【正文】 見之一：同意；保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。第十四條 獨(dú)立董事行使本制度上條規(guī)定的職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。第十二條 獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。第十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選獨(dú)立董事制度可以連任，但是連任時(shí)間不得超過六年。第三章 獨(dú)立董事的提名、選舉和更換第八條 公司會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份1％以上的股東可以出獨(dú)立董事的候選提人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。第四條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其授權(quán)機(jī)構(gòu)所組織的培訓(xùn)。第二條獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。2010年，我們將繼續(xù)秉承誠(chéng)信、勤勉以及對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，忠實(shí)履行獨(dú)立董事責(zé)任與義務(wù)，繼續(xù)努力，維護(hù)全體股東特別是社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益。(3)及時(shí)審閱公司報(bào)送的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)月度報(bào)告。三、董事會(huì)日常工作2009，我們積極參與董事會(huì)日常工作。由 1于上述人選均為前一屆董事會(huì)所聘用人員，全體獨(dú)立董事對(duì)其能力和任職條件已了解，故一致認(rèn)為上述人員的提名程序合法有效。事前，公司安排了專門的獨(dú)立董事匯報(bào)會(huì)，詳細(xì)說明了有關(guān)情況，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)做出了相關(guān)決議，故，我們認(rèn)為：同意上述議案所載事項(xiàng)，各項(xiàng)議案審議程序合法有效。股東大會(huì)上，我們認(rèn)真聽取中小股東的意見，并就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了交流；對(duì)歷次董事會(huì)審議的議案，在認(rèn)真審閱并發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，均投了贊成票。獨(dú)立董事胡秀琴，電子郵箱：huxiuqin。以上為本人作為獨(dú)立董事在2011年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。監(jiān)督和核查公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，切實(shí)保護(hù)公眾股股東的利益。(六)關(guān)于董事、監(jiān)事、高管薪酬的獨(dú)立意見根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，認(rèn)為：公司2011年度能嚴(yán)格按照董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬和有關(guān)激勵(lì)考核制度執(zhí)行，制定的制度、激勵(lì)考核制度及薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。(四)關(guān)于聘任2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司聘任北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事宜發(fā)表如下意見：經(jīng)核查，北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司信譽(yù)良好、證券執(zhí)業(yè)資格完備，我們同意公司聘任北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。同意董事會(huì)提出的本年度利潤(rùn)分配預(yù)案，同意將利潤(rùn)分配預(yù)案提交公司2011年度股東大會(huì)審議。公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬正常業(yè)務(wù)，無非經(jīng)營(yíng)性資金占用。截止報(bào)告期末（2011年12月31日），公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保。第一篇：西北永新化工股份有限公司2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告西北永新化工股份有限公司 2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告各位股東及股東代表：作為西北永新化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，在2011年度工作中忠實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮作為獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維護(hù)了公司整體利益，維護(hù)了公司股東尤其是社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益。二、發(fā)表獨(dú)立意見情況2011年度，作為獨(dú)立董事，在公司作出決策前，本人根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)表了獨(dú)立意見，具體如下：(一)對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保情況、控股股東及關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見。除上述事項(xiàng)外，我們未發(fā)現(xiàn)西北化工公司存在其他與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的經(jīng)營(yíng)性及非經(jīng)營(yíng)性資金往來。根據(jù)公司董事會(huì)審議通過的關(guān)于公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案，我們?cè)趯?duì)公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案的相關(guān)情況進(jìn)行了詢問和了解，基于獨(dú)立判斷，現(xiàn)就上述事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：我們認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，維護(hù)了公司全體股東的利益。根據(jù)公司與西北永新集團(tuán)有限公司簽署《收回40畝授權(quán)經(jīng)營(yíng)土地補(bǔ)償協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，我們認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易綜合考慮了該40畝土地屬于授權(quán)經(jīng)營(yíng)工業(yè)用地的本質(zhì)屬性及國(guó)家對(duì)于授權(quán)經(jīng)營(yíng)土地相關(guān)法律法規(guī)、該土地取得時(shí)的原始成本、其地面建筑物的賬面凈值、企業(yè)出城入園后政府相關(guān)部門對(duì)該土地處置的規(guī)劃、審批意見，以及雙方共同認(rèn)定的具有國(guó)家A級(jí)資信等級(jí)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)該40畝土地及地面建筑物的評(píng)估結(jié)果，確定了較為合理的補(bǔ)償價(jià)格，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《城鎮(zhèn)國(guó)有土地使用權(quán)出讓和轉(zhuǎn)讓暫行條例》、《國(guó)有企業(yè)改革中劃撥土地使用權(quán)管理暫行規(guī)定》、《蘭州市鼓勵(lì)企業(yè)出城入園進(jìn)行搬遷改造暫行辦法》、《蘭州市土地儲(chǔ)備辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，充分體現(xiàn)了公開、公平、公正、合理的原則，沒有損害中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告客觀真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況和公司在內(nèi)部控制方面所做的工作和取得的成果，符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，同意公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。對(duì)公司定期報(bào)告及其它有關(guān)事項(xiàng)等做出了客觀、公正的判斷。四、其它1．沒有獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)會(huì)議情況發(fā)生；2．沒有獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生；3．沒有獨(dú)立董事提議聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。獨(dú)立董事劉釗，電子郵箱：lz1288。2009 公司召集召開的股東大會(huì)、董事會(huì)均符合法定程序，提交會(huì)議審議表決的事項(xiàng)程序與內(nèi)容均合法有效。(1)對(duì)三屆十次董事會(huì)提出的《關(guān)于續(xù)聘北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》《關(guān)于總經(jīng)理2008薪酬兌現(xiàn)及2009度薪酬與考核分配辦法的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。(3)對(duì)公司四屆一次董事會(huì)《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師的議案》等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。(2)2009，獨(dú)立董事根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》規(guī)定，對(duì)公司2008年報(bào)告、2009年第一季度季報(bào)、2009年半報(bào)告、2009年第三季度季報(bào)簽署書面確認(rèn)意見。(2)聽取公司年審