【正文】 應(yīng)建立相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督制約的工作機(jī)制，建立業(yè)務(wù)文件在相關(guān)部門和相關(guān)崗位之間傳遞的工作程序，明確簽字責(zé)任。各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展要制定相應(yīng)的崗位工作手冊和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，明確操作規(guī)則、程序和各項(xiàng)具體要求，各職能部門、各業(yè)務(wù)崗位和人員都必須嚴(yán)格照章操作業(yè)務(wù)，不允許違反程序或省略程序操作?？v橫結(jié)構(gòu)相互交叉，相互依賴，相互制約，共同構(gòu)成對全公司經(jīng)營活動具有全面控制功能的綜合網(wǎng)絡(luò)體系。直接操作人員和控制人員應(yīng)相對獨(dú)立，適當(dāng)分離；內(nèi)控制度的檢查、評價(jià)部門必須獨(dú)立于內(nèi)控制度的制定和執(zhí)行部門。各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動必須防范風(fēng)險(xiǎn)，審慎經(jīng)營，保證資金、財(cái)產(chǎn)的安全與完整。各項(xiàng)經(jīng)營管理活動都必須有相應(yīng)的規(guī)范程序和監(jiān)督制約；監(jiān)督制約應(yīng)滲透到所有業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門、崗位和人員。具體如下：一、保證法律法規(guī)、金融規(guī)章的貫徹落實(shí)；二、保證全公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)；三、預(yù)防各類違法、違規(guī)及違章行為，將各種風(fēng)險(xiǎn)控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)；四、保證會計(jì)記錄、信息資料的真實(shí)性，保證及時(shí)提供可靠的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；第四條全公司要按照依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營的要求，制定明確的經(jīng)營方針，完善“自主經(jīng)營、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自負(fù)盈虧、自我約束”的經(jīng)營機(jī)制，堅(jiān)持“安全性、流動性、效益性”相統(tǒng)一的經(jīng)營原則。五、往來款項(xiàng)的結(jié)算和清理，不得長期拖欠和無償占用對方或繳納單位的資金。準(zhǔn)確建立、核算職工個(gè)人帳戶。第四篇：內(nèi)部管理制度內(nèi)部管理制度15篇內(nèi)部管理制度1為保障社會保險(xiǎn)工作的順利開展，加強(qiáng)社會保險(xiǎn)基金的管理，根據(jù)國家財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)和上級有關(guān)社會保險(xiǎn)基金管理規(guī)定，結(jié)臺我區(qū)社保工作實(shí)際，特制定本管理制度：一、遵守《會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)務(wù)會計(jì)制度，管號社會保險(xiǎn)基金，加強(qiáng)保險(xiǎn)基金活動的會計(jì)核算和監(jiān)管。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要做好對所有辦公用品和財(cái)產(chǎn)的登記手續(xù)，并把登記表存檔在資料中，以便備查。對有意損壞辦公用品和財(cái)產(chǎn)者，要進(jìn)行處罰。辦公室禁止吸煙和做其它與工作無關(guān)的事情。每月項(xiàng)目部派人對門衛(wèi)有關(guān)情況進(jìn)行檢查，并按有關(guān)制度進(jìn)行獎懲。門房內(nèi)各種物品要堆放整齊、衣帽、保安器材掛放要成線。工地內(nèi)嚴(yán)禁打架斗毆，凡參與者不論是非均罰款3001000元。四、職工家屬、親戚來探親一律不得留宿于工地，非本處職工不得在集體宿舍過夜，違者罰款10100元。二、所有施工人員均應(yīng)注意公共環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地大小便，嚴(yán)禁亂倒剩飯、剩菜、垃圾，保持室內(nèi)整潔，不亂涂、亂畫，愛護(hù)公共 11財(cái)物，如有違反給予10100元的經(jīng)濟(jì)處罰。器材保管員應(yīng)根據(jù)“領(lǐng)用單”所填寫的規(guī)格、型號、數(shù)量及時(shí)付給領(lǐng)取人，“領(lǐng)用單”應(yīng)由器材保管員妥善保管，待器材收回后廢除。經(jīng)驗(yàn)收合格后，對器具材料的進(jìn)場日期、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)等進(jìn)行分類登記，上冊備檔。