【正文】 程的規(guī)定，履行職務(wù)。，由董事會提請股東大會予以撤換。深圳證券交易所在十五個工作日內(nèi)對獨立董事的任職資格和獨立性進行審核。公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料(包括但不限于《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人關(guān)于獨立性的補充聲明》)同時報送中國證監(jiān)會、公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和深圳證券交易所。、選舉和更換、選舉和更換應(yīng)當(dāng)依法、規(guī)范地進行：、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份百分之一以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。公司董事會成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人士，至少須有一名獨立非執(zhí)行董事通常居于香港。廣州白云山制藥股份有限公司董事會第四篇：獨立董事制度中興通訊股份有限公司獨立董事制度（此制度已經(jīng)公司2007年6月25日召開的第四屆董事會第五次會議審議通過）（以下簡稱“公司”或“本公司”）的治理結(jié)構(gòu)，切實保護股東利益，有效規(guī)避公司決策風(fēng)險，促進公司規(guī)范運作，公司特制定本制度。（七）公司可以為獨立董事購買責(zé)任保險，以降低獨立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險。（三）獨立董事行使職權(quán)時,公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合,不得拒絕、阻礙或隱瞞,不得干預(yù)其獨立行使職權(quán)。當(dāng)2名或2名以上獨立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時,可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項,董事會應(yīng)予以采納。如有關(guān)事項屬于需要披露的事項,公司應(yīng)當(dāng)將獨立董事的意見予以公告,獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時,董事會應(yīng)將各獨立董事的意見分別披露。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使,公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。如因獨立董事辭職導(dǎo)致公司董事會中獨立董事人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)時,該獨立董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任獨立董事填補其缺額后生效。除出現(xiàn)《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外,獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。第十一條 在選舉獨立董事的股東大會召開前,公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時報送中國證監(jiān)會、廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所,由監(jiān)管部門對獨立董事候選人的任職資格和獨立性進行審核,對中國證監(jiān)會持有異議的被提名人,可作為公司董事候選人,但不作為獨立董事候選人。第三章提名、選舉和更換第九條 公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有上市公司已發(fā)行股份1％以上的股東可以提出獨立董事候選人,并經(jīng)股東大會選舉決定。第三十三條本制度經(jīng)公司股東大會審議通過后生效，修改時亦同。除上述津貼外，獨立董事不應(yīng)當(dāng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。在本公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行股票并上市后，獨立董事發(fā)表的獨立意見、提案及書面說明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會秘書應(yīng)當(dāng)及時到證券交易所辦理公告事宜。當(dāng)2名或2名以上獨立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應(yīng)當(dāng)予以采納。獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時，董事會應(yīng)將各獨立董事的意見分別披露。第十九條 如果公司董事會下設(shè)薪酬、審計、提名委員會的，獨立董事應(yīng)當(dāng)在委員會成員中占有二分之一以上的比例。第十七條 獨立董事行使第十六條第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)項職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨立董事的二分之一以上同意。獨立董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進行說明。第十四條 獨立董事連續(xù)3次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。第十一條 獨立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。第二章獨立董事的任職條件第八條擔(dān)任本公司獨立董事的人士應(yīng)當(dāng)具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件：（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；（二）具有《指導(dǎo)意見》所要求的獨立性；（三）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；（五）公司章程規(guī)定的其他條件。第五條 公司設(shè)獨立董事三名，其中至少包括一名會計專業(yè)人士。獨立董事應(yīng)當(dāng)獨立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。股份有限公司 二〇一 年月日第二篇：股份有限公司獨立董事制度****股份有限公司 獨立董事制度第一章 總則第一條為了促進****股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）規(guī)范運作，維護公司整體利益，保障全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益不受損害，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，并參照中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)[2001]102號《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”），制定本制度。第六章 附則第二十七條 公司可以建立必要的獨立董事責(zé)任保險制度，以降低獨立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險。第二十五條獨立董事聘請中介機構(gòu)的費用及其他行使職權(quán)時所需的費用由公司承擔(dān)。第二十二條 公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存5年。第五章 獨立董事行使職權(quán)的保障第二十條 為了保證獨立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為獨立董事提供獨立董事制度必要的條件。第十六條 如果公司董事會下設(shè)薪酬、提名、審計等委員會的，獨立董事應(yīng)當(dāng)在委員會成員中占有二分之一以上的比例。如因獨立董事導(dǎo)致公司董事會中獨立董事所占的比例低于法定的最低要求時，該獨立董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任獨立董事填補其缺額后生效。除出現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔(dān)任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。第二章 獨立董事的任職條件第六條 擔(dān)任獨立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：(一)根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；（二）具有法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程要求的獨立性；（三）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；(四)具有五年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；（五）公司章程規(guī)定的其他條件。獨立董事應(yīng)當(dāng)獨立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實際控制人、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。第一篇：股份有限公司獨立董事制度股份有限公司獨立董事制度為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進公司規(guī)范運作，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《ABC股份有限公司章程》，特制定公司獨立董事制度。獨立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。第五條獨立董事出現(xiàn)不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責(zé)的情形，由此造成公司獨立董事達不到法定人數(shù)時，公司應(yīng)按規(guī)定補足獨立董事人數(shù)。第九條 獨立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。第十一條 獨立董事連續(xù)3次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。獨立董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進行說明。第十五條 如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。第十九條 如有關(guān)事項屬于需要披露的事項，公司應(yīng)當(dāng)將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時，董事會應(yīng)將各獨立董事的意見分布披露。當(dāng)2名或2名以上獨立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董