【正文】 以便確保工程進度。節(jié)點 H6，變更施工方案1．結(jié)合施工的要求變更施工方案。節(jié)點 E5，確定施工單位1．根據(jù)評審意見的匯總以及審批，最終確定承建單位。2．提出對設(shè)計方案的審核意見和改進建議。節(jié)點 G2，提交設(shè)計方案1．設(shè)計單位編制設(shè)計方案。2．總經(jīng)理對方案進行審批。 節(jié)點 D10，繼續(xù)實施1. 市場部繼續(xù)進行實施經(jīng)過修改的方案。節(jié)點 A8，審批1. 總經(jīng)理對有修改意見的廣告、攻關(guān)方案進行審批，簽署意見。3. 將監(jiān)測結(jié)果打印成書面文本，交營銷副總審批。節(jié)點 D7，廣告推廣1. 市場部收到審批合格的廣告、攻關(guān)方案后，準備按此方案進行推廣實39 / 71施，按確定后的廣告方案進行廣告宣傳與制作。2. 合格的方案設(shè)計轉(zhuǎn)交營銷副總。2. 制定合格的廣告創(chuàng)意方案，上交營銷副總審批。節(jié)點 C3，項目發(fā)展規(guī)劃1. 發(fā)展部根據(jù)公司營銷戰(zhàn)略制定項目發(fā)展規(guī)劃。37 / 71市場部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱 市場部 流程名稱 市場部管理流程圖層 次 3 概 要 市場部管理總經(jīng)理 營銷副總 投資發(fā)展部 市場部A B C D1234567891011 公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期審核開始公司經(jīng)營戰(zhàn)略市場調(diào)研營銷戰(zhàn)略方案設(shè)計廣告、公關(guān)策劃審批確定方案 廣告推廣監(jiān)測評價修正方案 修正后推出結(jié)束繼續(xù)實施項目發(fā)展規(guī)劃公關(guān)活動實施審批38 / 71市場部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明節(jié)點 A2，公司經(jīng)營戰(zhàn)略1. 總經(jīng)理組織制定公司經(jīng)營戰(zhàn)略。2．審批后下發(fā)投資發(fā)展部制定項目開發(fā)政策。節(jié)點 C5，項目立項36 / 711．投資發(fā)展部進行項目立項。節(jié)點 C4，項目論證1．投資發(fā)展部組織有關(guān)人員對項目可研報告進行論證。節(jié)點 E3，提供財務(wù)數(shù)據(jù)1．財務(wù)部對項目進行財務(wù)評價和分析，出具分析報告。節(jié)點 B3，市場調(diào)查1．市場部根據(jù)公司項目開發(fā)的相關(guān)要求進行市場調(diào)查，并對調(diào)查到的信息進行整理、分析，出具調(diào)查報告。2. 審批意見轉(zhuǎn)人力資源部節(jié)點 C6，政策調(diào)整1. 人力資源部依據(jù)總經(jīng)理審批意見，對相關(guān)的政策進行調(diào)整，為按時完成各項工作創(chuàng)造條件。將報告及評審意見提交副總經(jīng)理。節(jié)點 D3，工作調(diào)查1. 各部門經(jīng)理根據(jù)工作結(jié)果，對工作過程進行相關(guān)的調(diào)查。31 / 71第三階段：管理評審節(jié)點 A9，管理評審1．質(zhì)量管理部對質(zhì)量體系的運行狀況進行總結(jié)并編寫審核報告，提供有效的“管理評審”依據(jù)，總經(jīng)理負責組織管理評審。節(jié)點 A6，審批1．行政副總匯總的程序文件進行審批，簽署意見后下發(fā)質(zhì)量管理部門。節(jié)點 D2，質(zhì)量管理部策劃1．質(zhì)量管理部提出質(zhì)量管理的重點控制項目；執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的要求，補充完善項目；2．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定；3．質(zhì)量管理部負責組織程序文件的編寫文件制定。節(jié)點 D9，修正計劃方案1．在項目實施過程中各部門根據(jù)項目進行的情況不斷修正各自的方案，并上報投資發(fā)展部。2．將批署過的規(guī)劃下發(fā)投資發(fā)展部。3．