【正文】 第三十五條 送負責(zé)人批示或者交有關(guān)部門辦理的公文，綜合管理要負責(zé)催 辦，做到緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點催辦，一般公文定期催辦。緊 急公文應(yīng)當(dāng)按時限要求辦理，確有困難的，應(yīng)當(dāng)及時予以說明。審核后，對符合 本辦法規(guī)定的公文，再印蓋收文章登記編號并粘貼《收文處理單》 (見附件 2)， 及 時提出擬辦意見送負責(zé)人批示或者交有關(guān)部門辦理，需要兩個以上部門辦理的應(yīng)當(dāng)明確主辦部門。 第六章 收文辦理 第二十九條 收文辦理是指對收到公文的辦理過程，包括簽收、登記、審核、 擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。 第二十六條 簽發(fā)后的公文原稿應(yīng)送交綜合管理部進行編號，并由綜合管理 部負責(zé)填寫《發(fā)文登記簿》。審核的重 點是：是否確需行文，行文方式是否妥當(dāng)，是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有 關(guān)要求，公文格式是否符合本辦法的規(guī)定等。 第二十一條 草擬公文應(yīng)當(dāng)做到： (一 )符合國家的法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定； (二 )情況確實、觀點明確、表述準確、結(jié)構(gòu)嚴謹、條理清楚、直述不曲、字 詞規(guī)范、標點正確、篇幅力求簡短； (三 )公文的文種應(yīng)當(dāng)根據(jù)行文目的、發(fā)文單位的職權(quán)和與主送單位的行文關(guān) 系確定； (四 )擬制緊急公文，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)緊急的原因，并根據(jù)實際需要確定緊急程度； (五 )人名、地名、數(shù)字、引文準確，引用公文應(yīng)當(dāng)先引標題，后引發(fā)文字號， 日期應(yīng)當(dāng)寫明具體的年、月、日； (六 )結(jié)構(gòu)層次 序數(shù)，第一層為 “ 一 ” ，第二層 “( 一 )” ，第三層為 “1 ． ” ，第 四層為“ (1)” ，結(jié)構(gòu)層次序數(shù)可跳開但不能顛倒使用； (七 )應(yīng)當(dāng)使用國家法定的計量單位； (八 )文內(nèi)使用非規(guī)范化簡稱，應(yīng)當(dāng)先用全稱并注明簡稱； (九 )公文中的數(shù)字，除成文日期、部分結(jié)構(gòu)層次序數(shù)和在詞、詞組、慣用語、 縮略語、具有修辭色彩語句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字。 “ 報告 ” 不得夾帶請示事項。 第十四條 公司各部門依據(jù)部門職權(quán)可以向分、子公司或相關(guān)業(yè)務(wù)部門行文， 一般以函的形式商洽工作、詢問或答復(fù)問題及審批事項。 (十三 ) 章程等規(guī)定性文 件，不寫收文單位，在頒發(fā)時另加一個命令或通知。 (十一 )公文應(yīng)當(dāng)標注主題詞。 (八 )公文應(yīng)當(dāng)加蓋印章。公文標題中除法規(guī)、規(guī)章名稱和轉(zhuǎn)發(fā)文件加書名號外，一般不用標點符號。 (三 )發(fā)文單位標識應(yīng)當(dāng)使用發(fā)文單位全稱或者規(guī)范化簡稱；聯(lián)合行文，主辦 單位排列在前。 ‘ 上行文是指 向政府部門和行業(yè)管理部門的發(fā)文；平行文是相互平行的單位或不相隸屬的單位之間的發(fā)文；下行文是指對公司所屬部門及分、子公司的 發(fā)文。 (九 )意見 適用于對公司所屬部門及分、子公司的相關(guān)問題提出見解和處理辦法。 (五 )通報 適用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或者事項。 第二章 公文種類 第八條 公司的公文種類主要有： (一 )命令 (令 ) 適用于人員任免和嘉獎。 第五條 公文處理過程中必須注意保密，確保公司利益 不受損害。 公文處理辦法 第一章 總 則 第一條 為加強綠城房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )的公文管理工作， 提高公司內(nèi)部溝通和外部聯(lián)系的有效性，確 保公文品質(zhì)和公文處理規(guī)范，特制定本辦法。 第十一條 如遇會議時間 、場地重疊，無法按照要求作出安排的，綜合管理 部應(yīng)及時與相關(guān)部門聯(lián)系，以作出相應(yīng)調(diào)整或另行安排。 第三章 會議室的管理 第七條 管理人員職責(zé) (一 )每天對會議室進行保潔、整理； (二 )每次會議后立即清掃、整理； (三 )每天對盆栽植物進行養(yǎng)護并定期更換； (四 )每天檢查設(shè)施設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題立即酌情處理； (五 )每天檢查物品的備用情況，根據(jù)需要隨時補充； (六 )做好會議室的使用安排； (七 )根據(jù)會議要求，做好會議室的布置工作； (八 )做好會議的保密工作； (九 )做好會議室的安全防范工作。 