負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放勞保防護(hù)用品，領(lǐng)取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實(shí)后方可發(fā)放。入庫材料應(yīng)分類分面堆放整齊，并標(biāo)上標(biāo)簽，對易燃易爆物品作專地隔離存放。對工資的發(fā)放及支票的領(lǐng)用，要嚴(yán)格做好有關(guān)手續(xù)，如手續(xù)不齊，不予發(fā)放。財(cái)會員職責(zé)熟悉掌握河南省有關(guān)財(cái)會方面的規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)會制度。支票使用應(yīng)填寫審批單，交領(lǐng)導(dǎo)審批后交財(cái)務(wù)開票據(jù)，交回公司前須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字方能入帳。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度為了加強(qiáng)對項(xiàng)目財(cái)會的管理，特制訂本制度：熟悉掌握鄭州市有關(guān)財(cái)會方面的規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)會制度。辦公室內(nèi)禁止大聲喧嘩，商討問題以不影響他人工作為原則，盡量不在辦公室會客。施工用材料、工具應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)料單，憑單發(fā)料，由領(lǐng)料人簽認(rèn)，材料拿出工地必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)。及時(shí)向資料員提供材料合格證等有關(guān)資料。根據(jù)施工組識設(shè)計(jì)和材料預(yù)算制度實(shí)施采購計(jì)劃，確保工程進(jìn)度。對違章指揮，違章操作以及不遵守安全管理制度和規(guī)定的班組、職工、有權(quán)責(zé)令改正或停工整改，對屢教不改或造成直接經(jīng)濟(jì)損失的處以罰款。參加審查施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）中有關(guān)安全生產(chǎn)部分，并提出合理意見。及時(shí)向有關(guān)人員提供月度完成產(chǎn)值，勞動生產(chǎn)率等信息。按時(shí)編制施工預(yù)算和施工圖預(yù)算，做好材料分析，給有關(guān)部門和財(cái)務(wù)核算員提供有關(guān)數(shù)據(jù)。協(xié)助施工員進(jìn)行測量放線，定位工作。負(fù)責(zé)收集及審查各種資料，對不符合要求和缺少的資料通知有關(guān)人員及時(shí)補(bǔ)上。資料員職責(zé)嚴(yán)格遵守開封市有關(guān)施工技術(shù)資料的管理規(guī)定。深入現(xiàn)場，及時(shí)反映質(zhì)量動態(tài)，找出原因，提出改進(jìn)質(zhì)量的措施，參加質(zhì)量事故的處理。負(fù)責(zé)對分部分項(xiàng)工程的檢測評定，對不合格項(xiàng)目有權(quán)責(zé)令其返工整改，整改完畢，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。質(zhì)檢員職責(zé)嚴(yán)格遵照國家和河南地區(qū)頒發(fā)的施工規(guī)范，工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)單位工程的測量定位、找平放線工作，負(fù)責(zé)技術(shù)復(fù)核，組織隱蔽工程驗(yàn)收，分部分項(xiàng)評定，負(fù)責(zé)整理并向資料員提供施工技術(shù)資料，施工總結(jié)及竣工圖。對負(fù)責(zé)施工的工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)，勞動保護(hù)，工期等負(fù)有技術(shù)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織熟悉圖紙，統(tǒng)一歸納問題，做好圖紙會審前的準(zhǔn)備及會審紀(jì)要的整理簽證工作。及時(shí)組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)和審查圖紙，參加設(shè)計(jì)交底，明確施工范圍和質(zhì)量要求，認(rèn)真做好圖紙修改、設(shè)計(jì)變更等的記錄和簽證，及時(shí)辦理因此而引起的增減帳手續(xù)。組織調(diào)查了解施工條件，包括合同條件，現(xiàn)場條件和法規(guī)條件，主持組織施工組織設(shè)計(jì)的編制和審批，實(shí)施。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)分配，提倡集體研究，增強(qiáng)透明度，做到正確處理國家、集體、個(gè)人三者之間的利益，對職工分配貫徹“按勞取酬”的原則，2并與質(zhì)量、安全緊密掛鉤，關(guān)心職工生活勞動保護(hù)，做到不斷改進(jìn)職工生活和勞動條件。