【正文】 做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。 庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放，并標貼物卡。 非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報損手續(xù)。 按盤點計劃有步驟進行，防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。 退庫時，工程項目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì)，確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。 必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品?！?庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準備貨品，等待發(fā)放。 為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。 采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。 驗收時應(yīng)核對供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。 本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。機票、酒店代理。第十二章 非工程采購及收貨管理制度一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應(yīng)由使用該通訊工具的員工負擔(dān)并按規(guī)定報銷。 遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。三、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。四、出差的審核決定權(quán)限如下：員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。第十章 出差管理制度為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。員工在登記考勤時，不能弄虛作假。曠工半天，扣罰當月工資額的20％；曠工一天，扣罰當月工資額的50％；曠工兩天以上（含兩天），扣罰當月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理。三、具體規(guī)定 公司員工考勤分為任務(wù)目標考勤和作息時間考勤兩類, 業(yè)務(wù)部、工程建設(shè)維護中心員工將根據(jù)其工作實際情況化分出任務(wù)目標考勤類員工, 其他員工將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類. 作息時間考勤類員工每天上班時間必須準時到公司簽到. 公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫外出申請單,由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。九、違規(guī)和事故的處理：１、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸撠?zé)。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當場進行驗車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時對帳。原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時通知行政部。第八章 公司車輛管理規(guī)定一、 為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領(lǐng)用標準”在行政部部門領(lǐng)用，離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本?！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。會間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎簟Ｒ陨系谝?、二、三項會議的會務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排。五、以上會議共同事項：專題會議的召開應(yīng)填寫《會議提案表》。三、重大事項專題會議需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。專題會議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開。八、 總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。五、 使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。第五章 證明函管理制度一、 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。六、 證照復(fù)印程序：借用人申請→部門負責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。若非法使用印章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究其經(jīng)濟、法律責(zé)任。印章外借期間的使用由部門負責(zé)人全權(quán)負責(zé)。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務(wù)負主要責(zé)任。保管人對所負責(zé)的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟損失和法律責(zé)任等負全部責(zé)任。 工程施工告示216。 公司人事證明216。三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。第三章 印章使用管理規(guī)定一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場所。五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的１月和７月。第九節(jié) 檔案銷毀一、超過保存期，且無保存價值的檔案應(yīng)銷毀。四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。第八節(jié) 檔案調(diào)閱一、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表3），并經(jīng)相應(yīng)核準人核準后方可調(diào)閱。四、財務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。第五節(jié) 保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：公司章程；股東名簿；股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要；公司證照；各級批文；印鑒；公司年度經(jīng)營計劃；公司年度經(jīng)營總結(jié)；年度財務(wù)報表；技術(shù)資料；1不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；1人事資料；1大型活動圖片、音像資料；1其他核定須永久保存的文書。機密檔案包括：財務(wù)資料；公司重要會議紀要；公司經(jīng)營情況；人事檔案、薪資性檔案、勞動合同；技術(shù)資料；金額在10萬100萬元的合同。