第三條 綜合管理部為會議室的歸口管理部門。 第十三條 本制度由綜合管理部負責(zé)解釋和修訂。 第十條 與會人員不得無故缺席， 如有特殊情況，應(yīng)事先向公司總經(jīng)理請假。 (四 )會議用房和用餐安排應(yīng)根據(jù)與會人數(shù)提前落實確認。通知應(yīng)明確會議時間、地 點、內(nèi)容、要求及出席人員名單等。 (二 )會議材料要求 會議材料應(yīng)真實反映公司實際經(jīng)營狀況，堅持喜憂兼報；涉及數(shù)字的要認真 核實，保證準確無誤。 第七條 會議材料 (一 )會議材料內(nèi)容 各項目公司的工作總結(jié)與計劃，主要包括工作開展情況，重點工作，主 要 管理措施，存在的主要問題和不足，下一步的工作目標、重點、具體措施以及需要公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)、幫助解決的問題等。 第三條 綜合管理部為項目公司工作會議的組織管理部門，負責(zé)會議方案的 擬定、會務(wù)安排、會議記錄整理、會議紀要的撰寫、會議決議事項的落實督辦。 第五章 附 則 第二十四條 本制度由綜合管理部負責(zé)解釋和修訂。 第二十條 會議簽到冊、會議記錄 (或錄音帶 )及會議紀要按《文書檔案管 理辦法》進行歸檔。 第十八條 凡是需要保密的評審資料，會議結(jié)束后由承辦部門負責(zé)收回。承辦部門應(yīng)指定人員負責(zé)會議記錄。 第十三條 承辦部門應(yīng)將會議方案報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，原則上應(yīng)于會議前 3 天將方案和會議評審資料送綜合管理部。 第十條 行政管理類評審會議內(nèi)容包括：企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同 (協(xié)議 )、各類規(guī)章制度 (規(guī)程 )、重要會議 (活動 )方案等。 第二章 會議類別與范圍 第六條 評審會議分為項目工程前期類、工程管理類、營銷策劃類、行政管 理 類及其他類。評審會議為不定期會議，通常以一案一會為原則。 第七章 附 則 第十七條 本辦法由綜合管理部負責(zé)解釋和修訂。 第十三條 參加大會人員應(yīng)當(dāng)將手機、呼機關(guān)閉或置于震動擋，并自覺維護會場秩序。 第九條 綜合管理部應(yīng)在會議召開 前對各項籌備工作進行全面檢查，查漏補 缺。 第二章 員工大會的類型和審批 第五條 員工大會的類型主要有以下幾種： (一 )年會 (二 )中秋聯(lián)誼會 (三 )各類學(xué)習(xí)報告會； (四 )各類培訓(xùn)講座； (五 )其他。 員工大會管理辦法 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范綠城房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )員工大會的操作 程序，確保員工大會有序、高效、圓滿地舉行，特制訂本辦法。 第二十三條 對總辦會議形成的決議，與會人員應(yīng)根據(jù)會議紀嬰的嬰求，保 質(zhì)保量按時完成工作。 第二十一條 總辦會議簽到冊與會議記錄本 (或錄音帶 )合并保存。 第十九條 不定期總辦會議的與會人員，應(yīng)根據(jù)會議通知的議事要求，作專 題匯報或討論。 第十七條 定期總辦會議的匯報單位和部門，應(yīng)由其主要負責(zé)人 (或授權(quán)人 ) 進行匯報。 第四章 會議的召開 第十四條 參加會議人員必須進行會議簽到。 第十條 參加定期總辦會議的有關(guān)單位和部門必須將工作完成情況和工作計 劃分別在當(dāng)月 15 日、 30 日前，以電子郵件的方式發(fā)至公司綜合管理部，由綜合管 理部統(tǒng)一匯編和印發(fā)。參加單位、部門及人員由總經(jīng)理確定。參加會議的各項目公司、項目部負責(zé)人，除對涉及事項作說明或急需提交總辦會議協(xié)調(diào)、明確的事項外，對本單位 (部門 )工作不作系統(tǒng)匯報。 第三條 本制度適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股 項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行， 第二章 會議的類型 第四條 總辦會議一般分為定期和不定期二類。 第十六條 本制度由監(jiān)事會負責(zé)解釋和修訂。監(jiān)事有權(quán)對本人在會議上的發(fā)言作出說明性記載。 第十一條 會議的決議要由監(jiān)事記名表決，監(jiān)事在表決時各有一票表決權(quán)。監(jiān)事會認為必要時，可以邀請 董事長、董事和總經(jīng)理列席會議。 第六條 會議主要議題一般應(yīng)包括： (一 )審核公司年度、期中財務(wù)報告，從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會的分析意見及建議； (二 )重點分析評價公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運行情況、重大投資決策實施情 況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況； (三 )討論監(jiān)事會工作報告、工作計劃和工作總結(jié)； (四 )審議對董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰 措施； (五 )議定對董事會決議的復(fù)議建議； (六 )討 論公司《章程》規(guī)定和股東會授權(quán)的其他事項。