賬戶。 第十三條 有權(quán)機(jī)關(guān) 要求協(xié)助查詢單位或個(gè)人存款時(shí)，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)要求執(zhí)法人員（不少于兩人）出具以下證件和相關(guān)法律文書，并認(rèn)真核實(shí)： 有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員本人的工作證和執(zhí)行公務(wù)證，或按規(guī) 4 定出示其中一種證件。 有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書 (以 下簡稱查詢通知書 )，法律、行政法規(guī)要求有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的，應(yīng)由該機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人在查詢通知書上簽批。具體為： （ 1）人民法院、人民檢察院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具縣級(jí) （含）以上人民法院、人民檢察院簽發(fā)的 “協(xié)助查詢存款通知書 ”。 （ 2）公安機(jī)關(guān) 、國家安全機(jī)關(guān)、軍隊(duì)（武警）保衛(wèi)部門、 監(jiān)獄、走私犯罪偵查機(jī)關(guān)要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具縣級(jí)（含）以上公安局、國家安全局、軍隊(duì)（武警）保衛(wèi)部門、監(jiān)獄及海關(guān)緝私局簽發(fā)的 “查詢存款、匯款通知書 ”。 （ 3）監(jiān)察機(jī)關(guān)要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具經(jīng)縣級(jí)以上監(jiān)察機(jī) 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)的 “查詢存款通知書 ”；紀(jì)檢機(jī)關(guān)要求協(xié)助查詢的，應(yīng)以監(jiān)察機(jī)關(guān)名義使用監(jiān)察文書。 （ 4）稅務(wù)機(jī)關(guān)要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具經(jīng)縣以上稅務(wù)局（分 局）局長批準(zhǔn)的全國統(tǒng)一格式的 “檢查存款賬戶許可證明 ”，要求協(xié)助查詢個(gè)人儲(chǔ)蓄存款時(shí)，必須經(jīng)縣級(jí)聯(lián)社核對(duì)，指定所屬儲(chǔ) 蓄網(wǎng)點(diǎn)提供資料。 （ 5）審計(jì)機(jī)關(guān)要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具縣級(jí)以上人民政府 審計(jì)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的 “協(xié)助查詢單位存款通知書 ”或 “協(xié)助查詢個(gè)人存款通知書 ”和審計(jì)通知書。 （ 6）國務(wù)院反洗錢行政主管部門要求查詢的，應(yīng)出具國務(wù) 院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)（包括中國人民銀 5 行總行、上?？偛俊⒎中?、營業(yè)管理部、省會(huì)城市中心支行、副省級(jí)城市中心支行）簽發(fā)的 “調(diào)查通知書 ”。 （ 7）銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要求查詢的，應(yīng)出具經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的 “調(diào)查通知書 ”。 （ 8）證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要求查詢的，應(yīng)出具證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)簽發(fā)的 “查詢通知書 ”。 （ 9）保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要求查詢保險(xiǎn)公司在營業(yè)機(jī)構(gòu)賬戶存款的，應(yīng)出具經(jīng)保監(jiān)會(huì)分管副主席或其派出機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的 “查詢存款通知書 ”。 （ 10）財(cái)政部門要求查詢的，應(yīng)出具縣級(jí)以上人民政府財(cái)政部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的“財(cái)政查詢存款通知書 ”。 （ 11）海關(guān)、走私犯罪偵查機(jī)關(guān)、工商行政管理機(jī)關(guān)、價(jià)格主管部門、國有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)等有權(quán)機(jī)關(guān)要求查詢的，參照上述第（ 1）至（ 10）項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。 查詢通知書上填寫的賬號(hào)戶名是否相符 。 第十四條 核實(shí)無誤后由經(jīng)辦人員辦理協(xié)助查詢手續(xù)，并在查詢通知書上填寫查詢結(jié)果，登記《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》，經(jīng)業(yè)務(wù)主管人員核對(duì)無誤后在查詢通知書回執(zhí)聯(lián)上加蓋業(yè)務(wù)
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