三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進行編號。第一節(jié) 檔案范圍公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實物等都必須立卷、歸檔。秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。急：限８個工作時內(nèi)完成。六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。十二、文件紙一般使用A4型。八、文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準確。（公司其他部門均以“xxx發(fā)”的代號發(fā)文，以②、③代號發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效力，對外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。 第三節(jié) 文件格式一、文件一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位（部門）等部份組成。七、函。向上級請求批示與批準，用“請示”。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項，用“通知”。二、決定、決議。四、文件處理必須做到準確、及時、安全，嚴格按照規(guī)定的時限和要求完成。xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司管理制度匯編（修正版）二零零一年十月目 錄目 錄 1第一編 4行政管理制度 4第一章 文件管理制度 5第二章 檔案管理制度 8第三章 印章使用管理規(guī)定 12第四章 證照管理制度 14第五章 證明函管理制度 15第六章 會議管理制度 15第七章 物資管理規(guī)定 16第八章 公司車輛管理規(guī)定 17第九章 考勤管理制度 18第十章 出差管理制度 19第十一章 通訊費用管理制度 21第十二章 非工程采購及收貨管理制度 21第十三章 庫房管理辦法 22第二編 27人力資源管理制度 27第一章 總則 28第二章 錄用 28第三章 員工管理 32第四章 薪酬及福利 33第五章 休假 34第六章 保密管理規(guī)定 37第七章 員工培訓(xùn) 38第八章 獎勵 38第九章 處分 39第十章 附則 39附：培訓(xùn)制度 40第一章 總則 40第二章 培訓(xùn)管理功能 40第三章 培訓(xùn)工作程序 42第四章 部門培訓(xùn) 43第五章 晉職培訓(xùn) 43第六章 專題培訓(xùn) 44第七章 層級培訓(xùn) 44第八章 培訓(xùn)管理 45第九章 培訓(xùn)檔案管理 45第十章 培訓(xùn)評價 45第十一章 培訓(xùn)紀律 45第三編 47財務(wù)管理制度 47第一章 物資管理辦法 48第二章 借款、報銷流程及辦法 51第四編 54合同管理辦法 54附件1: 業(yè)務(wù)類合同管理辦法 60第一章 總則 60第二章 業(yè)務(wù)類合同（或協(xié)議）類別 60第三章 標準合同 60第四章 合同審批權(quán)限 60第五章 業(yè)務(wù)合同（或協(xié)議）簽訂流程 62第六章 業(yè)務(wù)類合同檔案管理 62附件二：工程合同管理辦法 63第一章 總則 63第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行 63第三章 合同檔案管理 67第五編 69網(wǎng)絡(luò)運行維護管理辦法 69第一章 總則 70第二章 管理運行維護工作基本制度 71第三章 設(shè)備管理 80第四章 機房管理 82第五章 網(wǎng)管維護管理 95第六章 質(zhì)量管理 98附件一 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護管理記錄 101附件二：IP故障處理流程 107第一編行政管理制度第一章 文件管理制度第一節(jié) 總則一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認真負責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)定”。三、通知。五、請示、報告。答復(fù)請示事項用“批復(fù)”。傳達會議議定事項和主要精神，要求與會者共同遵守的，用“會議紀要”。四、公司發(fā)文代號分為四種：①“xxx發(fā)”、②“xxx人發(fā)”、③“xxx客發(fā)”?！皒xx發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號；“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對外發(fā)文，文件由發(fā)文部門自行編號，總經(jīng)辦統(tǒng)一認定。七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。第五節(jié) 辦文一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。五、嚴格按照時限要求完成。二、發(fā)文程序如下：公司內(nèi)部發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理核準→主管副總經(jīng)理→ 總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案對外發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理核準→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案第七節(jié) 其他一、時限要求：特急：限４個工作時內(nèi)完成。機密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險柜內(nèi)。特制定本方法，各部門必須按本制度認真做好檔案管理工作。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第二條。其中：二、劃分標準：絕密檔案包括：公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。四、一年保存：部門工作計劃及工作總結(jié)；完結(jié)后的部門請求報告；完結(jié)后無長期保存必要文書。三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。三、檔案管理人員必須嚴格按照《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀登記表》（附表5）。二、所有檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。六、各部門必須嚴格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》（附表1），備案并留好印章樣圖。四、 公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表：序號印章名稱使用范圍保管部門使用審批人使用規(guī)定備注1公章公司對外所有正式文件,對內(nèi)通知等正式行文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人2財務(wù)專用章公司正式財務(wù)文件、報告、證明、票據(jù)等財務(wù)會計部財務(wù)會計部經(jīng)理財務(wù)報表使用時，由財務(wù)會計部經(jīng)理審批，除支票用印按照《財務(wù)管理制度》相關(guān)規(guī)定外，其余均由主管副總經(jīng)理核準3合同專用章公司各類合同總經(jīng)辦參見合同管理規(guī)定參見《合同管理規(guī)定》財務(wù)合同需總經(jīng)理核準4法定代表人印（支票）支票財務(wù)會計部見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定5法定代表人?。ǔ蓖猓┕菊?