【正文】 *********集團(tuán)有限責(zé)任公司章程（20**年12月）第一章 總 則第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和其他相關(guān)法律、法規(guī)以及有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本章程。第二條 *******集團(tuán)有限責(zé)任公司（下簡(jiǎn)稱公司）系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司?！　」窘?jīng)**省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱省國資委）批準(zhǔn)，在**省工商行政管理部門注冊(cè)登記，取得營業(yè)執(zhí)照。第三條 公司注冊(cè)名稱：中文全稱：*******集團(tuán)有限責(zé)任公司第四條 公司住所：，郵編：第五條 公司注冊(cè)資本為人民幣100000萬元（大寫：拾億元）。第六條 公司營業(yè)期限：公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。第七條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第八條 股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第九條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。公司的各項(xiàng)管理應(yīng)符合本章程的規(guī)定，不得與之相抵觸。第十條 本章程所稱高級(jí)管理人員是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。第十一條 公司按規(guī)定設(shè)立黨委、紀(jì)委及工會(huì)、共青團(tuán)等組織。公司黨委、紀(jì)委由省國資委黨委管理。第十二條 公司的經(jīng)營宗旨：遵守國家法律、法規(guī)，執(zhí)行國家政策，根據(jù)市場(chǎng)需求，依法自主從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。不斷加強(qiáng)管理，培育核心競(jìng)爭(zhēng)力，整合優(yōu)化資源，加大資本運(yùn)營力度，使公司成為具有較強(qiáng)綜合實(shí)力的大型國有公司并確保國有資產(chǎn)保值增值。第二章 注冊(cè)資本、出資額和經(jīng)營范圍第十三條 公司注冊(cè)資本為人民幣10億元，實(shí)收資本10億元，股東名稱、出資方式、出資金額、出資比例如下：股東名稱出資額出資比例出資方式現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金合計(jì)100000100%第十四條 公司的經(jīng)營范圍：（以工商登記機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）。第三章 省國資委、股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第十五條 公司股東享有下列權(quán)利：（一）依照其所持有的出資額獲得紅利和其他形式的利益分配；（二）參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議；（三）依照其所持有的出資額行使表決權(quán)；（四）按本章程的規(guī)定選派和更換應(yīng)由股東選派的董事；（五）對(duì)公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（六）依照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或者質(zhì)押其所持有的股份；（七）查閱本章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（八）公司終止或清算時(shí)依法參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（九）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十六條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（二）足額繳納認(rèn)繳的出資；（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得抽回出資；（四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（五）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第十七條 董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。第十八條 股東將其持有的股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起三個(gè)工作日內(nèi)，向公司作出書面報(bào)告。第二節(jié) 省國資委、股東會(huì)職權(quán)第十九條 省國資委行使下列職權(quán)：（一）按規(guī)定批準(zhǔn)公司董事和高級(jí)管理人員的人選；（二）批準(zhǔn)下達(dá)由股東會(huì)研究后上報(bào)省國資委的經(jīng)營目標(biāo)，組織對(duì)公司董事會(huì)和經(jīng)營班子的考核及獎(jiǎng)懲；（三）委派非職工專職監(jiān)事，批準(zhǔn)職工監(jiān)事人選；（四）批準(zhǔn)公司重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)；（五）批準(zhǔn)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案；（六）審核批準(zhǔn)公司章程修改方案；（七）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；（八）法律法規(guī)賦予的其他權(quán)利。第二十條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）根據(jù)省國資委的意見，選舉和更換由非職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事；（三）審議公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案；（四）審議公司重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)；（五）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）審議章程修改方案；（十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十二）審議批準(zhǔn)本章程第二十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；（十三）批準(zhǔn)《董事會(huì)議事規(guī)則》；（十四）審議本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。股東會(huì)的上述職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為行使。第二十一條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東會(huì)審議通過。（一）本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；（二）公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；（四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%的擔(dān)保；（五）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。第三節(jié) 股東會(huì)的召開和表決第二十二條 股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)定期會(huì)議每年至少召開1次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。第二十三條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)或者少于本章程所定人數(shù)的 2/3 時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額 1/3 時(shí)；（三）代表十分之一表決權(quán)的股東請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（六）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；（七）法律法規(guī)或本章程規(guī)定的