副總將通過審批的項目資源配置計劃交總經(jīng)理審批。節(jié)點 C5，項目資源的配置規(guī)劃1．投資發(fā)展部在對整個項目進行分析的基礎(chǔ)上進行項目投資分析、投資規(guī)劃和相應(yīng)的經(jīng)濟測算，對項目資源進行規(guī)劃。（在目標分解后當日下發(fā)）節(jié)點 C3，明確項目1．投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和目標分解的結(jié)果制定出系統(tǒng)、明確的項目計劃。26 / 71**公司投資策劃管理流程編號：AY—A—07部門名稱 流程名稱 投資策劃管理流程圖層 次 3 概 要總經(jīng)理 副總經(jīng)理 投資發(fā)展部 各職能部門A B c D1234567891011 公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期開始設(shè)定目標明確項目目標分解審核組織團隊需求分析和活動分析審批簽署意見方案設(shè)計組織實施修正計劃方案結(jié)束改進實施項目資源的配置規(guī)劃更新與改進質(zhì)量成本預算控制27 / 71**公司投資策劃管理流程節(jié)點說明第一階段：方案設(shè)計階段節(jié)點 A2，設(shè)定目標1．總經(jīng)理組織制定公司戰(zhàn)略，設(shè)定經(jīng)營目標。節(jié)點 B10，設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷1．人力資源部再次設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷。節(jié)點 C9,企業(yè)文化形象、團隊活力1．行政部執(zhí)行公司文化建設(shè)的相關(guān)制度，負責建立企業(yè)文化形象并協(xié)調(diào)有關(guān)部門建設(shè)企業(yè)文化。節(jié)點 E8，認可公司愿景1．員工認可企業(yè)的愿景是企業(yè)文化建設(shè)得以實施的基礎(chǔ)。2．人力資源部組織進行員工職業(yè)生涯設(shè)計，包括錄用、任免、晉升、調(diào)動、退休等的設(shè)計方案。2．將明確的企業(yè)文化方向下發(fā)各部門經(jīng)理。節(jié)點 B4，梳理出企業(yè)價值觀體系1．人力資源部根據(jù)現(xiàn)有的企業(yè)文化和企業(yè)文化的未來需求制定企業(yè)價值觀體系。節(jié)點 B2，設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷1．人力資源部根據(jù)公司決策層給出的公司價值觀及宗旨、目標設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷。2．決策轉(zhuǎn)投資發(fā)展部。2．將決策依據(jù)提交各相關(guān)副總經(jīng)理。節(jié)點 D7，提供項目管理報表1．各業(yè)務(wù)人員根據(jù)信息完成項目管理報表。第二階段 信息加工處理階段節(jié)點 D3，信息收集1．各部門根據(jù)項目管理的要求，收集相關(guān)的資料。節(jié)點 A10，審批1．總經(jīng)理考慮主管副總和法律顧問的決策意見，對合同變更進行審核。節(jié)點 C8，審核1．主管副總對變更內(nèi)容進行審核，給出審核意見。節(jié)點 D6，執(zhí)行合同1．各部門分別執(zhí)行各簽收的合同，如，招投標合同、采購合同、銷售合同。節(jié)點 A4，審批1．總經(jīng)理對合同草稿進行詳細審查。節(jié)點 C3，審核意見，提交決策意向1．主管副總對各部門提交的合同草稿進行審核后提出審核意見和決策意向。2．將收集到的信息報部門經(jīng)理。節(jié)點 B13，簽署意見1. 各主管副總經(jīng)理對審批通過的考核結(jié)果簽署意見進行確認；2. 經(jīng)確認的考核結(jié)果轉(zhuǎn)人力資源部。2. 將業(yè)務(wù)總結(jié)交人力資源部。2. 將申請?zhí)峤恢鞴芨笨偨?jīng)理。第二階段：目標執(zhí)行節(jié)點 D8，業(yè)務(wù)執(zhí)行1. 各部門按照簽署確認的年度目標開展本部門的業(yè)務(wù)，對年度目標進行層層分解，落實到人。節(jié)點 A7，備案各部門目標1. 總經(jīng)理對公司各部門的年度目標進行備案。