負(fù)責(zé)組織和健全本單位的工程質(zhì)量保證體系，安全生產(chǎn)保證體系和防火體系，確保和支持質(zhì)安人員履行責(zé)任范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。第四章 附 則第一條 公司主要業(yè)務(wù)范圍：投保策劃和代辦保險(xiǎn)手續(xù)、輔助保險(xiǎn)損失勘查和理（索）賠；開展保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢；開展再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)；以及保監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；第二條 本規(guī)格自公布之日起執(zhí)行； 第三條 本規(guī)定由公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)解釋。第三條 本規(guī)定適用于公司各部門，各部門可依據(jù)本規(guī)定制定具體實(shí)施辦法細(xì)則。（三）其他事項(xiàng)第十二條 業(yè)務(wù)專用章由業(yè)務(wù)內(nèi)勤專人保管使用，不得委托他人代管、代用。第九條 保單批改批改保單必須被保險(xiǎn)人的書面申請，而且申請理由必須成立；代理人員應(yīng)積極協(xié)助客戶到保險(xiǎn)公司按規(guī)定辦理保單批改。第七條 業(yè)務(wù)洽談業(yè)務(wù)洽談時(shí)必須先請投保人詳細(xì)閱讀保險(xiǎn)條款；展業(yè)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確地回答投保人提出的詢問；確定保險(xiǎn)范圍、保險(xiǎn)責(zé)任、保險(xiǎn)金額、費(fèi)率保費(fèi)、繳費(fèi)方式、繳費(fèi)期限；其他應(yīng)該確定的有關(guān)事項(xiàng)。經(jīng)營管理及近期損失情況。展業(yè)宣傳必須圍繞條款進(jìn)行解釋，不得偏離、曲解。按照保險(xiǎn)公司的承保要求進(jìn)行承保。如實(shí)告知原則。（二）承保業(yè)務(wù)管理第三條 承保工作必須嚴(yán)格遵守下列原則：l、可保利益原則。重要賠案情況。第二十八條 財(cái)務(wù)情況說明書包括以下內(nèi)容：資產(chǎn)負(fù)債總值、增(減)量、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、增減變動原因。業(yè)務(wù)招待費(fèi)按不超過當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的3％控制使用。第二十三條 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)宣傳費(fèi)是指開展業(yè)務(wù)宣傳活動所支付的費(fèi)用，包括廣告費(fèi)、宣傳材料印刷費(fèi)、宣傳品的購置費(fèi)。保費(fèi)收據(jù)存根聯(lián)和作廢收據(jù)全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。保費(fèi)收據(jù)一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收款。（六）代理保費(fèi)收入的管理第十八條 保費(fèi)收入指公司按規(guī)定向投保人收取的保險(xiǎn)費(fèi)及儲金折算的利息。第十七條 低值易耗品 低值易耗品指不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)但單位價(jià)值在2000元(不含)以下的物品。第十五條 公司負(fù)債均按發(fā)生額計(jì)價(jià)，公司以負(fù)債形式籌集資金，應(yīng)按國家規(guī)定的適用利率和付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付利息和費(fèi)用。嚴(yán)禁出租、出借賬戶。第八條 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的具體內(nèi)容每年另行規(guī)定。第四條 財(cái)務(wù)收支實(shí)行計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部門必須認(rèn)真做好收支預(yù)測、控制、分析 的工作。二 財(cái)務(wù)部管理制度（一）總 則第一條 為了適應(yīng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管。第十九條 對超過保管期限的檔案要進(jìn)行鑒定。積極開展檔案的提供利用工作。檔案包括文書檔案、保險(xiǎn)檔案、會計(jì)檔案、審計(jì)檔案、聲像檔案等，它們是公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和管理工作的真實(shí)記錄和原始憑證。幾個(gè)單位的聯(lián)合發(fā)文，由主辦單位立卷。