會議由 監(jiān)事會主席主持。 第二十四條本制度經(jīng)董事會批準，自印發(fā)之日起施行。 第六章 會議決議的落實 第二十條 董事會決議一經(jīng)形成即由分管董事和總經(jīng)理組織實施，董事會有 權(quán)就實施情況進行檢查并予以督促。 第十九條 每次會議的記錄應(yīng)盡快提供全體董事 審閱，要求對記錄作出修訂 補充或要求在記錄上對其會議上的發(fā)言作出說明性記載的董事，應(yīng)在收到會議記錄 3 天內(nèi)將修改意見書面呈報董事長。 第十六條 議案的表決 (一 )出席會議的董事對各項議案須有明確的表決意見，并在決議和董事會記 錄上簽字； (二 )董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事不參與表決，亦不計入 法定人數(shù)。 第四章 會議表決事項 第十二條 董事會就前款事項作出決議，必須經(jīng)全體董事 過半數(shù)通過。董事如未出席某次會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會議上的表決權(quán)。 第七條 會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會議日期、地點、會議期限、事由及議 題等。 第二章 會議召開事項 第五條會議由董事長召集并主持，會議應(yīng)有 1／ 2以上的董事出席方可舉行。 董事會會議制度 第一章 總 則 第一條 為確保綠城房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )董事會會議 (以 下簡稱會議 )的工作效率和決策科學(xué)，保證董事會議程和決議的合法化，根據(jù)《公 司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 第十九條 會議在審議中對議案和決定草案有重大不同意見的，可以表決由 董事會重新商議后提出修正案。但下 述事項須經(jīng)代表 2／ 3以上表決權(quán)的股東通過方為有效 ： (一 )公司增加 或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式； (二 )修改公司章程； (三 )公司章程規(guī)定須代表 2／ 3以上表決權(quán)的股東通過的事項。 第十三條主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會議的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣 布表決結(jié)果。 第三章 提案與表決 第十條 股東有權(quán)向公司提出新的提案。當(dāng)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù) 10％以上的股東書面請求，或董事會認為必 要，或監(jiān)事會提議時，可以召開臨時會議。 第四條會議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會議并明確授權(quán)范圍。 由于編制時間緊，編制人員自身也有一個學(xué)習(xí)的過程，其中的不 當(dāng)之 處、疏漏之處敬請指正。 為使本公司以及分、子公司的綜合管理工作有章可循，有據(jù)可依，本 公司特集中抽調(diào)人員按照系統(tǒng)化、規(guī)范化 、標準化的要求，對公司現(xiàn)行的 綜合管理制度分類進行修訂、完善；并吸取成功企業(yè)管理經(jīng)驗，結(jié)合公司 管理現(xiàn)狀和發(fā)展需求，增編了部分管理制度。 作為公司管理體系重要組成部分的綜合管理，即通常含義上的行政辦 公事務(wù)管理，是公司各項管理工作的中樞和結(jié)合點，規(guī)范有序的綜合管理 制度體系在整個公司制度建設(shè)中舉足輕重，對公司日常經(jīng)營管理運作起著 不可或缺的保障作用。各項制度已經(jīng)公司制度評審會議評審和公司領(lǐng)導(dǎo)審 定，現(xiàn)作為試行稿印發(fā)公司各單位、部門。 第三條董事會秘書具體負責(zé)會議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。 第二章 開 會 第六條 股東會年會每年召開一次，于上一會計年度 完結(jié)之日起的 3 個月內(nèi) 舉行。 第九條 主持人宣布開會后，應(yīng)首先報告出席 會議的股東人數(shù)及其代表股份 數(shù)，確定股東會會議是否合法 有效。 第十二條會議應(yīng)按照會議通知所列議題順序進行討論和表決。 第十五條股東會決議須經(jīng)代表 1／ 2以上表決權(quán)的股東通過方為有效。 第十八條 對會議到會人數(shù)、與會股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一 表決事項的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公證。 第二十一條 本制度經(jīng) 股東會批準，自印發(fā)之