小額貸款公司經(jīng)營(yíng)情況檢查專項(xiàng)檢查報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 XX公司按照要求設(shè)置了會(huì)計(jì)和出納崗位，并均具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。批復(fù)成立文件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、自律承諾內(nèi)容、主管部門監(jiān)督電話及主監(jiān)管員聯(lián)系方式均在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著位置進(jìn)行公示，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所與試點(diǎn)方案所述一致。（三）ⅩⅩ金融辦《ⅩⅩ小額貸款公司經(jīng)營(yíng)情況檢查提綱》（ⅩⅩ小額貸款公司經(jīng)營(yíng)情況檢查提綱）；（四）ⅩⅩ財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《ⅩⅩ小額貸款公司財(cái)務(wù)制度（試行）》的通知（魯財(cái)金[2010]8號(hào)文）。我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)XX公司2012年度合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況和分類評(píng)級(jí)情況發(fā)表意見(jiàn)。建立健全內(nèi)部控制制度、保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整是XX公司管理當(dāng)局的責(zé)任。一、專項(xiàng)檢查依據(jù)（一）ⅩⅩ人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《ⅩⅩ小額貸款公司監(jiān)督管理暫行辦法》的通知（ⅩⅩ人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)2009年82號(hào)文）；（二）ⅩⅩ金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)《ⅩⅩ小額貸款公司試點(diǎn)暫行管理辦法》的通知（魯金辦發(fā)[2008]1號(hào)文）。三、XX公司基本情況基本情況：XX公司系經(jīng)ⅩⅩ金融工作辦公室XX號(hào)文《XX》批準(zhǔn)，于 年 月日在XX工商行政管理局注冊(cè)成立，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)： ，住所： ，法定代表人： ，注冊(cè)資本： ，實(shí)收資本： ，公司類型： ，經(jīng)營(yíng)范圍： 股權(quán)結(jié)構(gòu)：XX公司注冊(cè)資本XX萬(wàn)元由XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證確認(rèn)并出具XX審驗(yàn)報(bào)告，各股東及投資額見(jiàn)下表（單位：萬(wàn)元）股東名稱實(shí)際出資所占比例出資方式備注合計(jì) 財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果：XX公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并出具了XX號(hào)審計(jì)報(bào)告，審計(jì)后2012年度基本財(cái)
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