某乳業(yè)公司治理結構建議書-全文預覽
【正文】 護董事會和投資者的利益。XX乳業(yè)有限公司正式改制、規(guī)范化后，可以按照《公司法》規(guī)定，進一步完善公司治理結構。第二節(jié) 董事會的議事規(guī)則為規(guī)范XX乳業(yè)有限公司董事會的運作，為XX乳業(yè)有限公司長期發(fā)展奠定基礎，建議董事會采取以下議事規(guī)則：1. 董事會成員構成為三人至十三人；2. 董事會設董事長一人，董事長為公司的法定代表人；3. 董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；董事任期屆滿，連選可以連任，董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務；4. 董事會行使職權，進行公司重大決策的規(guī)則：a) 根據決策事由，董事長、董事或總經理撰寫書面提案報告，遞交給董事長，并申請召開董事會會議進行決策；來于.... 最大管理資料庫下載b) 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事召集和主持；三分之一以上董事可以提議召開董事會會議；c) 董事會對所議事項和決策事宜進行討論，并投票表決，董事會秘書負責將會議決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名；5. 公司重大決策、董事會決議以經董事長、董事簽名的會議記錄為準。 第四章 監(jiān)督委員會的定位、職權范圍與監(jiān)督權執(zhí)行程序第一節(jié) 監(jiān)督委員會的定位和職權范圍XX乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會是董事會的延伸機構，向公司董事會負責，對總經理及經營團隊進行監(jiān)督，維護董事會和投資者的利益。監(jiān)督委員會進行日常經營問題監(jiān)督的程序：a) 提出需要調研的問題、調研的方式、涉及的部門和人員、占用時間估計，撰寫書面調研計劃，遞交并知會總經理；b) 監(jiān)督委員會不必知會總經理以下各級管理人員，由總經理負責知會下屬人員，并安排必要的配合工作；c) 按照既定的調研計劃，監(jiān)督委員會調閱公司各類文件，到公司相關崗位進行實地考察、訪談，對日常經營工作中的操作規(guī)范、操作程序進行監(jiān)督，但不能調研既定計劃外的問題，或在既定計劃時間外隨意訪談、監(jiān)督；d) 總經理不得無原則袒護下屬，或阻撓監(jiān)督委員會的調研工作，雙方發(fā)生矛盾時由監(jiān)督委員會遞交報告給董事長，由董事長進行協(xié)調和決策；e) 監(jiān)督委員會如果發(fā)現(xiàn)問題，根據調研結果撰寫調研報告、問題描述（包括時間、地點、人員）和建議解決方法交給董事長和總經理，先由總經理組織解決；f) 監(jiān)督委員會可對問題的解決結果進行進一步調研，如果仍然發(fā)現(xiàn)重大問題，可再次向董事長提交報告，進行匯報； 3. 監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)日常經營中的問題、總經理及經營團隊的行為不當、有損害公司利益的事件發(fā)生時，有向總經理及經營團隊提出建議、要求予以糾正的權力，但沒有命令權，總經理不采納監(jiān)督委員會建議時，監(jiān)督委員會可以向董事長提交報告等形式向董事長提出，由董事長要求總經理及經營團隊予以糾正；4. 特殊情況下，監(jiān)督委員會在董事長授權下，可在授權的專項問題范圍內超越以上監(jiān)督程序進行調查和監(jiān)督工作。第二節(jié) 總經理的職責范圍公司戰(zhàn)略1. 主導制定實現(xiàn)公司價值最大化的總體戰(zhàn)略2. 定期（試用期每月，正式聘用后每季度）向董事會匯報公司運營情況并接受不定期工作質詢3. 主持擬訂公司業(yè)務評估與戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責初審4. 主持制定現(xiàn)有各項業(yè)務的計劃，確保其創(chuàng)造最大價值計劃與管理控制5. 根據公司當前戰(zhàn)略任務領導公司整體運營，完善公司組建和新產品上市運作工作，包括公司組織結構、業(yè)務流程及各項管理制度，確保各級經理確定正確的目標和決策，并監(jiān)測其績效6. 完善公司計劃體系，包括規(guī)范計劃流程以及確定相關文檔體系7. 按照計劃安排協(xié)調各部門工作8. 組織擬訂公司年度計劃和預算，并終審部門年度、月度業(yè)務計劃和預算9. 確定部門經理與下屬各單位的業(yè)績考評指標10. 終審部門與下屬各單位的管理制度11. 主持對各下屬單位的績效評估人力資源管理12. 作為公司最高人力資源主管，根據公司戰(zhàn)略領導制定人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行13. 終審部門經理與下屬各單位經理的職務說明書14. 決定部門經理與下屬各單位主管的任免15. 參與終審公司的薪資、考評體系和福利政策16. 終審部門經理與下屬各單位主管的業(yè)績考評（關鍵業(yè)績指標和能力指標）和獎懲決定其它17.18. 完成其它董事長委托與自行發(fā)展的工作19. 處理公司突發(fā)事件第三節(jié) 總經理的工作目標與考評總經理任期內工作目標：產品投放市場后半年之內（2001/6/12001/12/31）? 現(xiàn)有產品運營規(guī)范化，供應鏈各環(huán)節(jié)順暢，公司整體正常運作? 推出經董
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