大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定[5篇范文]-全文預(yù)覽
【正文】 行當(dāng)?shù)胤种袀浒浮? 二、實(shí)行登記備案的范圍限于機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位、其他經(jīng)濟(jì)組織和個(gè)體工商戶以及外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱開(kāi)戶單位）的大額現(xiàn)金支付，工資性支出和農(nóng)副產(chǎn)品采購(gòu)現(xiàn)金支出除外。 第二篇：大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī) 定》的通知 中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)民生銀行、華夏銀行、招商銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、福建興業(yè)銀行、投資銀行、上海浦東發(fā)展銀行、海南發(fā)展銀行，中國(guó)人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行，深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行： 為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，嚴(yán)格控制大額提現(xiàn)，防止金融犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》中國(guó)人民銀行制定了《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》，現(xiàn)印發(fā)給你們，并就有關(guān)問(wèn)題通知如下： 一、本規(guī)定自1997年7月1日起實(shí)行。 七、中國(guó)人民銀行各級(jí)分支行要定期檢查開(kāi)戶銀行執(zhí)行大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定的情況，對(duì)于開(kāi)戶銀行不按規(guī)定建立臺(tái)帳，不按期向人民銀行報(bào)送備案的，視情節(jié)輕重，給予嚴(yán)肅處理，并責(zé)令其限期改正。開(kāi)戶銀行要建立臺(tái)帳，實(shí)行逐筆登記，并于季后十五日內(nèi)報(bào)送中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种袀浒浮? 二、實(shí)行登記備案的范圍限于機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位、其他經(jīng)濟(jì)組織和個(gè)體工商戶以及外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱開(kāi)戶單位）的大額現(xiàn)金支付，工資性支出和農(nóng)副產(chǎn)品采購(gòu)現(xiàn)金支出除外。大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定[5篇范文] 第一篇：大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定關(guān)于印發(fā)《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》的通 知 【頒布單位】 中國(guó)人民銀行 【頒布日期】 19970404 【實(shí)施日期】 19970701 【章名】 通知 中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)民生銀行、華夏銀行、招商銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、福建興業(yè)銀行、投資銀行、上海浦東發(fā)展銀行、海南發(fā)展銀行，中國(guó)人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行、深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行： 為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，嚴(yán)格控制大額提現(xiàn)，防止金融犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》中國(guó)人民銀行制定了《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》，現(xiàn)印發(fā)給你們，并就有關(guān)問(wèn)題通知如下： 一、本規(guī)定自１９９７年７月１日起實(shí)行。 【章名】 附件：大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定 為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，維護(hù)結(jié)算紀(jì)律，保證開(kāi)戶單位正常的現(xiàn)金需要，控制不合理大額現(xiàn)金支付，根據(jù)《中國(guó)人民銀行法》以及《現(xiàn)金管理暫行條例》，現(xiàn)就大額現(xiàn)金支付登記備案問(wèn)題作如下規(guī)定： 一、凡辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行、城市合作銀行、城鄉(xiāng)信用社（以下簡(jiǎn)稱開(kāi)戶銀行）都必須建立大額現(xiàn)金支付登記備案制度。 四、開(kāi)戶單位在提取大額現(xiàn)金時(shí)，要填寫(xiě)有關(guān)大額現(xiàn)金支取登記表格，表格的主要內(nèi)容應(yīng)包括支取時(shí)間、單位、金額、用途等。對(duì)重大涉嫌案件要報(bào)告中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种校瑢?duì)開(kāi)戶單位違反規(guī)定提取大額現(xiàn)金，或故意化整為零、逃避監(jiān)管的，要給予相應(yīng)的制裁。 九、中國(guó)人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行應(yīng)根據(jù)本規(guī)定制定具體實(shí)施辦法。 大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定 為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，維護(hù)結(jié)算紀(jì)
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