某公司第四屆董事會第六次會議決議公告-全文預(yù)覽
【正文】 和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，為了進(jìn)一步完善該計(jì)劃，董事會同意對《中聯(lián)重科股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》部分條款進(jìn)行修改，并形成《中聯(lián)重科股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要。 該授權(quán)有效期為自2013年5月1日至2014年6月30日止。 該授權(quán)有效期為自2013年5月1日至2014年6月30日止。公司擬以總股本7,705,954,050股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施如下分配預(yù)案：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2元（含稅）。本次會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名，公司監(jiān)事會主席曹永剛先生、監(jiān)事劉馳先生、職工監(jiān)事羅安平先生、副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人洪曉明女士、董事會秘書申柯先生亦列席了會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 中聯(lián)重科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議于2013年3月28日9:30在長沙市銀盆南路361號中聯(lián)科技園第十一號會議室以現(xiàn)場結(jié)合電話會議的方式召開。 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票 《公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票 《公司2012年度利潤分配預(yù)案》 經(jīng)審計(jì)，中聯(lián)重科股份有限公司2012年度（母公司）共實(shí)現(xiàn)凈利潤6,503,202,，提取法定盈余公積金650,320,，加期初未分配利潤10,347,212,，扣除實(shí)施2011年度利潤分配的現(xiàn)金紅利1,926,488,，公司可供股東分配的利潤為14,273,606,。 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票 1《公司關(guān)于授權(quán)中聯(lián)重科融資租賃（北京）有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》 授權(quán)該公司擁有向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)辦理基于租賃業(yè)務(wù)及獲得本有效期內(nèi)新增不超過200億元授信額度的權(quán)力，并同意在該授信額度下出具對設(shè)備的回購承諾，并對租賃公司在合作過程中未恰當(dāng)履行合同要求的職責(zé)造成的損失承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。該委托無轉(zhuǎn)委托權(quán)。 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票 1《關(guān)于終止掛牌出售子公司股權(quán)的議案》 掛牌出售公告期內(nèi)，無意向受讓方向湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請，因此，公司決定終止掛牌出售本公司的全資子公司長沙中聯(lián)重科環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司80%的股權(quán)。 股票期權(quán)、限制性股票的分配情況如下表： 序號 姓名 職務(wù) 股票期權(quán) 限制性股票 合計(jì)占目前總股本的比例 獲授的期權(quán)激勵(lì)(萬股) 占授予期權(quán)總數(shù)的比例 占目前總股本的比例 獲授的限制性股票數(shù)量(萬股) 占授予限制性股票總數(shù)的比例 占目前總股本的比例 1 詹純新 首席執(zhí)行官 % % % % % 2 熊焰明 副總裁 % % % % % 3 張建國 高級總裁 % % % % % 4 蘇用專 副總裁 % % % % % 5 陳曉非 副總裁 % % % % % 6 方明華 高級總裁 % % % % % 7 杜幼琪 高級總裁 % % % % % 8 王玉坤 首席信息官 % % % % % 9 何文進(jìn) 副總裁 % % % % % 10 孫昌軍 副總裁 % % % % % 11 洪曉明 副總裁 % % % % % 12 申 柯 董事會秘書 % % % % % 13 劉 權(quán) 執(zhí)行董事 % % % % % 14 殷正富 高級總裁 % % % % % 15 郭學(xué)紅 副總裁 % % % % % 16 陳培亮 副總裁 % % % % % 17 李江濤 副總裁 % % % % % 18 何建明 高級總裁 % % % % % 19 許武全 高級總裁 % % % % % 20 王春陽 高級總裁 % % % % % 21 核心關(guān)鍵技術(shù)及管理人員共1523人 11, % % 3, % % % 22 預(yù)留部分 1, % % — — — % 合計(jì)（1543人） 15, % % 7, % % % 注：表中個(gè)別合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上有差異，該等差異系四舍五入所造成的。 根據(jù)上述
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