集團(tuán)有限責(zé)任公司章程-全文預(yù)覽
【正文】 依照法律法規(guī)和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。第三十八條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東會予以撤換。第三十六條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實義務(wù)：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或進(jìn)行交易；（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（七）按公司章程規(guī)定的職責(zé)范圍行使權(quán)利，不得越權(quán)；（八）不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（九）不得擅自披露公司秘密；（十）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十一）法律、法規(guī)及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。董事任期從股東大會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。第三十二條 除本章程第三十一條規(guī)定事項外，其他事項以股東會普通決議通過。 股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會的股東所持表決權(quán)的1/2以上通過。會議記錄記載以下內(nèi)容：（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員姓名；（三）出席會議的股東、所持有表決權(quán)的股權(quán)總額及占公司股權(quán)額的比例；（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果；（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；（六）律師及計票人、監(jiān)票人姓名；（七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持；監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持，股東召集的股東會，由召集人推舉代表主持。第二十五條 股東會召開時，公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當(dāng)出席會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會議。股東會定期會議每年至少召開1次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。股東會的上述職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會或其他機構(gòu)和個人代為行使。第十七條 董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。第三章 省國資委、股東和股東會第一節(jié) 股東第十五條 公司股東享有下列權(quán)利：（一）依照其所持有的出資額獲得紅利和其他形式的利益分配；（二）參加或者委派股東代理人參加股東會議；（三）依照其所持有的出資額行使表決權(quán)；（四）按本章程的規(guī)定選派和更換應(yīng)由股東選派的董事；（五）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（六）依照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或者質(zhì)押其所持有的股份；（七）查閱本章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（八）公司終止或清算時依法參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（九）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。公司黨委、紀(jì)委由省國資委黨委管理。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。第六條 公司營業(yè)期限：公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。*********集團(tuán)有限責(zé)任公司章程（20**年12月）第一章 總 則第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和其他相關(guān)法律、法規(guī)以及有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本章程。第三條 公司注冊名稱：中文全稱：*******集團(tuán)有限責(zé)任公司第四條 公司住所：，郵編：第五條 公司注冊資本為人民幣100000萬元（大寫：拾億元）。第九條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的文件。第十一條 公司按規(guī)定設(shè)立黨委、紀(jì)委及工會、共青團(tuán)等組織。第二章 注冊資本、出資額和經(jīng)營范圍第十三條 公司注冊資本為人民幣10億元，實收資本10億元，股東名稱、出資方式、出資金額、出資比例如下：股東名稱出資額出資比例出資方式現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金合計100000100%第十四條 公司的經(jīng)營范圍：（以工商登記機關(guān)的核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）。（五）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第二十條 股東會行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）根據(jù)省國資委的意見，選舉和更換由非職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事；（三）審議公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案；（四）審議公司重大資產(chǎn)處置事項；（五）審議批準(zhǔn)董事會的報告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九）對發(fā)行公司債券作出決議；（十）審議章程修改方案；（十一）對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；（十二）審議批準(zhǔn)本章程第二十一條規(guī)定的擔(dān)保事項；（十三）批準(zhǔn)《董事會議事規(guī)則》；（十四）審議本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會決定的其他事項。第三節(jié) 股東會的召開和表決第二十二條 股東會分為定期會議和臨時會議。第二十四條 股東會定期會議召開20日前以書面方式通知各股東，臨時股東大會將于會議召開15日前以書面方式通知各股東。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會召集和主持，監(jiān)事會召集的股東會，由監(jiān)事會主席主持。第二十八條 股東會應(yīng)有會議記錄，由董事會秘書負(fù)責(zé)。第三十條 股東會決議分為普通決議和特別決議。第三十一條 下列事項由股東會以特別決議通過：（一）公司增加或者減少注冊資本；（二）公司的分立、合并、解散和清算或變更公司形式；（三）公司章程的修改；（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；（五）法律法規(guī)或本
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