【正文】 有限公司流程文件 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 總責(zé)任人 行政中心總 監(jiān) 控制部門 行政中心 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編 號(hào) 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為集團(tuán)三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定及滾動(dòng)調(diào)整提供有力支持和依據(jù)，特制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶 x（控股）集團(tuán)有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 行政中心主持制定三年規(guī)劃和逐年滾動(dòng)調(diào)整，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各職能中心及下屬公司工作，匯總分析各中心與下屬公司的建議，擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿，并根據(jù)集團(tuán)決策委員會(huì)建議，調(diào)整集團(tuán)戰(zhàn)略至最終定稿 研發(fā)策劃中心負(fù)責(zé)行業(yè)環(huán)境、業(yè)務(wù)模式和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變化分析 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)資金能力、投融資能力及財(cái)務(wù)狀況變化分析 人力資源中心負(fù)責(zé)集團(tuán)人力資源狀況和能力變化分析 項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)中心負(fù)責(zé)工程、技術(shù)管理能力變化分析 客戶中心負(fù)責(zé)客戶資源、營(yíng)銷、品牌資源變化分析 集團(tuán)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)審集團(tuán)三年戰(zhàn)略規(guī)劃 3 程序概要 行政中心總監(jiān)主持，企管經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)集團(tuán)高管、各職能中心及下屬公司高管建議，分解細(xì)化集團(tuán)戰(zhàn)略，擬訂集團(tuán)三年戰(zhàn)略規(guī)劃，確定三年戰(zhàn)略目標(biāo)及戰(zhàn)略舉措 決策委員會(huì)評(píng)審，提出調(diào)整建議，供行政中心修改調(diào)整，并最終審批定稿 集團(tuán)范圍內(nèi)貫徹執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃 行政中心總監(jiān)主持，企管經(jīng)理負(fù)責(zé)，于三年規(guī)劃執(zhí)行第二年初，協(xié)調(diào) 集團(tuán)高管、各職能中 心及下屬公司高管， 分析評(píng)估企業(yè)內(nèi)部 資源與外部環(huán)境的變化，經(jīng)過(guò) 多方交流驗(yàn)證，滾動(dòng)調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂新的三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 決策委員會(huì)評(píng)審，提出調(diào)整建議，供行政中心企管經(jīng)理修改調(diào)整，并最終審批定稿 4 相關(guān)流程交付品 《三年 戰(zhàn)略規(guī)劃》：應(yīng)包含 x 三年發(fā)展目標(biāo)、主要戰(zhàn)略舉措、三年戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)部資源調(diào)配方案等 5 附錄 《三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)流程圖》 《三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程說(shuō)明附表》 重慶 x（控股）集團(tuán) 有限公司流程文件 計(jì)劃預(yù)算制定流程 總責(zé)任人 行政中心總 監(jiān) 控制部門 行政中心 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號(hào) 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算的制定工作，保障計(jì)劃預(yù)算的準(zhǔn)確和可實(shí)施，特 制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶 x（控股）集團(tuán)有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)主持集團(tuán)決策委員會(huì)發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算大綱及主持集團(tuán)決策委員會(huì)對(duì)年度計(jì)劃預(yù)算大綱進(jìn)行評(píng)審和討論，最終確定年度計(jì)劃預(yù)算； 行政中心負(fù)責(zé)協(xié)助總裁擬定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算大綱，負(fù)責(zé)匯總各中心及下屬公司的計(jì)劃預(yù)算并 主持集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算的編制，計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)控及主持計(jì)劃預(yù)算的調(diào)整、總結(jié) 財(cái)務(wù)中心除編制本部門計(jì)劃預(yù)算外，負(fù)責(zé)在匯總各中心和下屬公司的預(yù)算基礎(chǔ)上編制集團(tuán)整體預(yù)算并對(duì)預(yù)算實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控 其他中心和下屬公司負(fù)責(zé)編制本部門計(jì)劃預(yù)算上報(bào)，通過(guò)與集團(tuán)決策委員會(huì)討論調(diào)整明確本部門計(jì)劃預(yù)算后，負(fù)責(zé)計(jì)劃預(yù)算的具體執(zhí)行和提出調(diào)整建議 3 流程概要 集團(tuán)決策委員會(huì)發(fā)布根據(jù)集團(tuán)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃制定的年度計(jì)劃預(yù)算大綱。 行政中心匯總各部門計(jì)劃預(yù)算，由 財(cái)務(wù)中心協(xié)助共同擬定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案，上報(bào)集團(tuán)決策委員會(huì)。研發(fā)策劃中心各部門經(jīng)理、總策劃師負(fù)責(zé)市場(chǎng)研究、產(chǎn)品定位、投資估算等分析，項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)中心總監(jiān)提供工程技術(shù)分析，財(cái)務(wù)中心總監(jiān)提供財(cái)務(wù)收益及融資分析，對(duì)于商業(yè)地產(chǎn)，由購(gòu)物中心總經(jīng)理參與進(jìn)行商業(yè)運(yùn)營(yíng)分析。對(duì)于下屬公司提出的預(yù)算內(nèi)但超出其授權(quán)的項(xiàng)目資金使用需求作出審批 下屬公司負(fù)責(zé)執(zhí) 行項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算，并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行的情況分別提出預(yù)算內(nèi)但超授權(quán)的資金需求和預(yù)算外的資金需求，分別上報(bào)；在集團(tuán)高層審定后，執(zhí)行審定的結(jié)果 3 流程概要 財(cái)務(wù)中心總監(jiān)主持，分析預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)，根據(jù)集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算編制集團(tuán)總體項(xiàng)目資金使用計(jì)劃指導(dǎo)下屬公司執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算 。同時(shí)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況變化和經(jīng)營(yíng)情況提出存量資產(chǎn)處理的建議 集團(tuán)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)存量資產(chǎn)的處置建議進(jìn)行討論審批，集團(tuán)總裁具有最終決定權(quán) 下屬公司總經(jīng)理執(zhí)行集團(tuán)對(duì)存量資產(chǎn)處理的決策 4 相關(guān)流程交付品 《集團(tuán)存量資產(chǎn)處置方案》：存量資產(chǎn)具體的處置建議，包括存量資產(chǎn)的租售比例、時(shí)間點(diǎn)、定價(jià)、收益狀況等 5 附錄 《存量資產(chǎn)管理流程圖》 《存量資產(chǎn)管理流程說(shuō)明附表》 重慶 x（控股）集團(tuán) 有限公司流程文件 績(jī)效指標(biāo)制定流程 總責(zé)任人 人力資源中 心總監(jiān) 控制部門 人力資源中 心 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號(hào) 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為集團(tuán)績(jī)效指標(biāo)的制定提供有力支持和依據(jù)，特制訂本程序 本程序的