節(jié)點 B4，簽署意見1. 各主管副總對平衡后的主管部門年度目標簽署意見；2. 轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。節(jié)點 B2，細化分解目標1. 各主管副總根據(jù)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營計劃，針對自己的職責和領(lǐng)導的部門職能進行分解；2. 向主管部門經(jīng)理說明；在 5 個工作日內(nèi)完成。節(jié)點 B11，按決策分派任務(wù)1. 副總經(jīng)理按照決策向相關(guān)的部門經(jīng)理分派任務(wù)。節(jié)點 C9，組織分派1. 部門經(jīng)理對分派的任務(wù)進行組織分派；2. 對于分派的任務(wù)中需要擬定解決方案的，組織有關(guān)的材料，準備擬定方案。節(jié)點 B8，提交決策意向1. 副總經(jīng)理對于在主管的權(quán)限內(nèi)不能解決的問題，制定決策意向；2. 將決策意向提交總經(jīng)理。節(jié)點 C6，根據(jù)數(shù)據(jù)提交請示方案10 / 711. 部門經(jīng)理根據(jù)收集的解決問題的數(shù)據(jù)，擬定解決問題的請示方案；2. 將請示方案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點 A4，提出要求解決的問題1. 總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展實際，提出要解決的問題；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的副總經(jīng)理。8 / 71**公司決策管理流程編號：AY—A—02部 門 名 稱層 次 流 程 名 稱概 要總 經(jīng) 理 主 管 副 總 各 部 門 經(jīng) 理 各 部 門 業(yè) 務(wù) 人 員A B C D安 岳1 安 岳 重 大 事 項 決 策 流 程公 司 級 經(jīng) 營 決 策 管 理提 出 要 求 解 決的 問 題根 據(jù) 數(shù) 據(jù) ， 提交 請 示 方 案Y能 否 解 決裁 定 解 決 方 案YN提 交 決 策 意 向決 策 意 見 擬 定 解 決 草 案修 改 審 定 草 案審 批 Y 制 定 實 施 方 案并 下 發(fā) 決 策 執(zhí) 行公 司 單 位編 制 單 位 密 級簽 發(fā) 人 共 1頁 第 1頁簽 發(fā) 日 期秦 皇 島 市 安 岳 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司提 出 要 求 解 決的 問 題提 出 要 求 解 決的 問 題提 出 要 求 解 決的 問 題 收 集 解 決 問 題的 相 關(guān) 數(shù) 據(jù)12345678決 策YN否 定意 見9北 京 理 實 佳 訊 管 理 顧 問 公 司是 否 重 大問 題N否 定意 見按 指 示 安 排 收集 相 關(guān) 資 料按 指 示 安 排 收集 相 關(guān) 資 料10112 組 織 分 派按 決 策 分 派任 務(wù) 組 織 分 派按 決 策 分 派任 務(wù)按 決 策 分 派任 務(wù)9 / 71**經(jīng)營決策管理流程說明節(jié)點 D2，提出要求解決的問題1. 部門業(yè)務(wù)人員根據(jù)本崗工作實際情況，提出要求解決的問題；2. 將問題提交主管的部門經(jīng)理。節(jié)點 I13，收款1. 財務(wù)部收取客戶的交款。2. 根據(jù)營銷計劃組織銷售準備工作。第五階段 竣工驗收和決算7 / 71節(jié)點 F14，工程驗收1. 工程部在工程結(jié)束后組織進行竣工驗收。節(jié)點 G12，甲供采購1. 采購部根據(jù)工程進度計劃進行甲供采購。2. 工程項目管理包括：計劃管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、成本控制。2. 嚴格按照國家的規(guī)定程序選擇工程承包商。2. 將編制的項目預算送交工程部以編制工程標的。2. 通知造價部準備編制預算。2. 及時將融資情況通知總經(jīng)理、各相關(guān)總監(jiān)、投資發(fā)展部，以開始安排項目設(shè)計。 （包括繳納各種費用）3. 取得政府部門頒發(fā)的各種證書和批件。 ）第二階段：項目前期規(guī)劃 節(jié)點 C6，營銷策劃、前期規(guī)劃1. 投資發(fā)展部在管理委員會審批立項后，按照項目規(guī)劃進行營銷策劃及前期規(guī)劃。3. 將文件送至管理委員會進行立項審批。2. 將審批后的項目建議及時下發(fā)投資發(fā)展部開始進行項目可行性研究。并及時輸入電腦數(shù)據(jù)庫。2. 將市場調(diào)查結(jié)果匯總整理。節(jié)點 B3，審批 1. 總經(jīng)理對投資發(fā)展部上報的項目建議進行審批。2. 將研究結(jié)果匯總整理，并提出意見和建議，編制成正式文件。（時限為：審批后兩日內(nèi)通知相關(guān)部門。2. 到相關(guān)政府部門辦理立項手續(xù)。節(jié)點 D8，融資1. 開發(fā)部根據(jù)融資方案到相關(guān)部門進行融資。節(jié)點 C9，設(shè)計管理1. 投資發(fā)展部按照項目整體設(shè)計方案對進行施工圖設(shè)計進行管理。節(jié)點 E9，預算編制1. 造價部根據(jù)設(shè)計圖紙，編制項目預算。節(jié)點 F10，工程招標1. 工程部依據(jù)政府的各項規(guī)定開始進行工程招標。第四階段 工程管理節(jié)點 F12，工程項目管理1. 工程部確定承包商后，在施工實施中進行工程項目管理。2. 辦理工程款撥付手續(xù)。節(jié)點 I12，支付工程款1. 財務(wù)部按照造價部和各級領(lǐng)導前人的撥款單向工程承包商支付工程進度款。第六階段 銷售和售后服務(wù)節(jié)點 H12，營銷推廣1. 銷售部進行營銷策劃和市場推廣工作。3. 將客戶資料登記備案，以便進行售后服務(wù)工作。2. 征求客戶意見，不斷改進售后服務(wù)工作。節(jié)點 B4，提出要求解決的問題1. 副總經(jīng)理根據(jù)主管工作的情況，提出要求解決的問題；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點 D6，收集解決問題的相關(guān)數(shù)據(jù)1. 業(yè)務(wù)人員對各級管理人員轉(zhuǎn)來的有關(guān)解決問題的要求，收集相關(guān)的數(shù)據(jù)；2. 將有關(guān)數(shù)據(jù)提交主管部門經(jīng)理。節(jié)點 C7，組織分派1. 部門經(jīng)理根據(jù)裁定的方案確立組織分派方案；2. 將組織分派方案轉(zhuǎn)給各相關(guān)業(yè)務(wù)人員。節(jié)點 B9，按決策分派任務(wù)1. 副總經(jīng)理按照決策分派任務(wù)；2. 將任務(wù)轉(zhuǎn)給部門經(jīng)理。節(jié)點 A10，審批1. 總經(jīng)理對草案進行審核；2. 經(jīng)審核批準后，轉(zhuǎn)相關(guān)的主管副總經(jīng)理。12 / 71公司經(jīng)營計劃管理流程編號：AY—A—03部 門 名 稱層 次 流 程 名 稱概 要總 經(jīng) 理 主 管 副 總 各 部 門A B C D安 岳1 安 岳 公 司 經(jīng) 營 計 劃 管 理 流 程公 司 級 經(jīng) 營 決 策 管 理制 定 年 度 目 標公 司 單 位編 制 單 位 密 級簽 發(fā) 人 共 1頁 第 1頁簽 發(fā) 日 期秦 皇 島 市 安 岳 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司年 度 計 劃 草 案12345678N9北 京 理 實 佳 訊 管 理 顧 問 公 司人 力 資 源 部審 批 Y審 批 Y 匯 總 組 織討 論 平 衡審 批10114細 化 分 解 目 標 N下 發(fā) 簽 署備 案 簽 署主 管 本 人 目 標備 案 下 屬 部 門備 案 各 部 門目 標 業(yè) 務(wù) 執(zhí) 行目 標 調(diào) 整Y申 請 調(diào) 整 內(nèi) 容審 批Y審 批 組 織 考 核 業(yè) 務(wù) 總 結(jié)Y落 實 獎 懲 提 出 下 年 度改 進 措 施Y1213NN簽 署 意 見簽 署 意 見簽 署 意 見簽 署 意 見13 / 71公司經(jīng)營計劃管理流程說明第一階段：年度經(jīng)營計劃分解節(jié)點 A2，年度計劃草案1. 總經(jīng)理提出年度經(jīng)營總體計劃草案，包括年度利潤目標、年度營業(yè)額目標、具體項目目標、人員發(fā)展目標等，并向中高層說