銀行員工合規(guī)體會(huì)：合規(guī)文化從我做起-全文預(yù)覽
【正文】 張百元大鈔可以造假，而且 技術(shù)含量很高， 造的很逼真，進(jìn)入農(nóng)行，在更為深刻的了解了我們的業(yè)務(wù)之后，我才知道，錢不僅可以偽造，還可以變?cè)欤鎲慰梢栽旒?，支票?以造假等等等等 ......百度上“ 銀行承兌匯票已成為金融詐騙犯罪首選領(lǐng)域 ”赫然在目。 2020年 10月，銀監(jiān)會(huì) 劉明康 主席在上海銀行同業(yè)公會(huì)舉辦的首屆合規(guī)年會(huì)上具體闡述了合規(guī)理念。 近年來，人們對(duì)金融企業(yè)的合規(guī)問題越來越關(guān)注、越來越重視。 作為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的一名基層員工，我認(rèn)為，合規(guī)，大到我們所應(yīng)遵守的各種國(guó)家法律制度，我們行內(nèi)部制定的各種規(guī)章制度，小到我們所辦理的每一筆業(yè)務(wù)，該不該要求客戶提供有效身份證件，需不需要進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，是否需要留存身份證復(fù)印件 。 對(duì)于銀行業(yè)來說，合規(guī)就是使商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與法律、規(guī)則和準(zhǔn)則相一致
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