帝光國際《內(nèi)部控制20xx年工作總結(jié)暨20xx年工作計(jì)劃書》-全文預(yù)覽
【正文】 04 所需， 制定了《帝光國際發(fā)展有限公司內(nèi)部控制及全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，《帝光國際發(fā)展 有限公司融資制度》、《帝光國際發(fā)展有限公司對外投資管理制度》、《 帝光國際發(fā)展有限公司反舞弊與舉報(bào)機(jī)制》 , 《帝光國際發(fā)展有限公司會計(jì)審計(jì)事項(xiàng)舉報(bào)政策》， 提交公司管理層審 核或?qū)徟?； 2： 滿足公司運(yùn)營所需，制定了《采購價格及訂單審批流程》、《合同審核流程》、 《費(fèi)用預(yù)提作業(yè)規(guī)范》、 《關(guān)于開展廉潔自律、自查自糾工作的通 知》， 《備料申請流程》、 修訂了《帝光公司資金權(quán)限管理規(guī)定》 、《財(cái)務(wù)結(jié)帳清單》； 3：指導(dǎo)翻譯了 20xx Q1 MDamp。 計(jì)劃： 一 、 協(xié)助管理層完成 20xx 年財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制的管理層評估 二 、 20xx 年 揚(yáng)州帝豪和武漢帝光內(nèi)部控制審視工作； 三 、 基于公司 20xx 年公司整體運(yùn)營計(jì)劃、上市戰(zhàn)略和將接受外部審計(jì)師對 SOX404 進(jìn)行審計(jì)的需要，識別公司層面、IT 層面、流程和交易層面的 新 的控制點(diǎn)及相應(yīng)的控制設(shè)計(jì)缺陷 及提出整改建議； 四、在識別缺陷的基礎(chǔ)上進(jìn)行控制文檔的更新及穿行測試； 五、推動相應(yīng)管理層依更新的缺陷列表進(jìn)行整改并識別執(zhí)行缺陷； 六、預(yù)計(jì)在 20xx 年七月和 十 月依控制測試策略 執(zhí)行兩次
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1