第十條 繕印的一切公文需有簽署，符合格式，字跡清楚，整潔美觀，校對無誤，份數(shù)準(zhǔn)確，校對人應(yīng)在文稿上簽名。第八條 公司各部門要有人員保管公文工作，保證公文安全。第六條 文件如需有關(guān)部門會簽，應(yīng)會簽后交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示或簽發(fā)。第二條 制度包含日常辦事程序、文書處理、會議、保密、信息等政務(wù)方面和事務(wù)方面的內(nèi)容。第五十一條 加強(qiáng)憑證管理，對本部人員新領(lǐng)用的各種憑證進(jìn)行登記、銷號，每周盤點(diǎn)一次。第四十七條 穩(wěn)定骨干隊(duì)伍，積極培養(yǎng)人員的良好心態(tài)，化解心理壓力，營造奮發(fā)向上的工作氛圍。第四十三條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十九條 負(fù)責(zé)組織代理人的培訓(xùn)與資格考試工作。（四）業(yè)務(wù)部職責(zé)第三十五條 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行保監(jiān)會有關(guān)業(yè)務(wù)政策，并監(jiān)督實(shí)施。第三十一條 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)分析和經(jīng)營分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告經(jīng)營情況。第二十七條 負(fù)責(zé)制定公司的財(cái)務(wù)會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)制度，并監(jiān)督實(shí)施。第二十三條 負(fù)責(zé)員工的思想教育和行為規(guī)范，負(fù)責(zé)對違反勞動人事紀(jì)律員工的處理。第十九條 協(xié)助營業(yè)部對員工招聘、考核、續(xù)聘、解聘工作。第十六條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。第十二條 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備(電腦設(shè)備除外)低值易耗品的采購、管理。第八條 負(fù)責(zé)管理公司文書檔案。第四條 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好與主管機(jī)關(guān)、社會及有關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。第三十七條 積極傳播企業(yè)文化，努力營造積極進(jìn)取、團(tuán)結(jié)一致、奮發(fā)向上的工作氛圍；加強(qiáng)全員思想政治工作，切實(shí)幫助解決員工實(shí)際困難。不斷強(qiáng)化培訓(xùn)工作，建立一支業(yè)務(wù)精、公關(guān)強(qiáng)、守紀(jì)律、勇于進(jìn)取的高素質(zhì)隊(duì)伍。根據(jù)公司《規(guī)章制度》完善內(nèi)部管理細(xì)則并嚴(yán)格執(zhí)行。第三十三條 接待保戶的投訴和回訪客戶。第二十九條 負(fù)責(zé)審核公司重大業(yè)務(wù)合同及協(xié)議。第二十五條 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)費(fèi)用的開支及會計(jì)核算工作。（四)財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)第二十一條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。第十七條 負(fù)責(zé)公司人事勞動管理，負(fù)責(zé)人力資源的開發(fā)和培訓(xùn)及員工考勤。第十三條 負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)單證的管理工作。第九條 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好主管機(jī)關(guān)、社會及有關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。第五條 負(fù)責(zé)召集和主持總經(jīng)理辦公會、業(yè)務(wù)分析會；適時(shí)分析形勢，掌握動態(tài)，解決工作中存在的問題，及時(shí)調(diào)整對策。第一章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)一公司組織結(jié)構(gòu)如下圖：二 崗位職責(zé)（一）總經(jīng)理職責(zé) 第一條 在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，主持本公司全面工作，代表公司簽署有關(guān)文件。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗的；未辦手續(xù)又無正當(dāng)理由不上班的；酒后上崗造成不良影響的；弄虛作假騙取假期的，視作曠工，曠工按國家有關(guān)規(guī)定處理。