【正文】 一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則，全廠分廠部、車間、班組三級(jí)進(jìn)行管理。第三十六條 違反本制度第五章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位200元/次。第三十二條 企劃部每月28—29日，負(fù)責(zé)對(duì)各職能部室、子（分）公司的計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成月度工作計(jì)劃報(bào)告，并在月終會(huì)上予以通報(bào)。第七章 經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)督、考核第二十九條經(jīng)營計(jì)劃下達(dá)后，通過定期的經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營計(jì)劃受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。第六章 計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整第二十五條 公司經(jīng)營計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各執(zhí)行部門均不得隨意修改。每月25日前，企劃部匯編完成公司總部管理工作計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。非煤子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃經(jīng)分管經(jīng)理審核后報(bào)至總調(diào)度室；每月23日前，由總調(diào)度室組織召開生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，對(duì)各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案討論研究，并正式確定下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；每月25日前，總調(diào)度室匯編完成下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，提交生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。 第十八條 生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)一般包括：（一）生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)：主要產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、全年產(chǎn)值；（二）銷售計(jì)劃指標(biāo)：主要產(chǎn)品銷售量、市場價(jià)格、全年銷售收入、營銷策略、市場開拓措施、銷售費(fèi)用；（三）物資采購計(jì)劃指標(biāo)：采購物資總量、單品種物資采購數(shù)量、采購額、采購方式；（四）財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)：按照財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)體系要求進(jìn)行編制；（五）勞動(dòng)用工計(jì)劃指標(biāo)：用工總量、員工結(jié)構(gòu)、工資總額、員工社會(huì)統(tǒng)籌交納數(shù)量、員工收入指標(biāo)、人員引進(jìn)計(jì)劃、職工培訓(xùn)計(jì)劃；（六）產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃指標(biāo)：新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量、進(jìn)度計(jì)劃、開發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；（七）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：排污總量、回收率、回采率、廠用電率、產(chǎn)銷率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、貨款回收率。第十五條中長期發(fā)展規(guī)劃經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后分組織實(shí)施。第十條 董事會(huì)（一）審定公司中長期發(fā)展規(guī)劃；（二）提出和審核經(jīng)營目標(biāo)，批準(zhǔn)經(jīng)營計(jì)劃。第六條 各職能部室（單位）分別是各專業(yè)計(jì)劃的歸口管理部門，其職責(zé)如下：（一）提供編制計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；（二）提出本部室（單位）及專業(yè)口的、月度工作計(jì)劃草案；（三）執(zhí)行本部室（單位）分解的月度工作計(jì)劃，并進(jìn)行總結(jié)、分析。第二條 適用范圍本制度適用于公司下屬子（分）公司。第 11 條 某總部各職能部門是某的二級(jí)計(jì)劃單位，部門經(jīng)理是本部門的年度經(jīng)營計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部門年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)案的提出，并組織實(shí)施本部門的年度經(jīng)營計(jì)劃。第 7 條 某主管企管部的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核年度經(jīng)營計(jì)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告，并負(fù)責(zé)向經(jīng)營決策委員會(huì)提交需要審議的年度經(jīng)營計(jì)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。第 3 條 年度經(jīng)營計(jì)劃包括某和下屬公司及部門兩級(jí)，某按照“統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理”的原則，進(jìn)行調(diào)控和管理。第 2 條 年度經(jīng)營計(jì)劃是某加強(qiáng)資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運(yùn)營安全、經(jīng)營管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級(jí)管理者的重要依據(jù)。第 6 條 某經(jīng)營決策委員會(huì)負(fù)責(zé)審議某年度經(jīng)營計(jì)劃和某各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營計(jì)劃。第 10 條 某各下屬公司是某的二級(jí)計(jì)劃單位，總經(jīng)理是本公司的年度經(jīng)營計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本公司年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)案的提出，并組織實(shí)施本公司的年度經(jīng)營計(jì)劃。第 14 條 某集團(tuán)公司的年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：（1）業(yè)務(wù)經(jīng)營（收入、利潤）目標(biāo)（2）財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃（3）費(fèi)用計(jì)劃（4）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃（5）人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃（6）公司管理制度建設(shè)計(jì)劃第 15 條 各地市公司的年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：（1）業(yè)績綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)目標(biāo)（詳見《地市公司業(yè)績綜合評(píng)價(jià)管理制度》）（2）財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃（3）市場開發(fā)（業(yè)務(wù)開發(fā)和客戶開發(fā)）計(jì)劃（4）費(fèi)用（營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）計(jì)劃（5）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃（6）人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃（7）公司管理制度建設(shè)計(jì)劃第 16 條 財(cái)務(wù)部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于：（1）財(cái)務(wù)（融資、資金使用）計(jì)劃（2）資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃（3）部門費(fèi)用計(jì)劃第 17 條 審計(jì)部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于：（1）例行審計(jì)計(jì)劃（2）部門費(fèi)用計(jì)劃第 18 條 人力資源部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于：（1）薪酬和福利成本總額計(jì)劃內(nèi)部文件，注意保密456789第二篇：經(jīng)營計(jì)劃管理制度經(jīng)營計(jì)劃管理制度編號(hào)：HYJBQH0032012A第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章蒲縣宏源煤業(yè)集團(tuán)有限公司經(jīng)營計(jì)劃管理制度（試行）目錄總則………………………………………………………………2 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)…………………………………………………2 中長期發(fā)展規(guī)劃…………………………………………………3 經(jīng)營計(jì)劃……………………………………………………4 月度經(jīng)營計(jì)劃……………………………………………………5 計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整……………………………………………………6 經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)督、考核……………………………………………6 罰則………………………………………………………………7 附則………………………………………………………………7經(jīng)營計(jì)劃管理制度第一章 總 則第一條 目的為加強(qiáng)蒲縣宏源煤業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子（分）公司經(jīng)營計(jì)劃管理，促進(jìn)企業(yè)快速健康發(fā)展，特制定本制度。第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條 計(jì)劃管理按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則實(shí)行管理。第九條 經(jīng)理層（一）對(duì)董事會(huì)提出的經(jīng)營目標(biāo)提出調(diào)整建議；（二）向董事會(huì)提交具體經(jīng)營計(jì)劃；經(jīng)營計(jì)劃管理制度（三）審核經(jīng)營計(jì)劃草案、各月度及各單位分解計(jì)劃；（四）對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過程進(jìn)行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行，達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)；（五）負(fù)責(zé)向董事會(huì)匯報(bào)經(jīng)營計(jì)劃完成情況。