③、坐席員在工作、學(xué)習(xí)期間原則上不得請事假。四、坐席員考勤制度上午班8：00—12：00，下午班14：30—17：00。指揮大廳電腦使用的軟件系統(tǒng)、操作系統(tǒng)安裝和計(jì)箕機(jī)配置等由專人負(fù)責(zé)并統(tǒng)一規(guī)劃管理，不得隨意改變硬件配置、拆裝設(shè)備。操作員工作時(shí)間保持儀容嚴(yán)整、精神振作、坐姿端正。三、城管數(shù)字化指揮大廳管理規(guī)定指揮大廳保持整潔安靜，嚴(yán)禁吸咽，不準(zhǔn)大聲說話、閑談、用餐、吃零食等，不準(zhǔn)將私人物品帶進(jìn)平臺，不準(zhǔn)穿高跟鞋進(jìn)入平臺，各種設(shè)備、資料應(yīng)擺放整齊，工作秩序井然。一個(gè)月出現(xiàn)三次及以上，扣發(fā)當(dāng)月績效工資。二、案件處理管理制度案件受理、派遣①、數(shù)字化坐席員要定時(shí)刷新“數(shù)字化城市管理信息平臺”的操作界面，及時(shí)受理市數(shù)字化中心下派的案件，并按照案件的責(zé)任歸屬準(zhǔn)確派遣。區(qū)指揮中心坐席員接以市監(jiān)督中心批轉(zhuǎn)的案件后，應(yīng)立即準(zhǔn)確派遣到各相關(guān)街道指揮處置中心進(jìn)行處理；特殊情況下(如系統(tǒng)出現(xiàn)故障)，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)予以解決。坐席員應(yīng)做到不誤崗、不串崗、不脫崗，不在值班期間做任何影響工作的事情。認(rèn)真做好值班情況記錄工作，如有異常或重大情況應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。③、因坐席員造成派遣延誤導(dǎo)致處置不及時(shí)，由數(shù)字化平臺進(jìn)行流程倒查以及由各處置單位進(jìn)行申訴，一經(jīng)查實(shí)，由數(shù)字化平臺負(fù)責(zé)人對當(dāng)事人進(jìn)行批評教育，并列入月績效考核。②、對超期或即將超期的案卷，數(shù)字化坐席員要電話督促責(zé)任部門盡快辦理落實(shí)。非當(dāng)班接線員不得上機(jī)處理信、電話等。操作員下班前必須正常退出系統(tǒng)，關(guān)閉無人使用的計(jì)算機(jī)。大廳應(yīng)定時(shí)由專人清潔衛(wèi)生，保證干凈、整潔。②、坐席員因生病需請病假的，憑醫(yī)院的病假證明辦理請假手續(xù)，病假期間的工資按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。④、婚假、喪假等公假按國家和地方有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，憑有效證明和書面報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人同意，報(bào)考核處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。本規(guī)定解釋權(quán)屬公司總經(jīng)理室。第四條 加強(qiáng)本公司思想政治工作和職業(yè)道德教育，積極傳播企業(yè)文化，關(guān)心員工生活，努力營造團(tuán)結(jié)進(jìn)取，奮發(fā)向上的工作氛圍。第八條 負(fù)責(zé)績合部和協(xié)調(diào)公司各部門工作，參與政務(wù)，管好事務(wù)，當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀。第十二條 負(fù)責(zé)公司印鑒和檔案管理工作。（三）人事部經(jīng)理職責(zé)第十六條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行黨和國家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。第二十條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第二十四條 負(fù)責(zé)公司保費(fèi)收入、業(yè)務(wù)收入、手續(xù)費(fèi)的管理工作。第二十八條 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)部工作，搞好市場調(diào)研分析，制定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。第三十二條 與人事部組織員工的培訓(xùn)和考試。第三十六條 負(fù)責(zé)營業(yè)部全面工作。負(fù)責(zé)人員招聘。適時(shí)組織開展業(yè)務(wù)交流、勞動競賽和文娛活動，提高全員開展業(yè)務(wù)的積極性，豐富全員精神文化生活。第三條 代表公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督、檢查各部門對公司各項(xiàng)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)。第七條 負(fù)責(zé)公司各種行政會議的組織、會務(wù)工作。第十一條 負(fù)責(zé)編寫公司信息及宣傳材料。第十五條 負(fù)責(zé)